合于航天智制科技股份有限公司行使召募资金置换预先加入召募资金投资项主意自筹资金的鉴证陈说 1-2
航天智制科技股份有限公司合于行使召募资金置换预先加入召募资金投资项主意自筹资金的专项声明 1-4
致同管帐师事件所（特别一般协同）中邦北京朝阳区开邦门外大街22号赛特广场5层邮编100004电线
咱们审核了后附的航天智制科技股份有限公司（以下简称“航天智制”）截至2024年4月18日的《航天智制科技股份有限公司合于行使召募资金置换预先加入召募资金投资项主意自筹资金的专项声明》（以下简称“《专项声明》”）。服从中邦证券监视办理委员会《上市公司囚系指引第 2号——上市公司召募资金办理和行使的囚系请求（2022年修订）》及《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第 2号——创业板上市公司外率运作》的相合轨则编制《专项声明》，并确保其实质确实、精确、完美，不存正在虚伪记实、误导性陈述或强大脱漏是航天智制董事会的义务，咱们的义务是正在奉行审核的根基上对航天智制编制的《专项声明》楬橥看法。
咱们服从《中邦注册管帐师其他鉴证营业规矩第 3101号——史籍财政音信审计或审查以外的鉴证营业》的轨则策动和奉行审核事务，以合理确信上述《专项声明》不存正在强大错报。正在审核事务中，咱们连结航天智制现实情形kaiyun欧洲杯app，奉行了蕴涵核查管帐记实等咱们以为需要的审核顺序。咱们自负，咱们的审核工行为楬橥鉴证看法供应了合理的根基。
经审核，咱们以为，航天智制编制的《专项声明》已服从中邦证券监视办理委员会《上市公司囚系指引第 2号——上市公司召募资金办理和行使的囚系请求（2022年修订）》及《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第 2号——创业板上市公司外率运作》的相合轨则编制，并正在全豹强大方面响应了截至2024年4月18日航天智制以自筹资金预先加入召募资金投资项主意情形。
本陈说仅供航天智制用于行使召募资金置换预先加入召募资金投资项主意自筹资金之主意，不实用于其他任何主意。
按照《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金办理和行使的囚系请求（2022年修订）》、《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司外率运作》的相合轨则，航天智制科技股份有限公司（以下简称“本公司”）行使召募资金置换预先加入召募资金投资项主意自筹资金的详细情形专项声明如下：
经中邦证券监视办理委员会证监许可[2023]1371号批准，并经深圳证券生意所承诺，本公司向特定对象发行了一般股（A股）股票179,487,179股，发行价为每股公民币11.70元。截至2023年12月31日，本公司共召募资金2,099,999,994.30元，扣除承销用度27,299,999.93元（不含税）后的召募资金为公民币2,072,699,994.37元，已由承销商中邦邦际金融股份有限公司于2023年11月17日汇入本公司正在中邦工商银行股份有限公司成都航天道支行开设的专用存款账户。召募资金总额扣减发行用度总额27,769,327.46元（不含税）后，本公司本次召募资金净额为公民币2,072,230,666.84元。
上述召募资金净额仍旧致同管帐师事件所（特别一般协同）致同验字[2023]第110C000532号《验资陈说》验证。
本公司《保定乐凯新资料股份有限公司发行股份采办资产并召募配套资金暨干系生意陈说书》披露的召募资金投资项目及召募资金行使策动如下：
2 军用爆破用具临蓐线 川南航天能源科技有限公司研发核心筑造项目 18,406.66 18,406.66
5 佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车外里饰件（扩筑）筑造项目 11,991.53 11,991.53
6 新筑成都航天模塑南京有限公司汽车外里饰临蓐项目 13,522.26 9,976.74
若本次向特定对象发行扣除发行用度及其他联系用度后的现实召募资金少于上述项目拟加入召募资金总额，亏损局部由公司自筹管理。正在不革新本次召募资金拟投资项主意条件下，经股东大会授权，董事会可按照召募资金投资项目进度以及资金需求等现实情形，适度调动召募资金的详细投资目标、优先次第及各项目详细投资额。
为确保召募资金投资项主意亨通实行，保险全盘股东的好处，正在本次向特定对象发行股票召募资金到位之前，公司可按照召募资金投资项主意现实情形以自筹资金先行加入，待召募资金到位后按拍照合原则轨则的顺序予以置换。
基于本公司所处行业的墟市与客户需求转化情形，连结本公司异日策划发达战术，本公司于2024年4月1日召开第五届董事会第九次集会，审议通过了《合于终止、调动局部募投项目及新增募投项主意议案》。本公司对“佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车外里饰件（扩筑）筑造项目”和“成都航天模塑股份有限公司研发核心及模具核心筑造项目”实行终止奉行；对“年产54万套汽车外里饰件临蓐项目”和“新筑成都航天模塑南京有限公司汽车外里饰临蓐项目”实行调动，涉及项目名称、奉行处所、奉行主体、募投项目投资金额等的转化；将调动后局部召募资金投向新增的“成都航天模塑有限义务公司聪颖座舱与自愿驾驶调解筑造项目”。转折事项尚需股东大会审议通过。
截至2024年4月18日，本公司以自筹资金预先加入召募资金投资项主意投资额7,660.71万元将用召募资金置换，详细投资情形如下：
序号 项目名称 转折前本次召募资金拟投资金额 自筹资金预先加入金额 拟置换金额
2 军用爆破用具临蓐线 川南航天能源科技有限公司研发核心筑造项目 18,406.66 325.20 --
5 佛山航天华涛汽车塑料饰件有限公司汽车外里饰件（扩筑）筑造项目 11,991.53 12.22 --
7 成都航天模塑股份有限公司研发核心及模具核心筑造项目 17,745.24 7.88 --
按照中邦证券监视办理委员会公布的《上市公司囚系指引第2号——上市公司召募资金办理和行使的囚系请求（2022年修订）》及深圳证券生意所公布的《深圳证券生意所上市公司自律囚系指引第2号——创业板上市公司外率运作》等联系法令、原则和轨制的轨则，本公司行使召募资金置换预先加入召募资金投资项主意自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，并经注册管帐师出具鉴证陈说及监事会、独立财政照管楬橥精确承诺看法并实践音信披露负担后方可奉行。
