本公司董事会及全面董事确保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、无误性和无缺性依法承当公法仔肩。
依照《上市公司囚系指引第2号—上市公司召募资金管制和应用的囚系央浼》、《上海证券营业所科创板上市公司自律囚系指引第1号—典范运作》等合系轨则，浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2023年度召募资金存放与实践应用景况专项声明如下：
依照中邦证券监视管制委员会于2021年6月16日出具的《合于容许浙江和达科技股份有限公司初次公然荒行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2050号），公司向社会公然荒行黎民币通俗股（A股）股票26,848,290股。本次发行代价为每股黎民币12.46元，召募资金总额为黎民币为33,452.97万元，扣除发行用度5,915.34万元（不含增值税）后，召募资金净额为27,537.63万元。上述资金已一切到位，由天健司帐师事宜所（非常通俗合资）审验并出具天健验字[2021]398号《验资陈说》。
注1：2023年3月17日，公司召开第三届董事会第十七次聚会和第三届监事会第十七次聚会，审议通过了《合于调节部门召募资金投资项目施行面积及以自有资金置换召募资金暨联系营业的议案》。聚会审议通过了以自有资金置换已进入研发大楼4-5层和1层北楼、3层北楼的召募资金的决议。本次置换金额共计4,233.95万元，此中网罗前期已进入召募资金金额4,030.17万元，对应息金收入金额203.78万元。2023年4月4日，上述置换金额已一切打入“平安供水系列产物研发及财富化项目”对应的召募资金专户中。上外中，“截至期初项目进入累计发作额”中已剔除以自有资金置换的调节区域前期已进入召募资金金额4,030.17万元，“本期息金收入净额”中蕴涵因置换收到的息金收入203.78万元。
为典范召募资金的存放、应用与管制，提防资金应用危害，珍爱投资者甜头，依照《中华黎民共和邦公法令》、《中华黎民共和邦证券法》、《上海证券营业所科创板股票上市条例》及《上海证券营业所科创板上市公司自律囚系指引第1号—典范运作》等相合公法、法例和典范性文献的轨则，勾结本公司实践景况，拟订了《浙江和达科技股份有限公司召募资金管制步骤》。
公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构东兴证券股份有限公司于2021年7月14日差别与中邦摆设银行股份有限公司嘉兴分行、中邦工商银行股份有限公司嘉兴分行、宁波银行股份有限公司嘉兴分行、招商银行股份有限公司嘉兴分行开业部签定了《召募资金三方囚系和议》，明晰了各方的权柄和职守。三方囚系和议与上海证券营业所三方囚系和议范本不存正在宏大差别，本公司正在应用召募资金时依然庄重坚守践诺。
2023年度召募资金实践应用景况详睹本陈说“附外1：召募资金应用景况比较外”。
2023年4月12日，公司召开第三届董事会第十八次聚会、第三届监事会第十八次聚会审议通过了《合于应用部门当前闲置召募资金实行现金管制的议案》，公司应用不凌驾黎民币6,000万元的闲置召募资金置备平安性高、活动性好、有保本商定的理物业物或存款类产物等（网罗但不限于机合性存款、大额存单、按期存款、知照存款、协定存款、收益凭证等），应用克日为董事会审议通事后12个月内，正在上述额度周围内，资金能够滚动应用。
2023年度，公司应用闲置召募资金置备银行理物业物或存款类产物的明细景况如下：
陈说期内，公司不存正在用超募资金用于正在筑项目及新项目（网罗收购资产等）的景况。
2023年7月18日，公司召开第三届董事会第二十次聚会、第三届监事会第二十次聚会，审议通过了《合于部门募投项目结项并将结余召募资金恒久填补活动资金以及部门募投项目延期的议案》，容许将“胸怀云、灵敏水务SaaS平台摆设及研发中央升级项目”、“营销及效劳收集加强项目”实行结项，并将结余召募资金用于恒久填补活动资金。整个景况详睹公司于2023年7月19日披露正在上海证券营业所网站（）的《合于部门募投项目结项并将结余召募资金恒久填补活动资金以及部门募投项目延期的布告》（布告编号：2023-041）。截至2023年12月31日，公司已告终上述结项募投项目专户及“填补活动资金项目”专户的刊出，合计转出结余召募资金404.08万元用于恒久填补活动资金。
转折召募资金投资项目景况详睹本陈说“附外2：转折召募资金投资项目景况外”。
公司于2021年8月13日召开第三届董事会第七次聚会和第三届监事会第七次聚会，审议通过了《合于调节召募资金投资项目拟进入召募资金金额的议案》，该事项无需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发布容许主张。
受血本商场融资处境等成分影响，公司本次公然荒行股票实践召募资金净额为27,537.63万元，低于估计召募资金应用范畴53,649.47万元。依照实践召募资金净额，勾结各召募资金投资项目标景况，公司拟对募投项目拟进入召募资金金额实行调节。
上述事项公司已于2021年8月14日正在上海证券营业所网站(披露《合于调节召募资金投资项目拟进入召募资金金额的布告》（布告编号：2021-003）。
2、2022年5月调节部门募投项目施行实质、召募资金进入策划、内部机合、施行体例和施行场所
公司于2022年4月12日召开的第三届董事会第十一次聚会和第三届监事会第十一次聚会，审议通过了《合于调节部门募投项目施行实质、召募资金进入策划、内部机合、施行体例和施行场所的议案》，并提交2022年5月9日召开的2021年年度股东大会审议通过。公司独立董事、监事会以及保荐机构发布容许主张。
依照公司临盆筹办及他日发扬计议，“平安供水系列产物研发及财富化项目”中重要施行实质相应调节，此中“二次供水设置”的研发及合系设置进入的施行主体转折为合营企业浙江嘉源和达水务有限公司（以下简称“嘉源和达”）。嘉源和达系由公司于2021年12月与浙江嘉源处境集团股份有限公司（以下简称“嘉源处境”）合伙投资设立，和达科技公司持股49%，嘉源处境持股51%。嘉源和达主开业务为二次供水设置的研发、临盆、发卖及二次供水处置计划，筹办标的为邦内领先的二次供水编制计划、摆设、运营及二次供水新闻化、水务人才培训的领军企业，故公司将二次供水产物的投资金额实行调节。此外，公司通过投资、战术互助等众种可行的体例，展开农饮水合系的产物及营业，“农饮水设置”营业的进入金额后续确定由公司合股公司杭州临安和达水务股份有限公司（以下简称“临安和达”）实行进入，故实行调节。
为进步召募资金应用效果，从郑重投资和合理行使资金的角度开拔，并勾结“胸怀云、灵敏水务SaaS平台摆设及研发中央升级项目”摆设进度的必要，拟调减“平安供水系列产物研发及财富化项目”的召募资金，拟进入用于资金存正在较大缺口的“胸怀云、灵敏水务SaaS平台摆设及研发中央升级项目”，以更好地扶助和促进项目标起色，激动SaaS时间正在水务行业尽早的利用，提拔公司的研发上风，巩固公司的中心比赛力。
依照公司营业发扬和实践商场拓展的必要，为使得召募资金有用应用，加疾募投项目标施行进度，拟将“胸怀云、灵敏水务SaaS平台摆设及研发中央升级项目”中部门研发中央及“营销及效劳收集加强项目”中部门营销效劳中央施行场所调节，同时“胸怀云、灵敏水务SaaS平台摆设及研发中央升级项目”施行体例由“租赁办公处所设立区域研发中央”调节为“租赁或购大办公处所设立区域研发中央”；“营销及效劳收集加强项目”的施行体例由“自筑+租赁营销中央办公园地”调节为“自筑+置办或租赁营销中央办公园地”。公司将依照募投项目施行地域的房价改动景况应时采取置办或者租赁办公处所，以低落施行本钱进步召募资金应用效果。
上述事项公司已于2022年4月14日正在上海证券营业所网站(披露《和达科技合于调节部门募投项目施行实质、召募资金进入策划、内部机合、施行体例和施行场所的布告》（布告编号：2022-014）。
公司于2022年8月24日召开第三届董事会第十三次聚会和第三届监事会第十三次聚会，审议通过了《合于调节部门募投项目内部机合的议案》，该事项无需提交股东会审议。公司独立董事、监事会以及保荐机构发布容许主张。
为了进步召募资金应用效果，公司依照募投项目施行计议和公司实践运营必要，对“平安供水系列产物研发及财富化项目”“胸怀云、灵敏水务SaaS平台摆设及研发中央升级项目”和“营销及效劳收集加强项目”三个募投项目标内部进入金额实行调节，以饱吹募投项目起色，进步召募资金的应用效果。
上述事项公司已于2022年8月26日正在上海证券营业所网站(披露《和达科技合于调节部门募投项目内部机合的布告》（布告编号：2022-030）。
依照公司《初次公然荒行股票并正在科创板上市招股仿单》，公司的募投项目网罗“平安供水系列产物研发及财富化项目”、“胸怀云、灵敏水务SaaS平台摆设及研发中央升级项目”和“营销及效劳收集加强项目”三个摆设项目，均策划正在新筑于嘉兴市经济时间开荒区的研发临盆归纳性大楼（以下简称“研发大楼”）内摆设。研发大楼原计议摆设6层共计22,592.35平方米（不含地下部门），重要用于临盆、研发办公、研发测试、营销展厅、性能部分办公等用处。
2022年9月，公司研发大楼到达预订可应用状况后，公司未践诺审批序次即将应用召募资金摆设告终的研发大楼华夏计议用于“二次供水设置”的临盆园地9,802平方米和“农饮水设置”的临盆园地1,660平方米，统共11,462平方米闲置园地出租给“二次供水设置”新的施行主体合营公司浙江嘉源和达水务有限公司和公司供应商嘉兴华邦电子有限公司。上述手脚发作时，公司未能弥漫融会上海证券营业所召募资金利用的相合轨则，未能实时践诺须要的审议序次和新闻披露职守。
研发大楼4-5层和1层北楼（共计9,802平方米，原计议用于“二次供水设置”项目标临盆园地）、3层北楼（共计1,660平方米，原计议用于“农饮水设置”项目标临盆园地）合计11,462平方米区域不再举动募投项目施行实质，不以召募资金实行进入，调节为公司以自有资金实行摆设开荒，他日依照营业发扬计议，公司可自行调节上述园地用处。调节研发大楼的部门施行面积后，募投项目“平安供水系列产物研发及财富化项目”盈利的施行面积亦能知足“智能遥测终端”和“噪声监测仪项目”的研发办公、研发测试、临盆及办公等实践需求，本次调节不影响募投项目“平安供水系列产物研发及财富化项目”的连接促进，不会对公司筹办形成宏大影响，不存正在损害股东甜头的情状。
上述调节区域前期已进入的召募资金、调节计划经公司股东大会审议通落伍候进入的召募资金,以及调节前各年度所进入召募资金按照当年度商场贷款利率所谋略的息金，公司一切以自有资金实行置换。上述置换的召募资金及息金存储于召募资金专用账户，用于原募投项目平安供水系列产物研发及财富化项目标摆设。本次置换，不会转折募投项目平安供水系列产物研发及财富化项目标投资总额。
2023年3月17日，公司召开第三届董事会第十七次聚会和第三届监事会第十七次聚会差别审议通过了《合于调节部门召募资金投资项目施行面积及以自有资金置换召募资金暨联系营业的议案》，公司以自有资金置换已进入研发大楼4-5层和1层北楼、3层北楼的召募资金。公司独立董事对该事项发布了明晰容许的独立主张。该事项已于2023年4月3日由公司2023年第一次暂且股东大会审议通过。2023年4月4日，公司已告终以自有资金置换召募资金事情。
除上述景况外，公司召募资金的应用和披露庄重屈从《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金管制和应用的囚系央浼》和《上海证券营业所科创板上市公司自律囚系指引第1号——典范运作》的轨则，不存正在召募资金其他方面应用及管制违规的景况。
六、司帐师事宜所对公司年度召募资金存放与应用景况出具的鉴证陈说的结论性主张
天健司帐师事宜所(非常通俗合资)以为，和达科技公司管制层编制的2023年度《合于召募资金年度存放与应用景况的专项陈说》适宜《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金管制和应用的囚系央浼（2022年修订）》（证监会布告〔2022〕15号）和《上海证券营业所科创板上市公司自律囚系指引第1号——典范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）的轨则，如实反响了和达科技公司召募资金2023年度实践存放与应用景况。
七、保荐机构对公司年度召募资金存放与应用景况所出具的专项核查陈说的结论性主张
经核查，保荐机构以为：针对2022年9月公司研发大楼到达预订可应用状况后，公司未践诺审批序次将应用召募资金摆设告终的研发大楼华夏计议用于“二次供水设置”的临盆园地9,802平方米和“农饮水设置”的临盆园地1,660平方米，统共11,462平方米闲置园地出租给“二次供水设置”新的施行主体合营公司嘉源和达和公司供应商嘉兴华邦电子有限公司的事项，公司已于2023年4月告终整改，告终以自有资金置换召募资金事情。
除上述事项外，和达科技2023年度公司召募资金的应用和披露庄重屈从《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金管制和应用的囚系央浼（2022年修订）》和《上海证券营业所科创板上市公司自律囚系指引第1号——典范运作》的轨则，不存正在召募资金其他方面应用及管制违规的景况，和达科技董事会编制的《合于公司2023年度召募资金存放与实践应用景况的专项陈说》中合于公司2023年度召募资金管制与应用景况的披露与实践景况相符，不存正在召募资金应用违反合系公法法例的情状。
注1：平安供水系列产物研发及财富化项目“截至期末累计进入金额”已剔除以自有资金置换的调节区域前期已进入召募资金金额4,030.17万元。
注3：“截至期末准许进入金额”以近来一次已披露召募资金投资策划为按照确定。
注4：本公司“胸怀云、灵敏水务SaaS平台摆设及研发中央升级项目”属于切磋开荒类，不直接形成经济效益，但通过云平台及研发中央的摆设、研发项目标施行，将明显提拔公司的自助研发才智和科技结果转化才智，确凿巩固公司时间程度和产物德料；本公司“营销及效劳收集加强项目”属于营销效劳类，不直接形成经济效益，但通过营销及效劳收集加强，将明显提拔公司的营销效劳才智，确凿巩固客户对公司的产物及效劳的承认；本公司“填补活动资金项目”，系通过优化公司财政机合，知足公司筹办范畴接连增进带来的资金需求，通过公司满堂剩余才智的提拔来外示效益，故无法孑立核算效益。
本公司董事会及全面董事确保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、无误性和无缺性依法承当公法仔肩。
●本次授信额度：浙江和达科技股份有限公司及兼并报外周围内子公司估计向银行等金融机构申请总额度不凌驾黎民币3亿元的归纳授信额度。
●被担保方：浙江绍兴和达水务时间股份有限公司（以下简称“绍兴和达”）,为公司持股60%的控股子公司；嘉兴市鸿道通信科技有限公司（以下简称“鸿道通信”），为公司全资子公司。
●本事项依然公司第四届董事会第八次聚会审议，尚需提交至公司股东大会审议。
为知足公司及子公司寻常筹办和营业发扬必要，公司及兼并报外周围内子公司拟向金融机构申请归纳授信额度，总额度不凌驾黎民币3亿元；同时为子公司绍兴和达、鸿道通信供给授信担保，总额度不凌驾黎民币2,000万元。
为知足公司及子公司寻常筹办和营业发扬必要，公司及兼并报外周围内子公司拟向银行等金融机构申请总额度不凌驾黎民币3亿元的授信额度。
授信额度克日为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止（授信银行、授信额度及克日将以最终银行实践审批为准），该授信项下额度可轮回应用。
授信额度项下的整个授信种类及额度分拨、克日、利率、费率等合系因素及典质、质押、担保等合系条款由公司与最终授信银行会商确定，以各方订立的和议为准。实践融资金额以公司正在授信额度内与金融机构实践发作的融资金额为准，总额度不凌驾黎民币3亿元。
公司董事会提请股东大会授权总司理订立上述授信额度内的齐备授信（网罗但不限于授信、乞贷、担保、典质、融资等）相合的合同、和议、凭证等各项公法文献。
为知足子公司绍兴和达、鸿道通信的筹办资金的必要，公司拟为其申请银行归纳授信额度供给连带仔肩担保，为子公司的担保总额度不凌驾黎民币2,000万元。担保授权有用克日为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会召开之日止。
公司于2024年4月10日召开的第四届董事会第八次聚会、第四届监事会第七次聚会，审议通过了《合于公司向金融机构申请归纳授信额度及为子公司授信担保的议案》。公司独立董事已就该议案召开了独立董事特意聚会，并发布了明晰容许的审查主张。上述议案尚需提交股东大会审议通过。
筹办周围：平常项目：谋略机软硬件及辅助设置零售；电子产物发卖；通信设置发卖；智能仪器仪外发卖；供利用仪器仪外发卖；呆板设置租赁；软件开荒；智能水务编制开荒；人工智能大家数据平台；大数据效劳；水利合系商酌效劳；物联网利用效劳；新闻编制运转庇护效劳；软件外包效劳；收集时间效劳；数据经管和存储扶助效劳；平安编制监控效劳；物联网设置发卖；新闻平安设置发卖；收集设置发卖；云谋略设置发卖；呆板设置发卖；修筑原料发卖；五金产物零售；泵及真空设置发卖；新型膜原料发卖；处境监测专用仪器仪外发卖；数字视频监控编制发卖；安防设置发卖；都市绿化管制；市政办法管制；时间进出口；货色进出口；智能仪器仪外创制；供利用仪器仪外创制(除依法须经核准的项目外，凭开业执照依法自助展开筹办行径)。许可项目：谋略机新闻编制平安专用产物发卖；摆设工程施工；修筑智能化编制计划(依法须经核准的项目，经合系部分核准后方可展开筹办行径，整个筹办项目以审批结果为准)。
信用情状：绍兴和达不属于失信被践诺人，也不涉及与经济纠缠相合的宏大民事诉讼或仲裁。
注册地点：浙江省嘉兴市经济时间开荒区蓬勃南途36号嘉兴灵敏财富立异园18幢508室
筹办周围：通信终端设置、工业主动化支配编制装配的创制；谋略机软件效劳；电子产物、信号设置和通讯线途安置；电子产物及通讯设置计划、商酌效劳；电子产物、仪器仪外的发卖；从事进出口营业
信用情状：鸿道通信不属于失信被践诺人，也不涉及与经济纠缠相合的宏大民事诉讼或仲裁。
被担保人绍兴和达为公司的控股子公司，公司持股60.00%。被担保人鸿道通信为公司的全资子公司，公司持股100.00%。
公司目前尚未签定担保和议，上述策划担保总额仅为公司拟供给的担保额度，整个担保金额、担保克日、担保体例等担保和议的整个实质以实践订立的担保合同为准。
本次担保为知足公司兼并周围内子公司寻常筹办的必要，有利于扶助其良性发扬，为其担保适宜公司满堂甜头。本次担保对象为公司兼并周围内子公司，公司对其筹办情状、资信及偿债才智有弥漫知道和支配，危害可控，不存正在损害公司及全面股东甜头的情状。
担保对象鸿道通信为公司全资子公司，不存正在其他少数股东。绍兴和达为公司控股子公司，少数股东为绍兴市公用工作集团有限公司；因公司可以对绍兴和达的宏大事项决定及寻常筹办管制实行有用支配，能够有用防控担保危害；基于料理营业的便捷性，本次仅由公司供给担保，绍兴市公用工作集团有限公司未按比例供给担保。
公司于2024年4月10日召开的第四届董事会第八次聚会、第四届监事会第七次聚会，审议通过了《合于公司向金融机构申请归纳授信额度及为子公司授信担保的议案》。公司董事会以为公司向金融机构申请归纳授信额度及为子公司授信担保，是为了知足公司及子公司寻常筹办和营业发扬的资金必要，且践诺了合法序次。同时，绍兴和达、鸿道通信筹办平常、资信情状优异，公司举动控股股东，可以实时职掌子公司的寻常筹办情状，并对其银行授信额度具有宏大的决定权，能正在最大周围内支配担保危害，上述事项适宜公司满堂甜头。
公司于2024年4月10日召开第四届董事会独立董事特意聚会第四次聚会，审议通过《合于公司向金融机构申请归纳授信额度及为子公司授信担保的议案》。独立董事审查以为：本次公司向金融机构申请归纳授信额度并为子公司供给授信担保事项适宜公司寻常筹办必要，有利于公司深入发扬，公司为子公司供给担保危害可控。本次担保及决定序次合法有用，适宜《公法令》《上海证券营业所科创板股票上市条例》《公司章程》等合系轨则的央浼，不存正在损害公司及股东甜头的情状，一概容许公司向金融机构申请归纳授信额度及为子公司授信担保。
公司于2024年4月10日召开第四届监事会第七次聚会决议，监事会以为：公司向金融机构申请归纳授信额度及为子公司授信担保是正在归纳商量公司及子公司营业发扬必要而作出的，适宜公司实践筹办景况和满堂发扬战术。该事项的审议序次适宜合系公法法例的轨则，不会对公司及股东甜头带来倒霉影响。于是，监事会容许公司向金融机构申请归纳授信额度及为子公司授信担保的事项。
保荐机构以为：公司本次向金融机构申请归纳授信额度及为子公司授信担保的事项依然公司第四届董事会第八次聚会、第四届监事会第七次聚会审议通过，依然独立董事特意聚会审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议，践诺了须要的内部审批序次，适宜相合公法、法例和《浙江和达科技股份有限公司章程》等典范性文献的轨则，不存正在损害公司和股东甜头的情状。
综上，保荐机构对和达科技向金融机构申请归纳授信额度及为子公司授信担保事项无贰言。
本公司董事会及全面董事确保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、无误性和无缺性承当公法仔肩。
上岁晚，天健司帐师事宜所（非常通俗合资）累计已计提职业危害基金1亿元以上，置备的职业保障累计补偿限额凌驾1亿元，职业危害基金计提及职业保障置备适宜财务部合于《司帐师事宜所职业危害基金管制步骤》等文献的合系轨则。天健司帐师事宜所（非常通俗合资）近三年未因执业手脚正在合系民事诉讼中被断定需承当民事仔肩。
天健司帐师事宜所（非常通俗合资）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业手脚受到行政处分1次、监视管制举措14次、自律囚系举措6次，未受到刑事处分和秩序处分。从业职员近三年因执业手脚受到行政处分3人次、监视管制举措35人次、自律囚系举措13人次、秩序处分3人次，未受到刑事处分，共涉及50人。
项目合资人、签名注册司帐师、项目质料支配复核人近三年不存正在因执业手脚受到刑事处分，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处分、监视管制举措kaiyun欧洲杯app，受到证券营业所、行业协会等自律机合的自律囚系举措、秩序处分的景况。
天健司帐师事宜所（非常通俗合资）及项目合资人、签名注册司帐师、项目质料支配复核人不存正在也许影响独立性的情状。
2024年度年报审计用度将依照公司的营业范畴、所处行业和司帐经管庞杂水准等众方面成分，并依照公司年报审计需装备的审计职员景况和进入的事情量以及事宜所的收费标无误定最终的审计收费。
公司董事会审计委员会对聘任的天健司帐师事宜所（非常通俗合资）实行资历审查，以为其具有从事证券、期货合系营业审计资历，具有为上市公司供给审计效劳的阅历和才智，可以恪守独立、客观、刚正的执业准绳，事情结果客观、刚正，可以量力而行的发布合系审计主张。于是容许董事会倡议续聘天健司帐师事宜所（非常通俗合资）为公司2024年度司帐师事宜所。
公司于2024年4月10日召开第四届董事会第八次聚会和第四届监事会第七次聚会，差别审议通过了《合于续聘天健司帐师事宜所（非常通俗合资）为公司2024年度财政审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本次聘任司帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及全面董事确保布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、无误性和无缺性依法承当公法仔肩。
（三）投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和收集投票相勾结的体例
召开场所：浙江省嘉兴市经济时间开荒区蓬勃南途36号嘉兴灵敏财富立异园18幢公司515聚会室
采用上海证券营业所收集投票编制，通过营业编制投票平台的投票时候为股东大会召开当日的营业时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合系账户以及沪股通投资者的投票，应依照《上海证券营业所科创板上市公司自律囚系指引第1号—典范运作》等相合轨则践诺。
上述议案依然公司第四届董事会第八次聚会和第四届监事会第七次聚会审议通过。实质详睹公司于2024年4月12日正在上海证券营业所网站（）以及《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的合系布告。
（一）本公司股东通过上海证券营业所股东大会收集投票编制行使外决权的，既能够登岸营业编制投票平台（通过指定营业的证券公司营业终端）实行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次登岸互联网投票平台实行投票的，投资者必要告终股东身份认证。整个操作请睹互联网投票平台网站声明。
（二）统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他体例反复实行外决的，以第一次投票结果为准。
（一）股权立案日下昼收市时正在中邦立案结算有限公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（整个景况详睹下外），并能够以书面形状委托署理人出席聚会和列入外决。该署理人不必是公司股东。
浙江省嘉兴市经济时间开荒区蓬勃南途36号嘉兴灵敏财富立异园18幢，浙江和达科技股份有限公司证券管制部
1、法人股东由法定代外人亲身出席聚会的，应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的开业执照复印件、股东账户卡原件料理立案手续；法人股东法定代外人委托署理人出席聚会的，署理人应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的开业执照复印件、法定代外人注明书、股票账户卡原件、法定代外人依法出具的授权委托书（加盖公章）料理立案手续；
2、自然人股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证原件、证券账户卡料理立案手续；自然人股东委托署理人出席的，应出示股东的证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件料理立案手续；
3、异地股东能够信函或传真体例立案，信函上请外明“股东大会”字样，须正在立案时候投递，信函或传真立案须写股东姓名、股东账户、合系地点、邮编、合系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不经受电话体例料理立案。
通信地点：浙江省嘉兴市经济时间开荒区蓬勃南途36号嘉兴灵敏财富立异园18幢，浙江和达科技股份有限公司证券管制部
（二）拟出席聚会的股东或股东授权署理人请带领合系证件提前半小时抵达聚会现场料理签到。
兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年5月9日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“容许”、“驳斥”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按本人的志愿实行外决。
本公司董事会及全面董事确保本布告实质不存正在任何失实记录、误导性陈述或者宏大脱漏，并对其实质的的确性、无误性和无缺性依法承当公法仔肩。
●浙江和达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不派涌现金盈利，不以血本公积金转增股本，不送红股，盈利未分拨利润结存至下一年度；
●公司2023年度不分拨利润，是基于公司战术发扬计议、筹办情状、他日资金需求等成分的归纳商量。
经天健司帐师事宜所（非常通俗合资）审计，2023年度，公司兼并报外归属于母公司股东的净利润为黎民币-29,505,582.13元；截至2023年12月31日，母公司期末可供分拨利润为黎民币192,257,356.38元。
经董事会决议，公司拟定2023年度不实行现金分红、不送红股、不以血本公积转增股本，未分拨利润结转至下一年度。本次利润分拨计划尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司熟行业属性上属于软件和新闻时间效劳业。自建设从此，公司永远藏身于水务行业，紧随邦度漏损支配及节能节水的标的指引，以“灵敏物联灵敏水务”为发扬战术，基于物联网、大数据、云谋略、GIS等先辈时间，向供水、排水、水利、水处境等范畴客户供给硬件、软件、平台和效劳，以数据搜罗、传输、存储、经管以及智能判辨为中心，助助客户平安运转、支配漏损、节能降耗、进步运转效果。
水务新闻化满堂处置计划细分范畴浩瀚、利用场景丰盛、涉及浩瀚下逛利用范畴和传感器、计量设置等众类型产物，必要众行业、众学科常识和时间的协同配合，需具备通信时间、低功率计量、防护时间、传感时间、周围谋略、大数据等时间势力，还必要具有较强的底层和议、云谋略、嵌入式软件和利用平台软件开荒才智，属于时间稠密型行业。行业内企业必要接连保留研发进入，贮备丰盛的时间阅历、行业利用阅历，不休升级现有产物与效劳，才可以熟行业中藏身并作战比赛上风。
公司举动水务行业最早组织新闻化的企业之一，深耕水务行业二十余年，具备明显的战术先发上风，是具备全财富链式的处置计划才智的企业，时间和产物掩盖了水务新闻化的各个层级。
目前公司仍处于迅速发扬阶段，需接连进入大宗资金用于人才贮备、时间研发、产物升级及商场拓展等。
经审计，公司2023年度兼并报外归属于母公司股东的净利润为黎民币-29,505,582.13元。依照《公司章程》及《上市后三年内股东分红回报计议》等的合系轨则，公司未到达现金分红的条款之一“公司当年剩余且累计未分拨利润为正值”。
同时，公司正处于迅速发扬与战术组织主要阶段，营业范畴的接连扩张实时间立异都对资金需求较高，必要充沛的资金确保公司的平常运营与接连发扬。为更好地庇护全面股东的深入甜头，保险公司的可接连发扬和资金需求，公司2023年度不实行现金分红。
公司本次利润分拨计划是勾结公司战术发扬计议、目前的筹办情状、他日的资金需求等成分做出的合理打算。2023岁晚公司留存未分拨利润将转入下一年度，重要用于临盆筹办、商场斥地、研发进入等方面，接连进步公司中心比赛力。
公司未分拨利润合系收益程度将受宏观经济事态、资产质料改动、资产行使程度等众重成分影响。公司将连接典范资金应用和管制，进步资金应用效果，归纳商量与利润分拨合系的种种成分，从有利于公司深入发扬和投资者回报的角度开拔，主动践诺公司的利润分拨策略，与恢弘投资者共享公司发扬的结果。
公司于2024年4月10日召开第四届董事会第八次聚会，审议通过了《合于公司2023年度利润分拨计划的议案》，容许本次利润分拨计划并容许将该计划提交公司2023年度股东大会审议。
公司于2024年4月10日召开第四届监事会第七次聚会，审议通过了《合于公司2023年度利润分拨计划的议案》，监事会以为公司2023年度利润分拨预案适宜公司实践景况，庄重践诺了分红决定序次，施行该计划适宜公司和全面股东的甜头，不存正在损害中小股东甜头的景况，一概容许公司2023年度利润分拨计划。
公司于2024年4月10日召开第四届董事会独立董事特意聚会第四次聚会，审议通过《合于公司2023年度利润分拨计划的议案》。独立董事审查以为：公司2023年度利润分拨预案归纳商量公司战术发扬计议、筹办情状、他日资金需求等成分，适宜《公法令》《公司章程》等相合轨则及公司实践景况，不存正在损害公司及全面股东更加是中小股东合法权力的情状，一概容许公司2023年度利润分拨计划。
（一）本次利润分拨计划勾结了公司发扬阶段、资金需乞降他日发扬等成分，不会对公司筹办现金流形成宏大影响，不会影响公司平常筹办和长久发扬。
（二）公司2023年度利润分拨计划尚需提交公司2023年度股东大会审议通事后方可施行。
