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广州广合科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第六次集会考中二届监事会第四次集会，审议通过《合于调解召募资金投资项目拟进入召募资金金额的议案》，容许公司遵循初次公然拓行股票召募资金实质景况，对本次召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟进入召募资金金额举办调解。现将相合景况通告如下：
经中邦证券监视解决委员会《合于容许广州广合科技股份有限公司初次公然拓行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2182号）容许注册，并经深圳证券交往所《合于广州广合科技股份有限公司公民币通俗股股票上市的合照》（深证上〔2024〕239号）容许，公司获准向社会公然拓行公民币通俗股（A股）股票4,230.00万股，本次公然拓行公民币通俗股每股面值为公民币1.00元，发行价值为17.43元/股，本次发行召募资金总额为公民币737,289,000.00元，扣除不含税发行用度公民币 83,830,482.69元后，实质召募资金净额为公民币653,458,517.31元。经致同司帐师事情所（迥殊通俗共同）审验，并出具了致同验字（2024）第441C000092号《验资讲演》。召募资金到账后，已所有存放于公司董事会核准开设的召募资金专项账户内，公司及干系子公司已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签定召募资金专户存储羁系订定。
鉴于公司本次公然拓行股票实质召募资金净额低于《广州广合科技股份有限公司初次公然拓行股票并正在主板上市招股仿单》中拟进入的召募资金总额，为保护募投项宗旨亨通施行，降低资金操纵出力，联络公司实质景况，正在稳定化召募资金用处的景况下，拟对各募投项目操纵召募资金金额举办调解，调解后的召募资金操纵铺排如下：
序号 召募资金投资项目 项目投资总额 原铺排拟进入召募资金 调解后拟进入召募资金
1 黄石广合严密电道有限公司广合电道众高层严密线道板项目一期第二阶段工程 66,810.52 66,810.52 47,552.18
公司本次调解募投项目拟进入召募资金金额，系公司基于实质谋划需求、募投项目施行和召募资金到位的实质景况作出的定夺，不存正在变化或变相变化召募资金用处、影响公司平常谋划以及损害股东好处的景况。本次调解有利于降低公司召募资金操纵出力，优化资源摆设，相符公司他日生长的计谋请求，相符公司及公司股东的悠久好处，同时相符《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金解决和操纵的羁系请求》《深圳证券交往所股票上市法例》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司样板运作》等相合轨则。公司将增强对募投项目维持进度的监视，降低召募资金的操纵出力。
公司于2024年4月25日召开了第二届董事会第六次集会，审议通过了《合于调解召募资金投资项目拟进入召募资金金额的议案》，因为本次公然拓行实质召募资金净额65,345.85万元少于拟进入的召募资金总额91,810.52万元kaiyun欧洲杯app，为保护召募资金投资项宗旨亨通施行，降低操纵出力，联络公司实质景况，公司拟对各募投项目操纵召募资金金额举办调解。
因而，董事会容许公司遵循本次初次公然拓行股票召募资金实质操纵景况，对本次召募资金投资项目实质召募资金投资金额举办调解。上述事项正在公司董事会的审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。
公司于2024年4月25日召开了第二届监事会第四次集会，审议通过了《合于调解召募资金投资项目拟进入召募资金金额的议案》，经审议，监事会以为：公司本次调解募投项目拟进入召募资金金额，是遵循募投项目施行和召募资金到位等实质景况所作出的留意定夺，相符公司生长的实质景况，未变化召募资金投向，不会对公司的平常谋划爆发宏大倒霉影响，也不存正在其他损害股东好处的景况。
独立董事以为，公司本次调解募投项目召募资金投资额，是公司遵循实质召募资金净额及募投项宗旨实质景况作出的留意定夺，未变化召募资金投向，不会对公司的平常谋划爆发宏大倒霉影响。公司本次调解募投项目召募资金进入金额的决定法式相符《上市公司羁系指引第2号—上市公司召募资金解决和操纵的羁系请求》《深圳证券交往所股票上市法例》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司样板运作》等干系执法、法例及规章轨制的请求，相符公司和十足股东的好处，不存正在损害公司及股东好处，特别是中小股东好处的景况。
经核查，保荐人以为：公司本次调解召募资金投资项目拟进入召募资金金额的事项依然公司董事会、监事会审议通过，独立董事对上述事项公布了容许主张，践诺了须要的法式，相符《证券发行上市保荐营业解决要领》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第13号——保荐营业》《深圳证券交往所股票上市法例》《深圳证券交往所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司样板运作》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金解决和操纵的羁系请求》等干系法例和样板性文献的轨则，不存正在变化或变相变化召募资金投向和损害股东好处的景况。综上，保荐人对公司调解召募资金投资项目拟进入召募资金金额事项无反驳。
3、《民生证券股份有限公司合于广州广合科技股份有限公司调解召募资金投资项目拟进入召募资金金额的核查主张》。
