中信修投证券股份有限公司（以下简称“中信修投证券”、“保荐人”）举动云南煤业能源股份有限公司（以下简称“云煤能源”、“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，遵循《证券发行上市保荐生意照料步骤》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金照料和行使的羁系央求》《上海证券业务所股票上市规矩》《上海证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——模范运作》《上海证券业务所上市公司自律羁系指引第11号——一连督导》等相闭规则，对公司调理召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟进入召募资金金额事项举行了小心核查，整体核查境况如下：
2023年6月19日，公司收到中邦证券监视照料委员会（以下简称“中邦证监会”）出具的《闭于赞成云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1276号），赞成公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行群众币泛泛股（A股）120,000,000股，发行价值为3.65元/股，召募资金总额为群众币438,000,000.00元，扣除本次发行用度（不含税）群众币7,624,601.88元后，召募资金净额为群众币430,375,398.12元。
上述召募资金已一齐到账，中审众环管帐师工作所（特地泛泛合股）于2024年4月17日出具了《验资呈报》（众环验字（2024）1600002号）。公司对召募资金接纳了专户存储轨制，开立了召募资金专项账户，召募资金已一齐存放于召募资金专项账户内。
本次向特定对象发行股票召募资金总额为群众币438,000,000.00元，扣除本次发行用度（不含税）群众币 7,624,601.88元后，召募资金净额为群众币430,375,398.12元，低于原筹划进入募投项目召募资金金额。遵循现实召募资金净额并贯串募投项方针现实境况kaiyun欧洲杯app，公司拟对募投项目拟进入召募资金金额举行调理，整体境况如下：
序号 项目名称 项目投资总额 调理前拟进入召募资金金额 调理后拟进入召募资金金额
公司对募投项目拟进入召募资金金额的调理是基于公司召募资金净额低于原筹划进入募投项目召募资金金额的现实境况，本次调理不会对召募资金的寻常行使形成实际性影响，不存正在变相变化召募资金用处和损害股东甜头的境况，适合中邦证监会、上海证券业务所闭于上市公司召募资金照料的相闭规则，适合公司召募资金行使照料步骤的规则，适合公司改日起色策略和通盘股东的甜头。
公司于2024年5月9日召开了第九届董事会第二十三次偶然聚会录取九届监事会第十六次偶然聚会，审议通过《闭于调理募投项目拟进入召募资金金额的议案》，赞成公司遵循本次发行召募资金现实境况，对召募资金投资项目拟行使召募资金进入金额举行调理。上述事项正在公司董事会的审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。
经核查，保荐人以为：公司本次调理募投项目拟进入召募资金金额事项，依然公司董事会和监事会审议通过，奉行了需要的审批圭外。公司对募投项目拟进入召募资金金额的调理是基于公司召募资金净额低于原筹划进入募投项目召募资金金额并贯串募投项目现实境况做出的决定，本次调理不会对召募资金的寻常行使形成实际性影响，不存正在变相变化召募资金用处和损害股东甜头的境况，适合中邦证监会、上海证券业务所闭于上市公司召募资金照料的相闭规则，适合公司召募资金行使照料步骤的规则，适合公司改日起色策略和通盘股东的甜头。
（本页无正文，为《中信修投证券股份有限公司闭于云南煤业能源股份有限公司调理召募资金投资项目拟进入召募资金金额的核查主张》之署名盖印页）
