本公司董事会及完全董事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的可靠性、确凿性和无缺性经受国法职守。
依照中邦证券监视执掌委员会（以下简称“中邦证监会”）《上市公司证券发行注册执掌法子》和《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金执掌和应用的囚系条件》等相闭法则，现将中邦黄金集团黄金珠宝股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2023年6月30日召募资金存放与应用的处境陈诉如下：
依照中邦证监会《闭于批准中邦黄金集团黄金珠宝股份有限公司初次公然辟行股票的批复》（证监许可[2020]3063号）批准，公司于2021年1月27日采用网下配售办法向询价对象公然辟行邦民币普及股（A股）12,600.00万股（启动回拨机制后最终发行数目1,800.00万股），于2021年1月27日采用网上订价办法公然辟行邦民币普及股（A股）5,400万股（启动回拨机制后最终发行数目16,200.00万股），共计公然辟行邦民币普及股（A股）18,000.00万股，每股面值邦民币1元，每股发行价钱为邦民币4.99元，经瑞华管帐师事情所出具的瑞华验字【2021】01500001号验资陈诉验证，召募资金总额为89,820.00万元，扣除各项发行用度6,723.95万元，实质召募资金净额为83,096.05万元，并于2021年2月2日汇入本公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行业务部的召募资金专用账户（账号为 779）及中信银行北京中粮广场支行的召募资金专用账户（账号为3350）。
截至2023年6月30日，公司累计应用召募资金65,093.32万元，召募资金账户余额19,551.42万元（含息金）。
依照相闭国法准则的法则，根据外率、平安、高效、透后的规则，公司同意了《召募资金执掌轨制》，对召募资金的存储、审批、应用、执掌与监视做出了显着的法则，以正在轨制上保障召募资金的外率应用。
公司对召募资金采纳了专户存储执掌，召募资金已于2021年2月2日汇入公司开立于兴业银行股份有限公司北京分行业务部的召募资金专用账户（账号为779）及中信银行北京中粮广场支行的召募资金专用账户（账号为3350）。2021年1月29日，公司与兴业银行股份有限公司北京分行业务部、中信证券股份有限公司缔结了《召募资金专户存储三方囚系条约》，与中信银行股份有限公司北京分行、中信证券股份有限公司缔结了《召募资金专户存储三方囚系条约》，条约各方厉苛遵守《召募资金专户存储三方囚系条约》践诺了干系仔肩。
截至2023年6月30日，公司厉苛遵守上述《召募资金专户存储三方囚系条约》的法则，存放和应用召募资金。上述三方囚系条约实质与上海证券业务所《召募资金专户存储三方囚系条约（范本）》不存正在巨大分歧。三方囚系条约的践诺不存正在题目。
截至2023年6月30日，公司募投项目标资金应用处境详睹附外《2023年上半年公然辟行召募资金应用处境比照外》。
公司于2021年4月19日召开的第一届董事会第十六次集会、第一届监事会第九次集会，审议通过了《闭于召募资金置换预先加入自筹资金的议案》，赞同公司应用召募资金邦民币24,656.16万元置换已加入募投项目标自筹资金。此中区域旗舰店设立项目应用召募资金 21,432.79万元，音信化平台升级设立项目2,220.09万元，研发打算核心项目1,003.28万元。公司独立董事对上述事项发布了赞同的独立观点。天健管帐师事情所就上述事项出具《闭于中邦黄金集团黄金珠宝股份有限公司以自筹资金预先加入募投项目标鉴证陈诉》（天健审[2021]1-954号）。保荐机构中信证券股份有限公司就上述事项发布核查观点，赞同公司应用召募资金置换预先加入自筹资金。
公司于2022年4月7日召开第一届董事会第二十三次集会和第一届监事会第十四次集会，分散审议通过了《闭于公司应用自有资金办法支拨募投项目等额置换资金的议案》，赞同公司正在施行召募资金投资项目“区域旗舰店设立、音信化平台升级设立、研发打算核心项目”功夫，依照实质处境应用自有资金办法支拨募投项目中涉及的应付工程款、筑造采购款等款子，后续按期以召募资金等额置换，即从召募资金专户划转至公司通常账户或子公司基础存款账户，该片面等额置换资金视同募投项目应用资金。
陈诉期内，公司不存正在超募资金用于正在筑项目及新项目（搜罗收购资产等）的处境。
公司已实时、可靠、确凿、无缺的披露了闭于召募资金的应用及执掌等应披露的音信，不存正在召募资金执掌违规的情景。
扣除发行用度后召募资金净额（万元） 83,096.05 本年度加入召募资金总额（万元） 2,291.10
调换用处的召募资金总额 0 已累计加入召募资金现金总额（万元） 65,093.32
同意投资项目 是否已调换项目（含片面调换） 召募资金同意投资总额（万元） 截至期末同意加入金额（万元）(1) 召募资金本年度加入金额（万元） 截至期末累计加入金额（万元）(2) 截至期末累计加入金额与同意加入金额的差额（万元）(3)＝(1)-(2) 截至期末加入进度（%）(4)＝(2)/(1) 项目到达预订可应用状况日期 本年度完成的效益（万元） 是否到达估计效益 项目可行性是否发作巨大转折
召募资金投资项目先期加入及置换处境 公司于2021年4月19日召开的第一届董事会第十六次集会、第一届监事会第九次集会，审议通过了《闭于召募资金置换预先加入自筹资金的议案》，赞同公司应用召募资金邦民币24,656.16万元置换已加入募投项目标自筹资金。 公司于2022年4月7日召开第一届董事会第二十三次集会和第一届监事会第十四次集会，分散审议通过了《闭于公司应用自有资金办法支拨募投项目等额置换资金的议案》，赞同公司正在施行召募资金投资项目“区域旗舰店设立、音信化平台升级设立、研发打算核心项目”功夫kaiyun欧洲杯app，依照实质处境应用自有资金办法支拨募投项目中涉及的应付工程款、筑造采购款等款子，后续按期以召募资金等额置换，即从召募资金专户划转至公司通常账户或子公司基础存款账户，该片面等额置换资金视同募投项目应用资金。
注1：“召募资金本年度加入金额”搜罗召募资金到账后本年度加入金额及实质召募资金置换预先加入自筹资金。注2：“截至期末同意加入金额”以迩来一次已披露召募资金投资方针为凭借确定。
注3：“本年度完成的效益”的谋划口径、谋划伎俩与同意效益的谋划口径、谋划伎俩划一。
