本公司及董事会团体成员确保消息披露的实质确凿、无误、完善，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。
祥鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月24日召开第四届董事会第二十五次集会和第四届监事会第二十五次集会，审议通过了《合于调治召募资金投资项目参加召募资金金额的议案》，连合召募资金投资项目标履行处境、实质进度、实质召募资金额等处境，允许公司对召募资金投资项目标参加金额实行调治。
依照公司2022年第四次且则股东大会、2023年第二次且则股东大会和2023年第四次且则股东大会的授权，公司董事会全权执掌本次向特定对象发行股票相干事宜。本次调治召募资金投资项目参加召募资金金额正在股东大会授权周围内，无需提交公司股东大会审批。现将相干处境布告如下：
经中邦证券监视治理委员会《合于允许祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1591号）注册，并经深圳证券来往所允许kaiyun欧洲杯app，公司向特定对象发行邦民币普及股（A股）2,600万股，发行代价为每股邦民币33.69元，召募资金总额为邦民币875,940,000.00元，扣除相干发行用度（不含增值税）12,852,796.20元后，实质召募资金净额为邦民币863,087,203.80元。天衡司帐师工作所（独特普及联合）对该召募资金到位处境实行了审验，并出具了“天衡验字(2024) 00024号”《验资通知》，对以上召募资金到账处境实行了审验确认。
公司依然对上述向特定对象发行股票召募资金实行专户存储，确保专款专用，并与保荐机构、召募资金存储银行签署了召募资金三方和四方禁锢和议，苛肃根据轨则操纵召募资金。
鉴于公司本次实质召募资金净额少于《祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票召募仿单》中邦策画拟参加召募资金投资项目标召募资金金额，依照实质召募资金净额并连合各召募资金投资项目标处境，公司对各召募资金投资项目参加召募资金金额作如下调治：
2 广州新能源车身构造件及动力电池箱体产线 常熟动力电池箱体临蓐基地摆设项目 33,679.11 33,679.11 18,000.00
公司本次对召募资金投资项目参加召募资金金额的调治是基于公司本次实质召募资金净额低于原策画参加召募资金投资项目金额的实质处境，以及为确保召募资金投资项目标亨通履行而做出的留意决定。本次调治不涉及新增或省略投资周围，不会影响该项目标平常履行及预期效率，不会对召募资金的平常操纵变成骨子性影响，不存正在变换或变相变换召募资金投向和其他损害公司及股东长处的景遇，切合公司可络续性的发达战术和策划，切合中邦证券监视治理委员会、深圳证券来往所合于上市公司召募资金治理的相合轨则。
经审查，独立董事以为：公司本次调治召募资金投资项目参加召募资金金额切合客观实情，有助于推动召募资金投资项目摆设，调治事项实行了须要的法式，切合相干执法准则和范例性文献的轨则，不存正在损害公司及投资者长处的景遇，允许该事项并允许提交公司董事会审议。
公司于2024年04月24日召开第四届董事会第二十五次集会，审议通过了《合于调治召募资金投资项目参加召募资金金额的议案》。董事会以为：公司本次调治召募资金投资项目参加召募资金金额，切合公司实质筹备需求，有助于推动召募资金投资项目摆设，不存正在变换或变相变换召募资金投向和损害股东长处的景遇，切合相合执法准则和范例性文献的相干轨则。因而，董事会允许该事项。
公司于2024年04月24日召开第四届监事会第二十五次集会，审议通过了《合于调治召募资金投资项目参加召募资金金额的议案》。监事会以为：公司本次调治召募资金投资项目参加召募资金金额，相干审批法式合规有用，不存正在变换或变相变换召募资金用处以及损害公司及股东长处的景遇，切合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金治理和操纵的禁锢央求》《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司范例运作》等相合轨则。因而，监事会允许该事项。
经核查，保荐机构以为：公司本次调治召募资金投资项目参加召募资金金额依然公司董事会、监事会审议通过，实行了须要的决定法式，切合《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金治理和操纵的禁锢央求》《深圳证券来往所股票上市法则》《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司范例运作》等相干轨则。
4、邦金证券股份有限公司合于祥鑫科技股份有限公司调治召募资金投资项目参加召募资金金额的核查定睹。
