本公司董事会及所有董事确保本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述 或者强大漏掉，并对其实质的的确性、切确性和无缺性承当法令仔肩。
浙江伟明环保股份有限公司（以下简称“公司”）利用召募资金置换预先已进入召募资金投资项目及已支出发行用度自筹资金13,964.76万元，此中置换预先进入募投项目用度百姓币13,924.74万元开yun体育app官网入口登录，置换已支出发行用度百姓币40.02万元，适当召募资金到账后6个月内举办置换的规则。
经中邦证券监视解决委员会《闭于应承浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2024]267号）应承，公司于2024年 3月 28日向不特定对象发行可转债285万张，每张面值 100元，召募资金总额为百姓币 28,500.00万元，扣除本次发行用度不含税金额 282.95万元后，召募资金净额为 28,217.05万元，上述款子已于 2024年 4月 3日一齐到位。上述召募资金到位景况经立信司帐师事情所（格外平时联合）审验，并出具了信会师报字[2024]第 ZF10216号《验资讲述》。公司对召募资金采纳了专户存储解决，设立了相干召募资金专项账户。召募资金到账后，已一齐存放于召募资金专项账户内，并与保荐人、存放召募资金的银行订立了召募资金三方监禁契约。
按照《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转债召募仿单》中披露的召募资金投资安排，本公司召募资金投资项目如下：
立信司帐师事情所（格外平时联合）对公司召募资金投资项目实质利用自筹资金景况举办了专项鉴证，并出具了信会师报字[2024]第ZF10224号《闭于浙江伟明环保股份有限公司以自筹资金预先进入募投项主意鉴证讲述》。
公司本次拟利用召募资金置换预先已进入召募资金投资项目及已支出发行用度自筹资金的金额为百姓币13,964.76万元，此中置换预先进入募投项目用度百姓币13,924.74万元，置换已支出发行用度百姓币40.02万元，召募资金置换工夫距召募资金到账工夫未跨越6个月，不影响召募资金投资项主意平常奉行，也不存正在变相调度召募资金用处和损害股东优点的情景，适当《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和利用的监禁哀求》《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等相闭规则。
四、 本次利用召募资金置换预先已进入自筹资金的董事会审议序次以及是否适当监禁哀求
本次利用召募资金置换预先已进入自筹资金的事项曾经公司2024年4月26日召开的第七届董事会第五次集会审议通过。董事会应承公司利用召募资金百姓币13,964.76万元置换预先已进入召募资金投资项目及已支出发行用度的自筹资金。
公司本次召募资金置换的工夫距召募资金到账工夫未跨越6个月，适当相干法令规则的哀求。本次以召募资金置换预先已进入的自筹资金，审议序次适当相干监禁规则，没有与召募资金投资项主意奉行安排相抵触，不影响召募资金投资项主意平常举办，不存正在变相调度召募资金投向和损害股东优点的景况。
2024年4月26日，公司第七届监事会第四次集会审议通过了《闭于利用召募资金置换预先已进入募投项目及已支出发行用度自筹资金的议案》，监事会以为：为确保召募资金投资项目亨通奉行并按安排抵达预期收益，公司正在向不特定对象发行可转债竣工前已利用自筹资金预先进入募投项目及已支出发行用度，该作为适当公司开展需求，有利于爱护股东的完全优点。公司本次利用召募资金置换预先进入募投项目及已支出发行用度的自筹资金，实质与序次适当相干法令规则和规章轨制的规则，有助于提升公司召募资金利用效劳。本次召募资金置换预先已进入的自筹资金，没有与召募资金投资项主意奉行安排相抵触，不影响召募资金投资项主意平常举办，不存正在变相调度召募资金投向和损害股东优点的景况。应承公司本次以召募资金百姓币13,964.76万元置换前期已预先进入募投项目及已支出发行用度的自筹资金。
立信司帐师事情所（格外平时联合）对公司召募资金投资项目实质利用自筹资金预先进入募投项目景况举办了专项鉴证，并出具了信会师报字[2024]第ZF10224号《闭于浙江伟明环保股份有限公司以自筹资金预先进入募投项主意鉴证讲述》，以为：公司编制的《浙江伟明环保股份有限公司闭于以自筹资金预先进入募投项主意专项证据》适当《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和利用的监禁哀求（2022年修订）》及《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等相干文献的规则，正在一起强大方面如实反应了贵公司截至2024年4月20日止以自筹资金预先进入募投项主意实质景况。
中信筑投证券股份有限公司对公司召募资金投资项目实质利用自筹资金预先进入募投项目景况举办了专项核查，并出具了《中信筑投证券股份有限公司闭于浙江伟明环保股份有限公司利用召募资金置换预先已进入募投项目及已支出发行用度自筹资金的核查定睹》，以为：本次利用召募资金置换预先进入募投项目及已支出发行用度的自筹资金事项，曾经公司董事会、监事会审议通过，立信司帐师事情所（格外平时联合）出具了专项鉴证讲述，实践了须要的法令序次，且置换工夫距召募资金到账工夫未跨越6个月，适当《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金解决和利用的监禁哀求》《上海证券生意所上市公司自律监禁指引第1号——楷模运作》等相干法令规则的规则，实质及审议序次合法合规。
本次召募资金置换作为没有与募投项主意奉行安排相抵触，不影响募投项主意平常奉行，不存正在调度或变相调度召募资金用处和损害股东优点的情景，适当公司和所有股东的优点。应承公司本次利用召募资金置换预先已进入募投项目及已支出发行用度的自筹资金。
