山东嘉华生物科技股份有限公司
召募资金束缚轨制
（2024年4月修订）
第一章总则
第一条为标准山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）召募
资金的应用与束缚，升高召募资金应用效益，爱护投资者的合法权利，依照《中
华百姓共和邦公执法》、《中华百姓共和邦证券法》、《上海证券往还所股票上
市章程》（以下简称“《股票上市章程》”）、《上市公司羁系指引第2号——
上市公司召募资金束缚和应用的羁系条件》、《上海证券往还所上市公司自律监
管指引第1号——标准运作》等相闭司法、规矩和标准性文献的规则，连结公司
第二条本轨制所称召募资金系指公司通过公然拓行证券（包含初次公然拓
行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行折柳往还的可转换公司债券等）
以及非公然拓行证券向投资者召募的资金，但不包含公司推行股权饱舞打算召募
第三条公司该当郑重应用召募资金，确保召募资金的应用与招股仿单或
募投项目通过公司的子公司或者公司节制的其他企业推行的，公司该当确保
第四条公司董事会担任筑筑召募资金存储、应用和束缚的内部节制轨制，
对召募资金存储、应用、调换、监视和仔肩究查以及召募资金应用的申请、分级
第五条公司董事、监事和高级束缚职员该当辛勤尽责，促使公司标准使用
召募资金，自发庇护公司召募资金安静，不得参预、协助或放浪公司私自或变相
第六条公司控股股东、实践节制人不得直接或者间接占用或者调用公司募
集资金，不得运用公司召募资金及召募资金投资项目（以下简称“募投项目”）
第二章召募资金存储
第七条公司管帐部分该当对召募资金的应用处境设立台账，周详记实召募
公司内部审计部分该当起码每半年对召募资金的存放与应用处境检验一次，
公司审计委员会以为公司召募资金束缚存正在违规情况、宏大危急或者内部审
计部分没有按前款规则提交检验结果通知的，该当实时向董事会通知。董事会应
第八条公司该当郑重挑选贸易银行并开设召募资金专项账户（以下简称“专
户”），召募资金该当存放于经董事会核准设立的专户召集束缚，专户不得存放
公司存正在两次以上融资的，该当差别创立召募资金专户。超募资金也该当存
第九条公司该当正在召募资金到账后1个月内与保荐人或者独立财政咨询人、
存放召募资金的贸易银行（以下简称“贸易银行”）订立召募资金专户存储三方
（一）公司该当将召募资金召集存放于召募资金专户；
（二）召募资金专户账号、该专户涉及的召募资金项目、存放金额；
（三）贸易银行该当每月向公司供给召募资金专户银行对账单，并抄送保荐
（四）公司1次或12个月以内累计从召募资金专户支取的金额胜过5,000
万元且到达发行召募资金总额扣除发行用度后的净额（以下简称“召募资金净额”）
（五）保荐人或者独立财政咨询人能够随时到贸易银行查问召募资金专户原料；
（六）保荐人或者独立财政咨询人的督导职责、贸易银行的见告及配合职责、
（七）公司、贸易银行、保荐人或者独立财政咨询人的违约仔肩；
（八）贸易银行3次未实时向保荐人或者独立财政咨询人出具对账单，以及存
正在未配合保荐人或者独立财政咨询人查问与观察专户原料情况的，公司能够终止协
上述和议正在有用期届满条件前终止的，公司该当自和议终止之日起两周内与
第三章召募资金应用
第十条公司应用召募资金该当服从如下条件：
（一）公司该当对召募资金应用的申请、分级审批权限、决议步伐、危急控
（二）公司该当遵守发行申请文献中允许的召募资金应用打算应用召募资金；
（三）闪现吃紧影响召募资金应用打算寻常实行的情况时，公司该当实时报
（四）募投项目闪现以下情况的，公司该当对该募投项方针可行性、估计收
公司该当正在比来一期按期通知中披露项方针进步处境、闪现很是的原由，需
第十一条公司召募资金该当用于主买卖务。公司应用召募资金不得有如下
（一）除金融类企业外，募投项目为持有往还性金融资产和其他权利用具投
资、借予他人、委托理财等财政性投资，直接或者间接投资于以交易有价证券为
（二）通过质押、委托贷款或其他格式变相变换召募资金用处；
（三）将召募资金直接或者间接供给给控股股东、实践节制人及其他联系人
第十二条公司将召募资金用作以下事项时，该当经董事会审议通过，并由
（一）以召募资金置换预先已参加召募资金投资项方针自筹资金；
（三）应用短暂闲置的召募资金短暂增加活动资金；
公司调换召募资金用处，还该当经股东大会审议通过。
干系事项涉及联系往还、置备资产、对外投资等的，还该当遵守上海证券交
第十三条公司以自筹资金预先参加募投项方针，能够正在召募资金到账后6
置换事项该当经公司董事会审议通过、管帐师工作所出具鉴证通知，监事会、
保荐人或者独立财政咨询人公告精确许可定睹，并正在董事集合会后两个往还日内公
第十四条短暂闲置的召募资金可实行现金束缚，其投资产物的限期不得长
于内部决议授权应用限期，且不得胜过12个月。前述投资产物到期资金按时归
还至召募资金专户并布告后，公司才可正在授权的限期和额度内再次开暴露金束缚。
（一）机闭性存款、大额存单等安静性高的保本型产物；
（二）活动性好，不得影响召募资金投资打算寻常实行。投资产物不得质押，
产物专用结算账户（如合用）不得存放非召募资金或用作其他用处，开立或刊出
第十五条应用闲置召募资金投资产物的，该当经公司董事会审议通过，监
事会、保荐人或者独立财政咨询人公告精确许可定睹，并正在董事集合会后两个往还
（一）本次召募资金的根基处境，包含召募光阴、召募资金金额、召募资金
（三）闲置召募资金投资产物的额度及限期，是否存正在变相变换召募资金用
（四）投资产物的收益分拨格式、投资限制及安静性；
（五）监事会、保荐人或者独立财政咨询人出具的定睹。
公司该当正在闪现产物发行主体财政景况恶化、所投资的产物面对亏本等宏大
危急情况时，实时对外披露危急提示性布告，并声明公司为确保资金安静选用的
第十六条公司以闲置召募资金短暂用于增加活动资金的，该当经董事会审
议通过，监事会、保荐人或者独立财政咨询人公告精确许可定睹，并正在董事集合会
（一）不得变相变换召募资金用处，不得影响召募资金投资打算的寻常实行；
（二）仅限于与主买卖务干系的临蓐筹划应用，不得通过直接或者间接支配
用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生种类、可转换公司债券等的往还；
（三）单次增加活动资金光阴不得胜过12个月；
（四）已清偿已到期的前次用于短暂增加活动资金的召募资金（如合用）。
增加活动资金到期日之前，公司应将该片面资金清偿至召募资金专户，并正在
第十七条公司实践召募资金净额胜过打算召募资金金额的片面（以下简称
“超募资金”），可用于久远增加活动资金或者清偿银行贷款，但每12个月内
累计应用金额不得胜过超募资金总额的30%，且该当允许正在增加活动资金后的12
第十八条超募资金用于久远增加活动资金或者清偿银行贷款的，该当经公
司董事会、股东大会审议通过，并为股东供给汇集投票外决格式，监事会、保荐
人或者独立财政咨询人公告精确许可定睹，并正在董事会审议后实时布告下列实质：
（一）本次召募资金的根基处境，包含召募光阴、召募资金金额、召募资金
（三）应用超募资金久远增加活动资金或者清偿银行贷款的须要性和周详计
（四）正在增加活动资金后的12个月内不实行高危急投资以及为他人供给财
（五）应用超募资金久远增加活动资金或者清偿银行贷款对公司的影响；
（六）监事会、保荐人或者独立财政咨询人出具的定睹。
第十九条公司将超募资金用于正在筑项目及新项目（包含收购资产等）的，
该当投资于主买卖务，并比照合用调换召募资金投向的干系规则，科学、郑重地
第二十条单个募投项目落成后，公司将该项目盈利召募资金（包含息金收
入）用于其他募投项方针，该当经董事会审议通过，且经保荐人、监事会公告明
盈利召募资金（包含息金收入）低于100万元或者低于该项目召募资金允许
投资额5%的，可省得于践诺前款步伐，其应用处境应正在年度通知中披露。
公司单个募投项目盈利召募资金（包含息金收入）用于非募投项目（包含补
第二十一条募投项目一起落成后，公司应用盈利召募资金（包含息金收入）
该当经董事会审议通过，且经保荐人、监事会公告精确许可定睹云开·全站appkaiyun官网。公司该当正在董
事会审议后实时布告。盈利召募资金（包含息金收入）占召募资金净额10%以上
盈利召募资金（包含息金收入）低于500万元或者低于召募资金净额5%的，
第二十二条募投项目胜过原定落成限期尚未落成，并拟延期不停推行的，
公司该当实时披露未按时落成的整个原由，声明召募资金目前的存放和正在账处境、
是否存正在影响召募资金应用打算寻常实行的情况、估计落成的光阴、保证延期后
第四章召募资金投向调换
第二十三条公司存鄙人列情况的，视为召募资金用处调换，该当正在董事会
（一）废除或者终止原召募资金项目，推行新项目；
（四）上海证券往还所认定为召募资金用处调换的其他情况。
召募资金投资项目推行主体正在公司及全资子公司之间实行调换，或者仅涉及
调换募投项目推行场所，不视为对召募资金用处的调换，可免于践诺股东大会程
序，但仍该当经董事会审议通过，并实时布告调换推行主体或场所的原由及保荐
第二十四条公司拟调换募投项方针，该当正在提交董事会审议通事后两个交
（二）新募投项方针根基处境、可行性剖析和危急提示；
（四）新募投项目仍旧博得或者尚待相闭部分审批的声明（如合用）；
（五）监事会、保荐人或者独立财政咨询人对调换募投项方针定睹；
（六）调换募投项目尚需提交股东大会审议的声明；
新募投项目涉及联系往还、置备资产、对外投资的，还该当参影相闭章程的
第二十五条调换后的募投项目应投资于主买卖务。公司该当科学、郑重地
实行新募投项方针可行性剖析，确信投资项目具有较好的墟市前景和赢余才气，
第二十六条公司调换募投项目用于收购控股股东或者实践节制人资产（包
第二十七条公司拟将募投项目对外让与或置换的（募投项目正在公司推行重
大资产重组中已一起对外让与或置换的除外），该当正在提交董事会审议后实时公
（四）换入项方针根基处境、可行性剖析和危急提示（如合用）；
（六）监事会、保荐人或者独立财政咨询人对让与或置换募投项方针定睹；
（七）让与或置换募投项目尚需提交股东大会审议的声明；
第五章召募资金束缚与监视
第二十八条公司董事会该当连接眷注召募资金实践束缚与应用处境，每半
年度所有核查募投项方针进步处境，对召募资金的存放与应用处境出具《公司募
（以下简称“《召募资金专项通知》”）。
募投项目实践投资进度与投资打算存正在分别的，公司该当正在《召募资金专项
通知》中疏解整个原由。当期存正在应用闲置召募资金投资产物处境的，公司该当
正在《召募资金专项通知》中披露本通知期的收益处境以及期末的投资份额、签约
《召募资金专项通知》应经董事会和监事会审议通过，并该当正在提交董事会
年度审计时，公司该当约请管帐师工作所对召募资金存放与应用处境出具鉴
第二十九条保荐人或者独立财政咨询人该当起码每半年对公司召募资金的存
放与应用处境实行一次现场观察。每个管帐年度停止后，保荐人或者独立财政顾
问该当对公司年度召募资金存放与应用处境出具专项核查通知，并于公司披露年
度通知时向上海证券往还所提交，同时正在上海证券往还所网站披露。核查通知应
（二）召募资金项方针进步处境，包含与召募资金投资打算进度的分别；
（三）用召募资金置换预先已参加召募资金投资项方针自筹资金处境（如适
第三十条每个管帐年度停止后，公司董事会应正在《召募资金专项通知》中
第六章附则
第三十一条本轨制的干系规则如与日后宣告或篡改的相闭司法、规矩及
第三十二条本轨制所称“以上”含本数，“低于”不含本数。
第三十三条本轨制由公司董事会担任疏解与修订，自董事会审议通过、
证券之星估值剖析提示嘉华股份赢余才气平常，异日营收获长性平常。归纳根基面各维度看，股价合理。更众
以上实质与证券之星态度无闭。证券之星发外此实质的方针正在于散播更众消息，证券之星对其看法、判定连结中立，不确保该实质（包含但不限于文字、数据及图外）一起或者片面实质实在凿性、真正性、完全性、有用性、实时性、原创性等。干系实质错误诸位读者组成任何投资提倡，据此操作，危急自担。股市有危急，投资需严谨。如对该实质存正在反驳，或发明违法及不良消息，请发送邮件至，咱们将支配核实执掌。
