本公司及董事会全盘成员担保消息披露实质的切实、确凿和完全，没有虚伪纪录、误导性陈述或宏大漏掉。
湖北安全电工科技股份公司（以下简称“公司”或“安全电工”）于 2024年4月15日召开了第二届董事会第十七次聚会和第二届监事会第十三次聚会，审议通过了《合于调度召募资金投资项目拟进入召募资金金额的议案》，应允公司遵循初度公然拓行股票召募资金现实情状，对本次召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟进入召募资金金额实行调度。现将相合情状通告如下：
经中邦证券监视解决委员会《合于应允湖北安全电工科技股份公司初度公然拓行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121号）应允，公司向社会公然拓行黎民币平常股（A股）4,638.00万股，本次公然拓行黎民币平常股每股面值为黎民币 1.00元，发行代价为 17.39元/股，本次发行召募资金总额为黎民币80,654.82万元，扣除不含税发行用度黎民币7,900.32万元后，现实召募资金净额为黎民币72,754.50万元。天健司帐师事件所（奇特平常协同）对公司本次公然拓行新股的资金到位情状实行了审验，并于2024年3月21日出具了天健验〔2024〕3-6号《验资讲演》。召募资金到账后，已通盘存放于公司董事会容许开设的召募资金专项账户内，公司及合连子公司已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签署召募资金专户存储禁锢和议。
鉴于公司本次公然拓行股票现实召募资金净额低于《湖北安全电工科技股份公司初度公然拓行股票并正在主板上市招股仿单》中拟进入的召募资金总额，为保证募投项宗旨顺手履行，进步资金运用效果，集合公司现实情状，正在不改良召募资金用处的情状下，拟对各募投项目运用召募资金金额实行调度，调度后的召募资金运用谋划如下：
序号 召募资金投资项目 项目投资总额 原谋划拟进入召募资金 调度后拟进入召募资金
公司本次调度募投项目拟进入召募资金金额，系公司基于现实规划需求开yun体育app官网入口登录、募投项目履行和召募资金到位的现实情状作出的断定，不存正在改良或变相改良召募资金用处、影响公司平常规划以及损害股东好处的景象。本次调度有利于进步公司召募资金运用效果，优化资源装备，适当公司他日繁荣的战术条件，适当公司及公司股东的悠长好处，同时适当《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金解决和运用的禁锢条件》《深圳证券生意所股票上市法规》《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号—主板上市公司楷模运作》等相合划定。公司将增强对募投项目修筑进度的监视，进步召募资金的运用效果。
公司于2024年4月15日召开了第二届董事会第十七次聚会，审议通过了《合于调度召募资金投资项目拟进入召募资金金额的议案》，因为本次公然拓行现实召募资金净额72,754.50万元少于拟进入的召募资金总额80,822.15万元，为保证召募资金投资项宗旨顺手履行，进步运用效果，集合公司现实情状，公司拟对各募投项目运用召募资金金额实行调度。
以是，董事会应允公司遵循本次初度公然拓行股票召募资金现实运用情状，对本次召募资金投资项目现实召募资金投资金额实行调度。上述事项正在公司董事会的审批权限规模内，无需提交股东大会审议。
公司于2024年4月15日召开了第二届监事会第十三次聚会，审议通过了《合于调度召募资金投资项目拟进入召募资金金额的议案》，经审议，监事会以为：公司本次调度募投项目拟进入召募资金金额，是遵循募投项目履行和召募资金到位等现实情状所作出的郑重断定，适当公司繁荣的现实情状，未改良召募资金投向，不会对公司的平常规划发作宏大倒霉影响，也不存正在其他损害股东好处的景象。
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司以为：安全电工本次调度召募资金投资项目拟进入召募资金金额，仍旧公司董事会、监事会审议通过，实行了需要的顺序，《深圳证券生意所股票上市法规》《深圳证券生意所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司楷模运作》和《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金解决和运用的禁锢条件》等功令律例的相合划定，不存正在改良或变相改良召募资金投向和损害股东好处的情状。
3、《中信证券股份有限公司合于湖北安全电工科技股份公司调度召募资金投资项目拟进入召募资金金额的核查成睹》。
