中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）动作湖北安定电工科技股份公司（以下简称“安定电工”或“公司”）初度公斥地行股票并正在主板上市及一连督导的保荐机构，遵循《证券发行上市保荐营业统制宗旨》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统制和行使的禁锢央求》《深圳证券业务所股票上市规矩》及《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第 1号——主板上市公司外率运作》等相闭规章，对安定电工行使召募资金置换预先加入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的事项举行了留意核查，全部情景如下：
经中邦证券监视统制委员会《闭于应许湖北安定电工科技股份公司初度公斥地行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121号）应许，安定电工向社会公斥地行群众币平常股（A股）4,638.00万股，本次公斥地行群众币平常股每股面值为群众币1.00元，发行价钱为17.39元/股，本次发行召募资金总额为群众币80,654.82万元，扣除不含税发行用度群众币7,900.32万元，现实召募资金净额为群众币72,754.50万元。
天健管帐师工作所（独特平常合资）对公司本次公斥地行新股的资金到位情景举行了审验，并于2024年3月21日出具了天健验〔2024〕3-6号《验资申诉》。召募资金到账后，已悉数存放于经公司董事会核准开设的召募资金专项账户内，公司及干系子公司已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行缔结召募资金专户存储禁锢订定。
鉴于公司本次公斥地行股票现实召募资金净额低于《湖北安定电工科技股份公司初度公斥地行股票并正在主板上市招股仿单》中拟加入的召募资金总额，为保护召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）的顺手实践，降低资金行使功效，团结公司现实情景，正在不改革召募资金用处的情景下，拟对各募投项目行使召募资金金额举行调剂，调剂后的召募资金行使策划如下：
序号 召募资金投资项目 项目投资总额 原策划拟加入召募资金 调剂后拟加入召募资金
本次发行召募资金到位前，公司将遵循项目现实开发进度自筹资金先期加入，召募资金到位后置换已预先加入的自筹资金支拨的金钱。
为顺手推动募投项目开发，公司正在本次召募资金到位前，已遵循募投项目进度的现实情景加入自筹资金。截至2024年4月15日，公司已预先加入募投项目标金额为群众币7,491.17万元，本次拟置换金额为群众币7,491.17万元。全部情景如下：
序号 项目名称 调剂后的投资金额 截至2024年4月15日以自筹资金预先加入金额 本次拟置换金额
序号 项目名称 调剂后的投资金额 截至2024年4月15日以自筹资金预先加入金额 本次拟置换金额
公司本次召募资金发行用度合计群众币7,900.32万元（不含增值税），截至2024年4月15日，公司已用自筹资金支拨发行用度金额为178.90万元（不含增值税），本次拟置换金额为178.90万元。全部情景如下：
序号 项目名称 发行用度总额（不含税） 以自筹资金预先支拨发行用度金额（不含税）
天健管帐师工作所（独特平常合资）已对公司行使召募资金置换预先加入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金事项举行了鉴证，并出具了《闭于湖北安定电工科技股份公司以自筹资金预先加入募投项目及支拨发行用度的鉴证申诉》（天健审〔2024〕3-116号）。公司本次行使召募资金置换预先加入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金总额为7,670.07万元。
遵循《湖北安定电工科技股份公司初度公斥地行股票并正在主板上市招股仿单》，公司对行使召募资金置换预先加入募投项目标自筹资金作出了摆设，即“本次发行召募资金到位前，公司将遵循项目现实开发进度自筹资金先期加入，召募资金到位后置换已预先加入的自筹资金支拨的金钱。如现实召募资金不行知足上述项目标资金需求，公司将依法自筹资金予以补足。”本次拟置换计划与上述摆设一概。
公司本次行使召募资金置换预先加入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金，适当公司募投项目开发及营业展开的现实必要，未改革召募资金用处，没有与募投项目标实践策划相抵触，不影响募投项目标寻常举行，不存正在变相改革召募资金用处和损害股东优点的情景。公司本次召募资金置换的时分距召募资金到账时分未领先6个月，适当《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统制和行使的禁锢央求》等干系规章的央求。
2024年4月15日，公司召开第二届董事会第十七次聚会，审议通过了《闭于行使召募资金置换预先加入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的议案》，经审议，董事会应许行使召募资金置换预先加入募投项目标自筹资金群众币7,491.17万元，置换已支拨发行用度的自筹资金群众币178.90万元。
2024年4月15日，公司召开第二届监事会第十三次聚会，审议通过了《闭于行使召募资金置换预先加入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的议案》。监事会以为：公司本次行使召募资金置换预先加入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金事项，其置换时分距召募资金到账时分未领先六个月，适当《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司外率运作》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统制和行使的禁锢央求》《深圳证券业务所股票上市规矩》等国法、法则和外率性文献的规章，适当募投项目标行使用处和实践策划，不存正在改革或变相改革召募资金投向和损害公司及股东优点的状况。
监事会应许公司行使召募资金置换预先加入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的事项。
天健管帐师工作所（独特平常合资）已对公司行使召募资金置换预先加入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金事项举行了鉴证，并出具了《闭于湖北安定电工科技股份公司以自筹资金预先加入募投项目及支拨发行用度的鉴证申诉》（天健审〔2024〕3-116号）。公司本次行使召募资金置换预先加入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金总额为7,670.07万元。天健管帐师工作所（独特平常合资）以为：安定电工的《以自筹资金预先加入募投项目及支拨发行用度的专项注脚》适当《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金统制和行使的禁锢央求》和《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司外率运作》等文献的相闭规章，正在整个庞大方面如实反应了安定电工截至2024年4月15日止以自筹资金预先加入募投项目资金及已支拨发行用度的情景。
安定电工本次行使召募资金置换预先加入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的事项曾经公司董事会、监事会审议通过，并由天健管帐师工作所（独特平常合资）出具了专项鉴证申诉kaiyun欧洲杯app，执行了需要的轨范，适当干系的国法法则及业务所规矩的规章。公司本次行使召募资金置换预先加入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的事项，与发行申请文献中的实质一概，未与募投项目标实践策划相抵触，不影响募投项目标寻常举行，不存正在变相改革召募资金用处和损害股东优点的情景；且置换时分距召募资金到账时分不领先六个月，适当《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号—主板上市公司外率运作》《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金统制和行使的禁锢央求》《深圳证券业务所股票上市规矩》等国法、法则和外率性文献的规章。
综上，保荐机构对公司本次行使召募资金置换预先加入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金事项无反对。
