本公司董事会及整个董事保障本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确实性和无缺性接受执法仔肩。
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日正在公司五楼聚会室以现场连结通信的外决形式召开第四届董事会第十三次聚会。聚会报告于2024年4月15日通过书面及电子邮件形式投递至完全董事和监事。本次聚会由董事长张霞主理，聚会应出席董事9人，实践出席董事9人。公司监事和片面高级执掌职员列席了聚会。聚会的召开合适《公邦法》等相闭执法、行政规矩、部分规章、模范性文献和《公司章程》的规章。聚会审议并通过了以下事项：
详情请查阅本公司同日登载正在上海证券往还所网站《闭于变动片面召募资金投资项主意通告》。
按照《公邦法》等相闭执法、规矩及《公司章程》的相闭规章，公司定于2024年5月15日召开公司2024年第三次权且股东大会。
整体实质详睹上海往还所网站《闭于召开2024年第三次权且股东大会的报告》
按照中邦证券监视执掌委员会《闭于批准海天水务集团股份公司初次公拓荒行股票的批复》（证监许可[2021]22号），公司初次公拓荒行群众币广泛股（A股）股票7,800.00万股，每股面值为群众币1.00元，每股发行价钱为11.21元，召募资金总额为87,438.00万元，扣除发行用度7,336.75万元（不含税）后，召募资金净额为80,101.25万元。上述召募资金已于2021年3月23日到位，经信永中和管帐师事情所（独特广泛协同）举办了审验，并出具了“XYZH/2021CDAA60012”《验资陈诉》。上述召募资金到账后，已存放于募投项目资金专户。
公司及子公司蒲江达海水务有限公司（以下简称“蒲江达海”）、宜宾市翠屏区海天水务有限公司（以下简称“翠屏海天”）、雅安海天水务有限公司（以下简称“雅安海天”）已遵照《上市公司禁锢指引第2号一上市公司召募资金执掌和应用的禁锢请求》《上海证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号一模范运作》等相干规章，对召募资金采纳专户存储，并与保荐机构、召募资金专户禁锢银行订立了闭于召募资金专户存储的禁锢允诺。
按照公司初次公拓荒行股票并上市的招股仿单及相干董事会、股东大会决议、公司闭于2023年度召募资金存放与应用环境的专项陈诉及专项鉴证陈诉，截至2023年12月31日公司初次公拓荒行股票召募资金应用环境如下：
注1：以上召募资金已进入金额蕴涵召募资金存放时代出现的银行存款利钱收入及理家当物收益等。
注2：雅安市大兴污水照料厂二期工程项目、翠屏区象鼻镇污水照料厂及配套管网项目（一期）均已结项，个中：雅安市大兴污水照料厂二期工程项目估计后续正在知足商定条款后尚需以召募资金支拨工程款2,601.32万元。
注3：蒲江县域污水照料厂及配套管网设备工程项目总投资87,035.19万元，包罗雨污管网工程、污水照料厂（站）改扩修工程及存量资产移走运营，个中：召募资金投资项目奉行工程为雨污管网工程和县城污水照料厂二期工程，估计投资59,614.28万元，拟应用召募资金进入46,500.00万元。
截至2023年12月31日，公司“蒲江县域污水照料厂及配套管网设备工程”项目尚未应用召募资金余额为35,919.21万元。公司拟将个中的27,000.00万元用于“收购安发邦际100%股权项目”，占公司初次公拓荒行召募资金净额的比例为33.71%。本次变动召募资金投资项目不组成相闭往还。
本次拟变动募投项目为“蒲江县域污水照料厂及配套管网设备工程”（以下简称“蒲江募投项目”），由公司子公司蒲江达海正在四川省蒲江县奉行，包罗蒲江县城污水照料厂二期工程、雨污管网工程，个中：蒲江县城污水照料厂二期工程范围为2万m3/d，污水照料采用刷新AAO工艺，出水水质实行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放圭臬》（DB51/2311-2016）；雨污管网工程为污水管网工程118.995km，雨水管网工程115.179km（均以政府实践筹办长度为准）。
蒲江募投项目中，蒲江县城污水照料厂二期工程已于2020年9月进入贸易运营，配套管网设备工程项目重要途段的施工设备依然基础实现，仅余片面细碎工程正正在施工，估计总共项目可正在2024年末实现。
截至2023年12月31日，公司已对蒲江募投项目累计投资38,663.90万元，个中：以召募资金进入蒲江募投项目10,580.79万元；蒲江募投项目安顿进入召募资金46,500.00万元，尚未应用召募资金余额为35,919.21万元（不含利钱及现金执掌收益等），整体环境如下：
截至2023年12月31日，公司已对蒲江募投项目累计投资38,663.90万元，个中以召募资金进入10,580.79万元。公司以召募资金进入蒲江募投项目较少的重要来历正在于：按照公司等社会血本与项目政府方签订的项目合同，项目总投资包罗设备期利钱，利钱按照项目借钱合同据实结算且不越过中标融资利率；因为项目政府方对公司IPO召募资金的融资本钱存正在分别剖释，为避免激发该募投项目投资争议，保证该项目投资回报，公司正在前期重要应用银行贷款资金，同时应用片面召募资金。目前蒲江募投项目仅余片面细碎工程正正在施工，异日项目设备资金需求较低，为降低召募资金应用效益，优化资金装备，公司拟变动蒲江募投项目召募资金进入金额27,000.00万元，占本次发行召募资金净额的33.71%，总共用于“收购安发邦际100%股权项目”。
注：以上拟进入召募资金金额不蕴涵召募资金存放时代出现的银行存款利钱收入及理家当物收益。
本次变动后，蒲江募投项主意奉行主体仍为蒲江达海，奉行主体和项目设备实质未产生强大转折。若调解后的召募资金亏欠以实现项目后续设备，亏欠片面由蒲江达海以自有资金或其他融资形式进入管理。
安发邦际有限公司（下称“安发邦际”）持有宜春水务集团有限公司下称“宜春水务”）51%股权。公司拟以群众币27,000.00万元收购安发邦际100%股权，从而抵达控股宜春水务、构造宜春水务墟市的主意。新项目有利于公司做大供水、排水营业范围，进一步拓展供排水产能和晋升公司归纳能力，合适公司的战术筹办和规划起色的需求。详睹公司《海天股份购置资产的通告》（通告编号：2024-026）、《闭于收购安发邦际有限公司100%股权的添补通告》（通告编号：2024-027）。
本次召募资金投资项目变动后，原召募资金投资项目“蒲江县域污水照料厂及配套管网设备工程”赢余未应用召募资金和相干利钱收入将片面用于收购安发邦际有限公司100%股权，拟变动投向的召募资金金额为27,000.00万元，占本次发行召募资金净额的33.71%。
安发邦际重要资产为宜春水务51%股权，宜春水务供水范围16万吨/日，污水照料范围16万吨/日，而且供水营业为地级市主城区，合适公司战术伸长请求，能有用晋升公司供水、排水资产范围，降低公司恒久竞赛力。
（2）本次变动召募资金用处有助于降低召募资金应用功用，维持公司及空旷股东长处
蒲江募投项目包罗污水照料厂及配套管网设备工程，蒲江县城污水照料厂二期工程已于2020年9月进入贸易运营。配套管网设备工程项目共包罗蒲江县域大兴镇、大塘镇、朝阳湖镇、成佳镇等9个州里的雨污管网子项目工程，各子工程较为分开，面对分别的施工处境，赢得开工令时候也分别，导致项目设备周期较长，召募资金应用功用较低。本次变动召募资金用处，有利于降低召募资金应用功用，维持公司及空旷中小股东长处。
起初，跟着宜春市经济的火速起色，住民糊口秤谌不竭降低，对水资源的需求也正在接连伸长。同时，宜春市政府对水务工作的注重水平不竭降低，加大了对水务项主意进入和援手力度，为水务项主意起色供给了有力的策略保证。
其次，宜春市的水务工程设备赢得了明显进步。譬喻宜春市城乡供水一体化项主意促进，掩盖众个州里和林场，方针是酿成范围化供水工程掩盖为主、小型聚会供水工程为辅的城乡供水保证编制。这类项主意设备不单晋升了墟落地域的供水才华，也改观了住民的糊口质地，进一步巩固了水务项主意墟市竞赛力。
最终，从墟市需求来看，跟着环保认识的降低和政府对处境扞卫的注重，水务行业将迎来更众的起色时机。加倍是正在污水照料和再生水运用方面，墟市需求将接连伸长。这为宜春水务项目供给了更众的起色机遇。
2024年3月25日，公司召开第四届董事会第十一次聚会审议通过《闭于收购安发邦际有限公司100%股权的议案》。2024年3月25日，公司与相干方签订了《股权购置允诺》，就本次收购竣工相仿。目前，公司正主动促进款子支拨及产权变动事宜，本次收购已进入正式奉行阶段，项目奉行确凿定性、可行性较高。
综上所述，宜春水务项主意墟市前景雄伟，具有较大的起色潜力，应用召募资金收购安发邦际100%股权具有可行性。
公司本次往还需经商务部分、起色和转变委员会和外汇执掌等相闭主管部分挂号或审批，本次往还能否取得上述同意或批准，以及最终取得相干同意或批准时候，均存正在不确定性。
公司与往还标的企业文明、内部操纵、财政编制存正在肯定不同，对公司的执掌、妥协才华和管制秤谌提出了更高的请求。假设公司执掌才华无法完婚，将存正在无法抵达预期方针的执掌整合危害。
本次往还的往还对方未举办功绩应承，往还对方将不会就标的公司功绩不达预期事项赐与公司相应抵偿。假设本次往还实现后，往还标的功绩不达预期，恐怕对公司及股东长处变成肯定晦气影响。
本次往还组成非统一操纵下的企业兼并，往还对价越过被购置方可辨认净资产平正代价的片面将被确以为商誉。假设标的公司的异日规划景遇未达预期，则存正在商誉减值的危害。
本次收购是公司正在举办充斥调研及论证的根源上作出的决议，但境外的执法、策略编制、贸易处境、文明特性均与邦内存正在区别，给本次收购带来肯定的危害。
本次片面募投项目变动是公司按照营业环境作出的合理调解，与公司起色战术及现有主业严紧相干，或许晋升召募资金的应用功用，优化公司资源装备，从而降低公司分娩规划秤谌和节余才华，合适公司和整个股东的长处。同时，变动片面召募资金后，蒲江募投项目赢余召募资金足以支拨项目后续细碎工程，不会影响蒲江募投项主意奉行。
收购安发邦际100%股权项目已由专业机构出具了评估陈诉、执法尽调陈诉以及审计陈诉。截至本通告披露日，公司正正在处置收购安发邦际100%股权项目企业境外投资项目挂号立案流程（包罗四川省发改委和四川省商务厅的挂号和经办银行的外汇立案）。
公司于2024年4月19日召开第四届董事会第十三次聚会，审议通过了《闭于变动片面召募资金投资项主意议案》，公司本次变动片面召募资金用处事项合适实践规划需求，有利于降低公司召募资金应用功用，督促公司主贸易务的起色和节余才华的晋升，合适公司及整个股东的长处。于是，董事会许诺本次变动片面召募资金用处事项，并许诺将该议案提交公司股东大会审议kaiyun欧洲杯app。
公司于2024年4月19日召开第四届监事会第十一次聚会，审议通过了《闭于变动片面召募资金投资项主意议案》，监事会以为：公司本次变动片面募投资金用于进入新项目系公司按照规划执掌环境做出的调解，合适公司战术起色目标，有利于降低召募资金运用功用，进一步晋升公司的规划才华，合适公司及整个股东，稀奇是中小股东的长处。不存正在损害公司和整个股东加倍是中小股东长处的状况，本次变动的决议及审批措施合适相干执法规矩和模范性文献的规章。公司监事会许诺本次片面召募资金用处变动的事项。
经核查，保荐机构以为：公司本次变动片面募投项目进入金额总共用于收购安发邦际有限公司100.00%股权事项依然董事会、监事会审议通过，尚需公司股东大会审议通过，执行了需要的内部决议措施。该事项合适《上市公司禁锢指引第2号一上市公司召募资金执掌和应用的禁锢请求》《上海证券往还所股票上市章程》《上海证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号一模范运作》等相闭规章；公司本次变动片面召募资金项目合适公司战术起色需求，有助于降低召募资金应用功用，不存正在损害公司及股东长处的状况。
（三）华西证券股份有限公司闭于海天水务集团股份公司变动片面召募资金投资项主意核查看法
本公司董事会及整个董事保障本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确实性和无缺性接受执法仔肩。
(三)投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和收集投票相连结的形式
采用上海证券往还所收集投票编制，通过往还编制投票平台的投票时候为股东大会召开当日的往还时候段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相干账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号 一 模范运作》等相闭规章实行。
上述议案已由公司第四届董事会第十三次聚会、第四届监事会第十一次聚会审议通过，整体消息请睹2024年4月20日登载正在上海证券往还所网站（）的相干通告。
(一)本公司股东通过上海证券往还所股东大会收集投票编制行使外决权的，既可能上岸往还编制投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）举办投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：举办投票。初次上岸互联网投票平台举办投票的，投资者需求实现股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站分析。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下总共股东账户所持一致种别广泛股和一致种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所收集投票编制列入股东大会收集投票的，可能通过其任一股东账户参与。投票后，视为其总共股东账户下的一致种别广泛股和一致种类优先股均已划分投出统一看法的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其总共股东账户下的一致种别广泛股和一致种类优先股的外决看法，划分以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一外决权通过现场、本所收集投票平台或其他形式反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权立案日收市后正在中邦证券立案结算有限仔肩公司上海分公司立案正在册的公司股东有权出席股东大会（整体环境详睹下外），并可能以书面情势委托代办人出席聚会和参与外决。该代办人不必是公司股东。
拟出席本次聚会的股东应持相干注明文献正在上述时候、所在现场处置。异地股东可能通过信函处置立案，须正在立案时候2024年5月14日下昼4:00点前投递，以抵达公司的时候为准，信函上请解说股东姓名、股东账户、闭联地方、闭联电话及“股东大会”字样。
1、自然人股东亲身出席的，应出示其自己身份证原件、股票账户卡原件（如有）处置立案手续；委托代办人出席聚会的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书体式详睹附件1）和受托人身份证原件处置立案手续；
2、法人股东由法定代外人亲身出席聚会的，应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的贸易执照复印件、股票账户卡原件（如有）处置立案手续；法人股东法定代外人委托代办人出席聚会的，代办人应出示其自己身份证原件、加盖法人印章的贸易执照复印件、法定代外人注明书、股票账户卡原件（如有）、法定代外人依法出具的授权委托书（加盖公章）处置立案手续；
（二）参会股东请领导前述立案资料中证件原件提前半小时来到聚会现场处置签到。
兹委托 先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2024年5月15日召开的贵公司2024年第三次权且股东大会，并代为行使外决权。
委托人应该正在委托书中“许诺”、“阻挠”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按本身的志愿举办外决。
本公司监事会及整个监事保障本通告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质的实正在性、确实性和无缺性接受执法仔肩。
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日正在公司五楼聚会室以现场连结通信的外决形式召开第四届监事会第十一次聚会。聚会报告于2024年4月15日通过书面及电子邮件形式投递至完全监事。本次聚会由费伟先生凑集并主理，应到监事3人，实到监事3人。聚会的召开合适《公邦法》等相闭执法、行政规矩、部分规章、模范性文献和《公司章程》的规章。聚会审议并通过了以下事项：
