本公司监事会及所有监事保障本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质切实切性、精确性和完美性依法继承国法仔肩。
上海硅物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次集会于2024年4月11日以现场和通信相连系的办法召开。本次集会的闭照于2024年4月1日以邮件办法投递所有监事。本次集会应出席监事3人，实践出席监事3人，集会由监事会主席杨途先生主理。本次集会的凑集和召开圭臬适宜《公公法》等国法规矩及《公司章程》的划定，集会决议合法、有用。
监事会以为，公司2023年年度申报及摘要的编制和审核圭臬适宜联系国法规矩、《公司章程》和公司解决轨制的各项划定，不妨公正地反应公司申报期内的财政景遇和规划功劳，申报的实质确切、精确、完美，不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉。
整体实质详睹公司同日披露于上海证券买卖所网站（）及指定消息披露媒体上的《上海硅物业集团股份有限公司2023年年度申报》及《上海硅物业集团股份有限公司2023年年度申报摘要》。
公司2023年度利润分派计划为：拟以推行权利分配股权备案日的总股本为基数向所有股东每10股派察觉金盈利群众币0.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本2,747,177,186股，以此策动拟派察觉金盈利总额为群众币109,887,087.44元（含税）。如正在告示披露之日起至推行权利分配股权备案日时刻，公司总股本产生增减变化的，公司保护分派总额褂讪，相应调理每股分派比例。
整体实质详睹公司同日披露于上海证券买卖所网站（）及指定消息披露媒体上的《上海硅物业集团股份有限公司2023年年度利润分派计划告示》。
5、审议通过《闭于2023年度召募资金存放与实践操纵景况专项申报的议案》。
整体实质详睹公司同日披露于上海证券买卖所网站（）及指定消息披露媒体上的《上海硅物业集团股份有限公司2023年度召募资金存放与实践操纵景况专项申报》。
监事会以为：公司操纵局限暂且闲置召募资金举行现金解决，有利于抬高召募资金操纵效果，不会影响召募资金操纵，不存正在变相更动召募资金用处的举动，不存正在损害公司和所有股东益处的景况，联系审批圭臬适宜国法规矩及公司召募资金解决方法的划定。允诺公司操纵额度不高出200,000万元（包罗本数）闲置召募资金举行现金解决。
整体实质详睹公司同日披露于上海证券买卖所网站（）及指定消息披露媒体上的《上海硅物业集团股份有限公司闭于操纵局限暂且闲置召募资金举行现金解决的告示》。
监事会以为：本次公司补充局限募投项目推行主体不影响募投项宗旨平常举行，不更动召募资金的投资对象，不存正在更动或变相更动召募资金用处的情状，决定和审批圭臬适宜联系划定。允诺补充控股子公司上海新傲芯翼科技有限公司为募投项目“300mm高端硅基质料研发中试项目”的推行主体。
整体实质详睹公司同日披露于上海证券买卖所网站（）及指定消息披露媒体上的《上海硅物业集团股份有限公司闭于局限募投项目补充推行主体的告示》。
本公司董事会及所有董事保障本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质切实切性、精确性和完美性依法继承国法仔肩。
●每股分派比例：每10股派察觉金盈利群众币0.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
●本次利润分派以推行权利分配股权备案日总股本为基本，整体日期将正在权利分配推行告示中昭着。
●如正在告示披露之日起至推行权利分配股权备案日时刻，公司总股本产生增减变化的，公司保护分派总额褂讪，相应调理每股分派比例。如后续总股本产生转移，将另行告示整体调理景况。
经普华永道中天管帐师事情所（非常普遍合股）审计确认，截至2023年12月31日，上海硅物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度杀青归属于上市公司股东的净利润为186,542,762.23元，母公司期末可供分派利润为113,941,633.21元。经董事会决议，公司2023年度拟以推行权利分配股权备案日的总股本为基数分派利润。本次利润分派计划如下：
公司拟向所有股东每10股派察觉金盈利群众币0.40元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本2,747,177,186股，以此策动拟派察觉金盈利总额为群众币109,887,087.44元（含税）,占2023年度团结报外归属于上市公司股东的净利润的59%。本次利润分派不送红股，不以公积金转增股本。
如正在告示披露之日起至推行权利分配股权备案日时刻，公司总股本产生增减变化的，公司保护分派总额褂讪，相应调理每股分派比例。如后续总股本产生转移，将另行告示整体调理景况。
公司于2024年4月11日召开第二届董事会第十七次集会，审议通过了《闭于2023年度利润分派计划的议案》，并允诺将该议案提交公司股东大会审议。
公司于2024年4月11日召开第二届监事会第九次集会，审议通过了《闭于2023年度利润分派计划的议案》，监事会以为，该利润分派计划商酌了公司的规划景遇和他日资金需求，不存正在损害股东益处的情状，审议圭臬适宜国法、规矩及《公司章程》的划定，并允诺将该议案提交公司股东大会审议。
（一）本次利润分派计划适宜公司的实践规划景况，有利于公司的可连接发达，不会对公司的平常规划行径形成影响。
1本年度申报摘要来自年度申报全文，为扫数明晰本公司的规划功劳、财政景遇及他日发达筹划，投资者该当到网站提防阅读年度申报全文。
公司已正在本申报中具体叙述公司正在规划历程中能够面对的各类危害及应对步伐，敬请查阅本申报“第三节解决层争论与理会”。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级解决职员保障年度申报实质切实切性、精确性、完美性，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或强大漏掉，并继承一面和连带的国法仔肩。
5普华永道中天管帐师事情所（非常普遍合股）为本公司出具了程序无保存主睹的审计申报。
公司2023年度利润分派预案为：公司拟以推行权利分配股权备案日的总股本为基数向所有股东每10股派察觉金盈利群众币0.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。截至2023年12月31日，公司总股本2,747,177,186股，以此策动拟派察觉金盈利总额为群众币109,887,087.44元（含税）,占2023年度团结报外归属于上市公司股东的净利润的59%。如正在本计划披露之日起至推行权利分配股权备案日时刻，公司总股本产生增减变化的，公司保护分派总额褂讪，相应调理每股分派比例。如后续总股本产生转移，将另行告示整体调理景况。
公司2023年度利润分派预案曾经公司第二届董事会第十七次集会录取二届监事会第九次集会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
半导体硅片是坐蓐集成电途、分立器件、传感器等半导体产物的闭头质料，是半导体物业链基本性的一环。公司行动邦内界限最大、本领最扫数、邦际化水准最高的半导体硅片企业之一，将扩充坐蓐界限、足够产物组织、抬高商场据有率行动公司营业发达的要紧战术使命。
公司目前产物类型涵盖300mm掷光片及外延片、200mm及以下掷光片及外延片、SOI硅片、压电薄膜衬底质料等，产物广大操纵于存储芯片、图像统治芯片、通用途理器芯片、功率器件、传感器、射频芯片、模仿芯片、分立器件等界限。
公司现具有浩繁邦外里出名客户，囊括台积电、联电、格罗方德、意法半导体、Towerjazz等邦际芯片厂商以及中芯邦际、华虹宏力、华力微电子、华润微等邦内所相闭键芯片筑设企业，客户遍布北美、欧洲、中邦、亚洲其他邦度或地域。
截止本申报期末，子公司上海新昇正正在推行的新增30万片/月300mm半导体硅片产能筑筑项目杀青新增产能15万片/月，公司300mm半导体硅片合计产能已抵达45万片/月，估计2024年产能抵达60万片/月；子公司新傲科技和Okmetic200mm及以下掷光片、外延片合计产能高出50万片/月；子公司新傲科技和Okmetic200mm及以下SOI硅片合计产能高出6.5万片/月。
公司闭键从事半导体硅片的研发、坐蓐和出售，通过向下逛芯片筑设企业出售半导体硅片杀青收入和利润。
为保障公司产物的质料和功能，公司制订了厉峻的供应商采取和审核轨制。抵达规划天分、研发和打算本事、本领程度、质料管控本事、坐蓐本事、产物代价、交货周期及付款周期等浩繁程序条件的供应商，智力够被商酌纳入公司及格供应商名录，并按期审核。目前，公司曾经与环球浩繁供应商树立了长远、安静的团结干系。
公司闭键实行以销定产的坐蓐形式，大局限产物按订单批量坐蓐，同时举行少量备货式坐蓐。正在坐蓐方面，公司树立了坐蓐解决轨制，对坐蓐历程中的各个要素举行把持，合理安置坐蓐，谐和各项坐蓐行径，确保产物德料及交付知足划定的条件和客户的需求。正在自助坐蓐为主的同时，公司连系商场景况和自己产能行使景况，正在局限非闭头性本领坐蓐闭键妥善配以外协加工举行辅助，以最大化知足商场需求。
申报期内，公司通盘产物均通过直销形式出售。因为半导体硅片的行业壁垒较高，坐蓐企业和闭键下搭客户较为凑集，公司寻常选用主动开荒潜正在客户并与客户直接交涉的办法获取订单。同时，公司也通过少量代庖商协助发展中小客户的联系事业。
公司是“产、学、研一体化”研发形式的践行者，他日将接续实行这一研发形式，接续与教学科研机构合作无懈，正在公司更始自己本领的同时，鼓舞中邦半导体硅片行业的科学本领进取，晋升中邦半导体硅片的科研程度。公司将进一步加大焦点产物联系本领的研发进入，正在最前沿的单晶成长、切割、研磨、掷光、外延与SOI本领方面接续追逐邦际优秀程度。
长远以还，半导体行业大白周期性震荡上涨的趋向。遵循SEMI统计，2016年至2023年间，环球半导体硅片（不含SOI）出售额从72.09亿美元上升至121.29亿美元，年均复合延长率达7.72%。2016年至2023年间，中邦大陆半导体硅片出售额从5亿美元上升至17.32亿美元，年均复合延长率高达19.43%，高于同期环球半导体硅片的年均复合延长率。2016年至2023年间，环球SOI硅片商场出售额从4.41亿美元延长至16.94亿美元，年均复合延长率21.20%。。
遵循寰宇半导体交易统计协会（WSTS）公布的数据，2023年环球半导体商场界限为5,269亿美元，同比降落8.22%。SEMI数据显示，2023年环球半导体硅片（不含SOI）出货面积合计12,602百万平方英寸，同比降落14.35%。他日正在环球宏观经济情况相对疲软的景况下，受新能源汽车、5G转移通讯、人工智能、大数据等终端商场的驱动，半导体行业还是将依旧较高的商场需求。
连系Gartner、Techinsights等机构的中长远预测，估计受新能源汽车、大数据以及人工智能等物业的神速发达驱动，半导体物业将正在2024年复兴延长、进入周期性上升通道。公司所处半导体硅片细分行业处于半导体物业链上逛，经业务绩与具体半导体行业所大白的景心胸亲密联系。
半导体行业具体上呈周期性震荡和螺旋式上升的趋向，半导体硅片行业的商场震荡基础同步于整体半导体行业的震荡周期。环球半导体物业曾经进入“后摩尔定律时间”，商场需求长远来看仍将接续延长，是以扩充产能并同时举行本领升级是各个物业链闭键上的企业应对商场挑衅、捉住商场机遇、研究发达时机的基本。
据SEMI统计，从2023年至2025年，环球半导体行业估计将有82个新的晶圆厂进入运营，此中囊括2024年的44个项目和2025年的25个项目。虽然目前邦际闭键半导体硅片企业均已启动扩产打算，但其估计产能长远来看仍无法齐全知足环球限制内芯片筑设企业对半导体硅片的增量需求，叠加中长远供应安定保险商酌，邦内半导体硅片行业仍将处于神速发达阶段。
半导体硅片行动芯片筑设的闭头原质料，本领门槛较高，属于本领群集、人才群集行业。物业链下逛的半导体芯片筑设寻常采用差异工艺制程完结，差异的芯片制程工艺本领节点，对应于差异的特色尺寸和最小线宽，对半导体硅片晶体原生缺陷和杂质把持程度、硅片外观和周围平整度、翘曲度、厚度平均性等提出了差异的本领目标条件。下逛芯片制程的本领节点越优秀，特色尺寸越小，对应的硅片上述目标把持越厉峻，差异的本领节点对应的目标把持参数乃至会相差几个数目级。
公司负责了半导体硅片坐蓐的众项焦点本领，囊括但不限于300mm、200mm、以及小尺寸半导体硅片联系的直拉单晶成长、磁场直拉单晶成长、热场模仿和打算、大直径硅锭线切割、高精度滚圆、高效低应力线切割、化学腐化、双面研磨、周围研磨、双面掷光、单面掷光、周围掷光、硅片洗涤、外延等本领以及SOI制备本领，扫数打破了300mm近完善单晶成长、超平整掷光工艺以及极限外征等闭头本领瓶颈，并树立了具有邦际化程度的300mm硅质料极限外征系统，强有力撑持了研发事业的神速迭代，保险了公司半导体硅片产物德料与邦际领先程度的同步晋升。
半导体硅片行业是寡头垄断的行业，长远以还均被环球前五大硅片厂商垄断，囊括日本的信越化学和SUMCO、中邦台湾举世晶圆、德邦Siltronic和韩邦SKSiltron，上述五家企业合计霸占近90%商场份额。
公司以环球前五大为对象，营业发达火速，行动邦内领先的半导体硅片企业之一，永远将扩充坐蓐界限、足够产物组织、连接抬高商场据有率行动公司营业的要紧战术使命。申报期内，公司各子公司分手启动了适宜公司发达对象的扩产筑筑项目，以杀青300mm及200mm半导体硅片产能的扩充和300mm高端硅基质料邦内本领空缺的添补，正在依旧邦内领先位置的基本上，驾御暂时商场机会，神速晋升邦际归纳比赛力。
集成电途制程亦称为工艺节点或特色线宽，即晶体管栅极宽度的尺寸，用来量度半导体芯片筑设的工艺水准。跟着半导体系程的接续缩小，芯片筑设工艺对硅片缺陷密度与缺陷尺寸的容忍度接续低落。对应正在半导体硅片的筑设历程中，需求越发厉峻地把持硅片外观微粗疏度、硅单晶缺陷、金属杂质、晶体原生缺陷、外观颗粒尺寸和数目等本领目标，这些参数将直接影响半导体产物的制品率和功能。
根据摩尔定律，集成电途朝着面积更小、速率更速、代价更省钱、能耗更低的对象进展。与此同时，豪爽操纵如射频器件、传感器、功率器件等，商酌到实践本领需乞降本钱、牢靠性等，能够正在28nm及以上本领节点的成熟工艺坐蓐线上筑设，无需遵从摩尔定律。是以28nm以上的成熟本领节点硅片，仍存正在豪爽需求。
总的来说，他日跟着5G/6G、人工智能、云策动、物联网、智能汽车等众种本领的发达和操纵的拓展，半导体（硅片）一方面还是会沿着摩尔定律向更优秀的5nm、3nm、2nm制程进展，另一方面28nm以上的成熟制程仍将正在很长一段岁月内接续发达。两者协同鼓舞智能社会、聪颖糊口的到来。
除此以外，受新能源汽车商场驱动，面向汽车电子操纵的各式车规级芯片需求日益延长，跟着联系芯片筑设工艺的本领升级，对相应的半导体硅片产物提出了新的条件，各式用于车规级驱动芯片、电源解决芯片、IGBT、功率器件、图像传感器、MCU等的非常规格300mm硅片产物、200mm硅片产物以及SOI产物都将迎来新的商场时机，同时也对半导体硅片企业的本领研发本事、产物组合积聚以及一站式任职本事提出了更高条件。
4.1普遍股股东总数、外决权复兴的优先股股东总数和持有格外外决权股份的股东总数及前10名股东景况
1公司该当遵循要紧性规则，披露申报期内公司规划景况的强大转移，以及申报期内产生的对公司规划景况有强大影响和估计他日会有强大影响的事项。
申报期内，公司杀青业务收入为319,030.13万元，较上年同期淘汰11.39%，闭键系2023年度受具体经济情况和半导体商场下行周期的影响所致。
2公司年度申报披露后存正在退市危害警示或终止上市情状的，该当披露导致退市危害警示或终止上市情状的理由。
本公司董事会及所有董事保障告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质切实切性、精确性和完美性依法继承国法仔肩。
遵循《企业管帐原则》及联系管帐策略的划定，为客观、公正地反应公司截至2023年12月31日的财政景遇及规划功劳，经公司及属下子公司对各项金融资产、存货、预付款子和长远资产等举行扫数充溢的评估和理会，以为此中局限资产存正在必定的减值迹象。经公司财政部分测算，公司2023年计提的各项减值耗费总额约为9,977.08万元足下。整体景况如下外所示：
遵循《企业管帐原则第1号——存货》，资产欠债外日，存货该当遵照本钱与可变现净值孰低计量。可变现净值，是指正在寻常行径中，存货的忖度售价减去至完成时忖度将要产生的本钱、忖度的出售用度以及联系税费后的金额。公司对2023年12月31日的存货项目举行减值测试并计提存货抑价打定耗费约9,002.15万元，此中闭键为针对存货本钱高于忖度售价的硅片产物。2023年因为扩产历程中存货库存大幅补充，导致存货抑价打定的金额较上年同期有所延长。
公司商酌整个合理且有根据的消息，囊括前瞻性消息，以单项或组合的办法对应收账款和其他应收款的预期信用耗费举行忖度。经测试，2023年公司需计提的应收款子信用减值耗费和其他应收款信用减值耗费约974.93万元。
公司看待展示减值迹象的预付账款，闭键为存正在很能够无法收到货色危害的预付款子，公司遵照其可接纳金额计提减值打定。
本公司董事会及所有董事保障本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质切实切性、精确性和完美性依法继承国法仔肩。
上海硅物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第二届董事会第十七次集会录取二届监事会第九次集会，审议通过了《闭于公司操纵闲置召募资金举行现金解决的议案》，允诺公司操纵额度不高出200,000万元（包罗本数）闲置召募资金举行现金解决，操纵克日自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在不高出上述额度及决议有用期内，可轮回滚动操纵。海通证券股份有限公司出具了昭着的核查主睹。整体景况告示如下：
遵循中邦证券监视解决委员会核发的《闭于允诺上海硅物业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930号），公司于2022年2月向特定对象发行股票240,038,399股，每股发行价20.83元群众币，股款以群众币缴足，召募资金总额为群众币4,999,999,851.17元，扣除发行用度群众币53,814,364.71元后，召募资金净额为群众币4,946,185,486.46元。上述召募资金已由普华永道中天管帐师事情所（非常普遍合股）审验并出具普华永道中天验字(2022)第0162号验资申报予以确认。
公司根据划定对召募资金选用了专户存储解决，开立了召募资金专户，并与保荐机构、召募资金专户囚禁银行签订了《召募资金专户存储三方囚禁赞同》。整体景况详睹公司于2022年披露于上海证券买卖所网站（）的联系告示。
遵循公司《2021年度向特定对象发行A股股票召募仿单》披露，本次召募资金闭键用于“集成电途筑设用300mm高端硅片研发与优秀筑设项目”、“300mm高端硅基质料研发中试项目”和“增加滚动性资金”，整体操纵景况如下：
因召募资金投资项目筑筑需求必定的周期，遵循召募资金投资项目筑筑进度，现阶段召募资金正在短期内展示局限闲置的景况。
正在确保不影响召募资金投资项目平常推行以及确保召募资金安定的条件下，抬高召募资金的操纵效果，补充公司现金资产收益，杀青股东益处最大化。
公司拟操纵额度不高出200,000万元（包罗本数）闲置召募资金举行现金解决，操纵克日自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在不高出上述额度及决议有用期内，可轮回滚动操纵。
为把持召募资金操纵危害，公司操纵暂且闲置的召募资金通过组织性存款等存款办法或添置安定性高、滚动性好、一年以内的短期保本型理家当物等办法举行现金解决，投资产物的克日不高出12个月。
公司不会将闲置召募资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生种类、无担保债券为闭键投资标的理家当物。上述投资产物不得质押。
正在上述额度、克日限制内，授权公司董事长及其授权人士行使该项决定权及签订联系国法文献，整体事项由财政部担负构制推行。
公司将根据上海证券买卖所的联系划定，实时实施消息披露任务，不会变相更动召募资金用处。
公司操纵暂且闲置召募资金举行现金解决所得回的收益将优先用于补足募投项目投资金额不够局限以及公司寻常规划所需的滚动资金，并厉峻遵照中邦证监会及上海证券买卖所闭于召募资金囚禁步伐的条件举行解决和操纵。
虽然公司采取低危害投资种类的现金解决产物，但金融商场受宏观经济的影响较大，公司将遵循经济局势以及金融商场的转移当令适量的介入，但不消灭该项投资受到商场震荡的影响。
公司本次操纵局限闲置召募资金举行现金解决仅限于添置安定性高且滚动性好、不影响公司寻常规划行径的投资产物。公司遵照决定、实践、监视性能相分散的规则树立健康联系投资的审批和实践圭臬，确保投资事宜的有用发展、类型运转，以及资金安定。拟选用的整体步伐如下：
1、公司将遵循规划安置和资金进入打算采取相符合的现金解决产物品种和克日等，确保不影响公司寻常规划行径的平常举行。
2、正在推行时刻实时理会和跟进现金解决种类的投向、项目发展景况，一朝察觉或鉴定有晦气要素，将实时选用步伐，把持投资危害。
3、独立董事、监事会有权对资金操纵景况举行监视与检验，需要时能够约请专业机构举行审计。
4、公司务必厉峻遵照《上海证券买卖所科创板股票上市章程》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金解决和操纵的囚禁条件》《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——类型运作》以及《上海硅物业集团股份有限公司召募资金操纵解决轨制》等相闭划定打点联系现金解决营业。
本次操纵局限暂且闲置召募资金举行现金解决是正在确保不影响公司召募资金投资进度，有用把持投资危害的条件下举行的，不会影响公司召募资金投资项宗旨发展和筑筑历程，不存正在损害公司和股东益处的情状。通过对局限暂且闲置召募资金举行适度、当令的现金解决，能够抬高资金的操纵效果，为公司和股东获取更众的投资回报。
监事会以为：公司操纵局限暂且闲置召募资金举行现金解决，有利于抬高召募资金操纵效果，不会影响召募资金操纵，不存正在变相更动召募资金用处的举动，不存正在损害公司和所有股东益处的景况，联系审批圭臬适宜国法规矩及公司召募资金解决方法的划定。允诺公司操纵额度不高出200,000万元（包罗本数）闲置召募资金举行现金解决。
经核查，保荐机构以为，公司本次操纵局限暂且闲置召募资金举行现金解决事项曾经公司董事会、监事会审议通过，无需提交公司股东大会审议，实施了需要的审批圭臬；公司通过投资安定性高、滚动性好的理家当物，能够抬高资金操纵效果，不涉及变相更动召募资金用处，不影响召募资金投资打算的平常举行，适宜《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金解决和操纵的囚禁条件》《上海证券买卖所上市公司自律囚禁指引第11号——连接督导》《上海证券买卖所科创板股票上市章程》《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——类型运作》等联系划定及公司召募资金操纵解决轨制。保荐机构对公司本次操纵局限暂且闲置召募资金举行现金解决事项无反对。
（一）海通证券股份有限公司闭于上海硅物业集团股份有限公司操纵局限暂且闲置召募资金举行现金解决的核查主睹
本公司董事会及所有董事保障本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质切实切性、精确性和完美性依法继承国法仔肩。
2024年4月11日，上海硅物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次集会、第二届监事会第九次集会，审议通过了《闭于局限募投项目补充推行主体的议案》，允诺公司补充控股子公司上海新傲芯翼科技有限公司（以下简称“新傲芯翼”）为募投项目“300mm高端硅基质料研发中试项目”的推行主体，项目推行处所仍为上海。为轻易新傲芯翼操纵和解决召募资金，董事会允诺允许新傲芯翼开立召募资金专用账户，与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签署联系囚禁赞同，并授权公司董事长行使该项决定权及签订联系国法文献。除此以外，项宗旨投资对象、推行实质等均不产生转移。监事会和独立董事公布了昭着的允诺主睹，保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了昭着的核查主睹。现将相闭景况告示如下：
遵循中邦证券监视解决委员会核发的《闭于允诺上海硅物业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930号），公司于2022年2月向特定对象发行股票240,038,399股，每股发行价20.83元群众币，召募资金总额为群众币4,999,999,851.17元，扣除发行用度群众币53,814,364.71元后，实践召募资金净额为群众币4,946,185,486.46元。上述召募资金已由普华永道中天管帐师事情所（非常普遍合股）审验并出具普华永道中天验字（2022）第0162号《验资申报》予以确认。
公司根据划定对召募资金选用了专户存储解决，开立了召募资金专户，并与保荐机构、召募资金专户囚禁银行签订了《召募资金专户存储三方囚禁赞同》。整体景况详睹公司于2022年披露于上海证券买卖所网站（）的联系告示。
遵循公司《上海硅物业集团股份有限公司2021年度向特定对象发行A股股票召募仿单》披露，本次召募资金闭键用于“集成电途筑设用300mm高端硅片研发与优秀筑设项目”、“300mm高端硅基质料研发中试项目”和“增加滚动资金”，整体操纵景况如下：
募投项目“300mm高端硅基质料研发中试项目”原打算推行主体为上海新傲科技股份有限公司（以下简称“新傲科技”），为更好发达和解决公司召募资金投资项目，加快募投项目筑筑进度，保险募投项宗旨有用推行和解决，公司拟补充控股子公司新傲芯翼为推行主体，项目推行处所仍为上海。
6、规划限制：大凡项目：本领任职、本领开荒、本领筹商、本领换取、本领让与、本领实行；软件开荒；电子专用质料研发；集成电途打算；集成电途芯片打算及任职；专业打算任职；消息筹商任职（不含许可类消息筹商任职）；消息本领筹商任职；集成电途芯片及产物出售；集成电途出售；半导体器件专用筑造出售；电子元器件批发；电子产物出售；电子专用质料出售；货色进出口；本领进出口。（除依法须经允许的项目外，凭业务执照依法自助发展规划行径）
7、股东景况：公司控股子公司新傲科技持股95.625%，上海升傲企业解决合股企业（有限合股）持股3.125%，上海集成电途质料切磋院有限公司持股1.250%。
公司补充募投项目“300mm高端硅基质料研发中试项目”推行主体，是为更好发达和解决公司召募资金投资项目，加快募投项目筑筑进度，保险募投项宗旨有用推行和解决，未更动召募资金的投资对象和项目筑筑实质，不会对募投项宗旨推行形成实际性的影响，适宜公司规划需求，不存正在损害股东益处的情状，不会对公司形成强大晦气影响。公司将厉峻听命《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金解决和操纵的囚禁条件》《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——类型运作》等国法、规矩、类型性文献和公司《召募资金操纵解决轨制》的联系划定，类型操纵召募资金。
2024年4月11日，公司召开第二届董事会第十七次集会、第二届监事会第九次集会，审议通过了《闭于局限募投项目补充推行主体的议案》，允诺补充控股子公司上海新傲芯翼科技有限公司为募投项目“300mm高端硅基质料研发中试项目”的推行主体。除上述改造外，募投项目其他实质均依旧褂讪，本次改造事项无需提交公司股东大会审议。
监事会以为：本次公司补充局限募投项目推行主体不影响募投项宗旨平常举行，不更动召募资金的投资对象，不存正在更动或变相更动召募资金用处的情状，决定和审批圭臬适宜联系划定。允诺补充控股子公司上海新傲芯翼科技有限公司为募投项目“300mm高端硅基质料研发中试项目”的推行主体。
公司独立董事以为：公司本次补充募投项目推行主体，实质及审议圭臬适宜《上海证券买卖所科创板股票上市章程》《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——类型运作》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金解决和操纵的囚禁条件》等联系国法、规矩、类型性文献和公司召募资金操纵解决轨制的划定，不存正在变相更动召募资金投向和损害公司股东益处格外是中小股东益处的情状。是以，咱们允诺补充控股子公司上海新傲芯翼科技有限公司为募投项目“300mm高端硅基质料研发中试项目”的推行主体。
经核查，保荐机构以为，公司本次局限募投项目补充推行主体事项曾经公司董事会、监事会审议通过，独立董事公布了昭着允诺主睹，该事项无需提交公司股东大会审议，适宜《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金解决和操纵的囚禁条件》《上海证券买卖所上市公司自律囚禁指引第11号——连接督导》《上海证券买卖所科创板股票上市章程》《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——类型运作》等联系划定及公司召募资金操纵解决轨制。公司本次事项未更动召募资金投资的实际实质，适宜具体发达战术和实践规划景况，不存正在变相更动召募资金投向或蓄志损害股东益处的情状。
（一）海通证券股份有限公司闭于上海硅物业集团股份有限公司局限募投项目补充推行主体的核查主睹
本公司董事会及所有董事保障本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质切实切性、精确性和完美性依法继承国法仔肩。
遵循中邦证监会《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金解决和操纵的囚禁条件（2022年修订）》《上海证券买卖所科创板股票上市章程（2023年8月修订）》《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁指引第1号—类型运作》等联系划定，上海硅物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2023年度（以下简称“申报期”或“本申报期”）召募资金存放与实践操纵景况专项申报如下：
遵循中邦证券监视解决委员会核发的《闭于允诺上海硅物业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3930号），公司于2022年2月向特定对象发行股票240,038,399股，每股发行价20.83元群众币，股款以群众币缴足，召募资金总额为群众币4,999,999,851.17元，扣除发行用度群众币53,814,364.71元（不含增值税）后，召募资金净额为群众币4,946,185,486.46元。上述召募资金已由普华永道中天管帐师事情所（非常普遍合股）审验并出具普华永道中天验字(2022)第0162号验资申报予以确认。
公司已对召募资金推行专户存储，并与保荐机构、存放召募资金的贸易银行签订了《召募资金专户存储三方囚禁赞同》。
截至2023年12月31日，公司向特定对象发行A股股票召募资金专户余额为群众币73,730.95万元（含召募资金息金收入扣减手续费净额），整体景况如下：
公司已按拍照闭国法规矩的条件制订《上海硅物业集团股份有限公司召募资金操纵解决轨制》（以下简称“《召募资金操纵解决轨制》”），对召募资金实行专户存储轨制，对召募资金的存放、操纵、项目推行解决、投资项宗旨改造及操纵景况的监视等举行了划定。该方法曾经公司2019年第二次权且股东大会审议通过。2023年11月17日，公司召开2023年第二次权且股东大会，审议通过了《闭于修订公司的议案》。
截至2023年12月31日，公司尚未操纵的向特定对象发行A股股票召募资金存放专项账户的余额如下：
遵循上海证券买卖所及相闭划定的条件，于2022年2月，公司及保荐机构分手与安全银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、中邦银行股份有限公司上海市浦东开荒区支行签署《召募资金专户存储三方囚禁赞同》；于2022年5月，公司及保荐机构与上海新昇半导体科技有限公司并招商银行股份有限公司上海华灵支行签署《召募资金专户存储三方囚禁赞同》；于2022年6月，公司及保荐机构与上海新傲科技股份有限公司并上海银行股份有限公司市北分行签署《召募资金专户存储三方囚禁赞同》；于2022年7月，公司及保荐机构与上海新昇半导体科技有限公司、上海晶昇新诚半导体科技有限公司(后改名为“上海新昇晶投半导体科技有限公司”，以下简称“新昇晶投”)、上海新昇晶科半导体科技有限公司并招商银行股份有限公司上海华灵支行签署《召募资金专户存储三方囚禁赞同》。三方囚禁赞同与上海证券买卖所三方囚禁赞同范本不存正在强大区别，且获得了实在实施。
截至2023年12月31日，召募资金存放专项账户的存款余额景况参睹本节之“（一）召募资金解决景况”。
公司2023年度召募资金实践操纵景况比较外参睹“附件1：2021年度向特定对象发行A股股票召募资金操纵景况比较外”。
为成功推动召募资金投资项目，公司已操纵自筹资金预先进入局限召募资金投资项目，截至2022年5月27日，公司以自筹资金预先进入召募资金投资项宗旨实践投资额为群众币14,941.99万元。普华永道中天管帐师事情所（非常普遍合股）针对上述自筹资金预先进入的操纵景况出具了《上海硅物业集团股份有限公司截至2022年5月27日止以自筹资金预先进入召募资金投资项目景况申报及鉴证申报》（普华永道中天特审字(2022)第4117号）。
2022年6月24日，公司第二届董事会第三次集会和第二届监事会第二次集会审议通过了《闭于操纵召募资金置换预先进入的自筹资金的议案》，公司独立董事公布了昭着的允诺主睹。保荐机构于2022年6月24日出具了《海通证券股份有限公司闭于上海硅物业集团股份有限公司操纵召募资金置换预先进入的自筹资金的核查主睹》。
遵循《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——类型运作》等相闭划定，公司操纵召募资金14,941.99万元置换了预先已进入的自筹资金。公司已将14,941.99万元召募资金转至公司自有资金银行账户，完结了召募资金投资项目预先进入的置换事业。
公司为抬高召募资金操纵效果，将局限暂且闲置召募资金通过组织性存款等存款办法或添置安定性高、滚动性好、一年以内的短期保本型理家当物等办法举行现金解决，投资产物的克日不高出12个月。
2022年3月18日，公司第一届董事会第三十九次集会录取一届监事会第二十一次集会审议通过了《闭于公司操纵闲置召募资金举行现金解决的议案》，允诺正在不影响召募资金投资项目平常推行以及确保召募资金安定的条件下，拟操纵额度不高出350,000万元（包罗本数）闲置召募资金举行现金解决，操纵克日为自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在不高出上述额度及决议有用期内，可轮回滚动操纵。公司独立董事公布了昭着的允诺主睹。保荐机构于2022年3月18日出具了《海通证券股份有限公司闭于上海硅物业集团股份有限公司操纵局限暂且闲置召募资金举行现金解决的核查主睹》。
2023年4月10日，公司第二届董事会第九次集会录取二届监事会第五次集会审议通过了《闭于公司操纵闲置召募资金举行现金解决的议案》，允诺正在不影响召募资金投资项目平常推行以及确保召募资金安定的条件下，拟操纵额度不高出330,000万元（包罗本数）闲置召募资金举行现金解决，操纵克日为自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在不高出上述额度及决议有用期内，可轮回滚动操纵。公司独立董事公布了昭着的允诺主睹。保荐机构于2023年4月10日出具了《海通证券股份有限公司闭于上海硅物业集团股份有限公司操纵局限闲置召募资金举行现金解决的核查主睹》。
截至2023年12月31日，公司操纵闲置召募资金举行现金解决金额为120,000万元。
公司于2023年4月10日召开第二届董事会第九次集会录取二届监事会第五次集会，审议通过了《闭于操纵自有资金支拨募投项目局限款子再以召募资金等额置换的议案》，允诺项宗旨原推行主体上海新昇半导体科技有限公司操纵自有资金支拨召募资金投资项目局限款子后，再由项宗旨实际施主体上海新昇晶科半导体科技有限公司操纵召募资金对上述款子做等额置换，该局限等额置换资金视同募投项目操纵资金。公司独立董事公布了昭着的允诺主睹。保荐机构于2023年4月10日出具了《海通证券股份有限公司闭于上海硅物业集团股份有限公司操纵自有资金支拨募投项目局限款子再以召募资金等额置换的核查主睹》。
2022年5月25日，公司召开第一届董事会第四十三次集会、第一届监事会第二十五次集会，并于2022年6月10日召开公司2022年第三次权且股东大会，审议通过了《闭于改造局限募投项目推行主体的议案》，募投项目“集成电途筑设用300mm高端硅片研发与优秀筑设项目”原推行主体上海新昇半导体科技有限公司以召募资金15亿元投资并控股上海晶昇新诚半导体科技有限公司（以下简称“晶昇新诚”）（后改名为“新昇晶投”），再由晶昇新诚（后改名为“新昇晶投”）以召募资金15亿元出资参预设立二级控股子公司上海新昇晶科半导体科技有限公司（以下简称“新昇晶科”），并由新昇晶科行动募投项目最终推行主体。
因为上述募投项目推行主体改造事项，新昇晶投、新昇晶科分手正在招商银行股份有限公司上海华灵支行开设账户行动召募资金专项账户。
截至2023年12月31日，公司不存正在召募资金投资项目对外让与或置换景况。
截至2023年12月31日，公司不存正在用闲置召募资金暂且增加滚动资金景况。
公司曾经披露的召募资金联系消息实时、确切、精确、完美；已操纵的召募资金均投向所应许的召募资金投资项目，不存正在违规操纵召募资金的情状。
九、管帐师事情所对公司年度召募资金存放与操纵景况出具的鉴证申报的结论性主睹
经鉴证，普华永道中天管帐师事情所（非常普遍合股）以为：上述召募资金存放与实践操纵景况专项申报正在整个强大方面遵照中邦证券监视解决委员会告示[2022]15号《上市公司囚禁指引第2号-上市公司召募资金解决和操纵的囚禁条件(2022年修订)》及上海证券买卖所宣告的《上海证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号—类型运作》编制，并正在整个强大方面如实反应了上海硅物业集团2023年度召募资金存放与实践操纵景况。
十、保荐机构对公司年度召募资金存放与操纵景况所出具的专项核查申报的结论性主睹。
经核查，保荐机构以为：公司2023年度召募资金的存放与操纵适宜《证券发行上市保荐营业解决方法》、《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金解决和操纵的囚禁条件》、《上海证券买卖所科创板股票上市章程》、《上海证券买卖所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——类型运作》等联系划定及公司召募资金操纵解决轨制，对召募资金举行了专户存储和操纵，截至2023年12月31日，公司不存正在变相更动召募资金用处和损害股东益处的情状，不存正在违规操纵召募资金的情状，公司召募资金操纵不存正在违反邦度反洗钱联系国法规矩的情状。保荐机构对沪硅物业2023年度召募资金存放与操纵景况无反对。
（一）海通证券股份有限公司闭于上海硅物业集团股份有限公司2023年度召募资金存放与操纵景况的核查主睹
（二）普华永道中天管帐师事情所（非常普遍合股）出具的《上海硅物业集团股份有限公司2023年度召募资金存放与实践操纵景况专项申报的鉴证申报》
注1：“本年度进入召募资金总额”囊括召募资金到账后“本年度进入金额”及实践已置换预先进入召募资金投资项宗旨金额kaiyun欧洲杯app。
注2：“截至期末应许进入金额”以比来一次已披露召募资金投资打算为根据确定。
本公司董事会及所有董事保障本告示实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大漏掉，并对其实质切实切性、精确性和完美性依法继承国法仔肩。
2024年2月22日，上海硅物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次权且股东大会已推选徐怡婷小姐为公司董事。目前，公司第二届董事会共有9人构成，囊括：俞跃辉、姜海涛、杨卓、袁健程、徐怡婷、邱慈云（ChiuTzu-Yin）、张鸣、张卫、夏大水。2024年4月11日，公司召开第二届董事会第十七次集会，审议通过了《闭于调理公司第二届董事会特意委员会委员的议案》，现将相闭事项告示如下：
遵循《公公法》等国法规矩和《上海硅物业集团股份有限公司章程》的划定，公司已设立战术委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会。现拟推选徐怡婷小姐为审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会委员，任期自公司董事会推选通过之日起至本届董事会任期届满之日止，审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会其他委员依旧褂讪。调理后，公司审计委员会、提名委员会、薪酬与审核委员会成员景况如下：
2、提名委员会：张卫先生（凑集人）、俞跃辉先生、徐怡婷小姐、张鸣先生、夏大水先生
3、薪酬与审核委员会：夏大水先生（凑集人）、杨卓先生、徐怡婷小姐、张鸣先生、张卫先生
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