本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实凿性、切实性和完好性依法承当法令仔肩。
●委托理财受托方：信用好、范畴大、有才能保护资金安然、谋划效益好、资金运作才能强的金融机构。
●本次委托理财金额：公司正在不影响寻常谋划，保障平时谋划资金需乞降资金安然的条件下，应用不抢先百姓币50,000.00万元（含本数）个人短暂闲置自有资金实行现金统制。
●委托理产业物类型：安然性高、滚动性好的、中低危急的理产业物或存款类产物（搜罗但不限于协定存款、知照存款、按期存款、大额存单、收益凭证等）。
●推行的审议标准：2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十三次聚会和第三届监事会第十二次聚会阔别审议通过了《合于应用个人短暂闲置自有资金实行现金统制的议案》。
正在保障公司寻常谋划所需滚动资金的情状下，普及资金欺骗出力，合理欺骗闲置资金，增长公司收益。
委托理产业物搜罗安然性高、滚动性好、中低危急的理产业物或存款类产物（搜罗但不限于协定性存款、构造性存款、协定存款、知照存款、按期存款、大额存单、收益凭证等），公司将苛肃筛选互助对象，采用信用好、范畴大、有才能保护资金安然、谋划效益好、资金运作才能强的银行等金融机构所发行的滚动性好、安然性高的产物。
公司委托理产业物单日最高余额不抢先50,000.00万元（含本数），正在该额度内，资金可能滚动应用，单个理产业物的投资限期不抢先12个月。
本次授权限期为公司董事会审议通过之日起12个月内，公司拟提请董事会授权公司总司理正在上述额度及决议有用期里手使投资决定权、签定合联文献等事宜，整体事项由公司财政部分担任结构实行和跟进统制。
虽然公司拟投资安然性高、滚动性好、中低危急的产物，但金融墟市会受宏观经济影响，不摈弃该项投资受到墟市危急、策略危急、滚动性危急、弗成抗力危急等危急成分从而影响预期收益。
公司将依照经济时局以及金融墟市的转化实行现金统制；公司董事会授权公司统制层行使该项决定权及签定合联法令文献，公司财政部分设备台账对所购置的产物实行统制，设备健康司帐账目，做好资金应用的账务核算劳动；独立董事、监事会有权对资金应用情状实行监视与查抄。公司内审部依照严慎性法则按期对各项投资或者的危急与收益实行评判。
公司应用闲置自有资金实行现金统制，是正在确保不影响公司寻常谋划，并保障资金滚动性、安然性，并有用负责危急的条件下实行的。公司实行现金统制将苛肃遵循合联法令律例，确保资金投向合法合规。
公司欺骗短暂闲置的自有资金实行现金统制不会影响公司平时须要，不会影响公司主交易务的寻常展开；同时，有利于普及公司资金应用出力，增长公司资金收益，从而为公司和股东谋取更众的投资回报。
公司第三届董事会第十三次聚会和第三届监事会第十二次聚会阔别审议通过了《合于应用个人短暂闲置自有资金实行现金统制的议案》，应许公司正在确保不影响公司寻常谋划，并保障资金滚动性、安然性，并有用负责危急的条件下，应用最高不抢先百姓币50,000.00万元（含本数）的短暂闲置自有资金实行现金统制，购置安然性高、滚动性好的、中低危急的理产业物或存款类产物（搜罗但不限于协定存款、知照存款、按期存款、大额存单、收益凭证等）。
本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实凿性、切实性和完好性依法承当法令仔肩。
依照《企业司帐法例》和公司司帐策略的合联规矩，为客观、公道地响应罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的财政情状，公司对截至2023年12月31日的固定资产、无形资产、应收账款、其他应收款、合同资产、存货等资产实行了充沛的评估和剖释，以为上述资产中个人资产存正在必然的减值迹象。本着严慎性法则，对合联资产实行了减值测试并计提了相应的资产减值打定。
连接公司的现实谋划情状及行业墟市转化等成分的影响，依照《企业司帐法例第1号—存货》《企业司帐法例第22号—金融器材确认和计量》等合联司帐策略的规矩，为客观、公道地响应公司截至2023年12月31日的财政情状及2023年年度的谋划成效，经公司及部属子公司对各项金融资产、存货和永久资产等实行整个充沛的评估和剖释，以为上述资产中个人资产存正在必然的减值迹象。依照严慎性法则，公司2023年年度计提的减值打定合计为8,166.89万元。整体情状如下：
公司以预期信用耗损为根底，对应收账款、其他应收款、永久应收款、实行减值测试并确认减值耗损。经测试，本次公司计提应收账款坏账打定2,128.79万元，计提其他应收账款坏账打定836.73万元，永久应收款坏账打定转回54.60万元，公司2023年年度共计提信用减值耗损金额为2,910.93万元。
资产欠债外日，公司评估存货可变现净值，并服从存货种别本钱高于可变现净值的差额计提存货降价打定。正在推测存货可变现净值时，统制层切磋存货的持有宗旨，同时连接存货的库龄、保管状况、史册损耗数据以及他日应用或发卖情状行动推测的根底。公司2023年年度计提存货降价金额为203.33万元。
依照《企业司帐法例第8号--资产减值》的合联规矩，公司于资产欠债外日，对存正在减值迹象的资产的可收回金额实行了推测。可收回金额的计量结果剖明，资产的可收回金额低于其账面价格的，将该资产的账面价格减计至可收回金额，同时计提相应的资产减值打定。公司2023年年度计提固定资产减值金额为2,431.49万元；无形资产减值金额为1,648.12万元；计提正在修工程减值金额为970.08万元；计提永久股权投资减值金额为4.70万元；合同资产减值转回金额为1.76万元。
本次公司计提应收账款坏账打定2,128.79万元，将裁减公司2023年年度利润2,128.79万元；公司计提其他应收账款坏账打定836.73万元，将裁减公司2023年年度利润836.73万元；公司转回永久应收款坏账打定54.60万元，将增长公司2023年年度利润54.60万元；公司计提存货降价打定203.33万元，将裁减公司2023年年度利润203.33万元；公司转回合同资产打定1.76万元，将增长公司2023年年度利润1.76万元；公司计提永久股权投资减值打定4.70万元，将裁减公司2023年年度利润4.70万元；公司计提固定资产减值打定2,431.49万元，将裁减公司2023年年度利润2,431.49万元；公司计提正在修工程减值打定970.08万元，将裁减公司2023年年度利润970.08万元；公司计提无形资产减值打定1,648.12万元，将裁减公司2023年年度利润1,648.12万元。合计计提减值耗损8,166.89万元，裁减公司2023年年度利润8,166.89万元。
本次计提的各项资产减值打定合联的财政数据仍然北京大际司帐师事宜所（独特大凡合股）审计确认，吻合《企业司帐法例》以及公司合联司帐策略的规矩，效力严慎性、合理性法则，吻合公司的现实情状，可能更确凿、切实地响应公司财政情状、资产价格及谋划成效，不存正在专揽利润、损害公司和股东优点的行径。
董事会以为：公司本次计提资产减值打定吻合《企业司帐法例》以及公司合联司帐策略的规矩，根据充沛，吻合严慎性法则，可能合理地响应公司截至2023年12月31日的资产情状及谋划成效。董事会应许公司本次计提资产减值打定事项。
董事会审计委员会以为：公司本次计提资产减值打定，是基于严慎性法则，吻合《企业司帐法例》和公司合联司帐策略的规矩，可能确凿、公道地响应公司的资产情状。审计委员会应许将《合于2023年年度计提资产减值打定的议案》提交董事会审议。
公司监事会以为：依照《企业司帐法例》等合联规矩，为确凿、切实地响应公司截至2023年12月31日的财政情状及谋划成效，本着严慎性法则，正在与司帐师实行了充沛的疏通后，公司对截至2023年12月31日或者爆发资产减值耗损的合联资产计提减值打定。本次计提资产减值耗损吻合《企业司帐法例》及公司司帐策略的合联规矩，不存正在损害公司及具体股东加倍是中小股东优点的状况，因而咱们类似应许公司本次计提资产减值打定的事项，并应许将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。
本次2023年年度计提减值打定吻合《企业司帐法例》及公司司帐策略的合联规矩，可能线日的财政情状和谋划成效，吻合合联法令律例的规矩和公司现实情状，不会影响公司寻常谋划。敬请远大投资者防备投资危急。
罗克佳华科技集团股份有限公司合于未补偿亏蚀到达实收股本总额三分之一的通告
本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实凿性、切实性和完好性依法承当法令仔肩。
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次聚会、第三届监事会第十二次聚会、第三届董事会审计委员会第八次聚会，审议通过了《合于未补偿亏蚀到达实收股本总额三分之一的议案》，现将相合事项通告如下：
依照北京大际司帐师事宜所（独特大凡合股）的审计陈诉，截至2023年12月31日，公司兼并报外累计未分派利润为-28,503.41万元，实收股本为7,733.40万元，公司未补偿亏蚀金额抢先实收股本总额的三分之一。依照《中华百姓共和邦公公法》及《公司章程》的合联规矩，该事项需提交股东大会审议。
公司的主交易务收入重要搜罗机灵环保及机灵都邑营业，客户重要为政府及其平台公司或邦有企业用户。陈诉期内，公司所处行业仍处正在调解期，受外部墟市境况及宏观经济振动的影响，重要客户财务仓猝，大数据新闻化方面的投资缩紧，叠加墟市比赛等成分影响，导致公司订单裁减及数据运营效劳项目续签合同额调低，部分摆设项目存正在收入核减，叠加项目本钱难以同步缩减，导致毛利率程度不足预期。
公司对截至2023年12月31日的固定资产、无形资产、应收账款、其他应收款、合同资产、存货等资产实行了充沛的评估和剖释，以为上述资产中个人资产存正在必然的减值迹象。因而对合联资产实行了减值测试并计提了相应的资产减值打定。对公司归属于母公司总共者的净利润和归属于母公司总共者的扣除非时时性损益的净利润影响较大。
2024年，邦内经济仍处正在宁静复原发达期，但邦际经济运转仍面对不宁静成分，宏观境况仍呈杂乱态势，目下经济苏醒的节拍仍存正在构造性分歧，公司所处行业仍处正在调解期。伴跟着邦度整个进入十四五发达阶段，邦度核心组织的数字经济、碳达峰、碳中和等减污降碳系列策略的深化实施，操纵物联网身手，统计监测数据将进入集树立异、敏捷发达、深度操纵、构造优化的才能摆设新期间，公司正在大数据家产方面组织研发的智能终端、海东青时序数据库、云链共享平台、碳链等系列产物将迎来更众的发达机会。公司将正在主体营业不息立异升级的根底上，继续开发墟市，助力公司转型发达。
本公司董事会及具体董事保障通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实凿性、切实性和完好性依法承当法令仔肩。
（三）投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和搜集投票相连接的办法
采用上海证券贸易所搜集投票体系，通过贸易体系投票平台的投票时光为股东大会召开当日的贸易时光段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时光为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合联账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号—模范运作》等相合规矩实施。
上述议案仍然公司第三届董事会第十三次聚会审议通过，并于2024年4月27日正在《上海证券报》《中邦证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券贸易所网站披露。
（一）本公司股东通过上海证券贸易所股东大会搜集投票体系行使外决权的，既可能上岸贸易体系投票平台（通过指定贸易的证券公司贸易终端）实行投票，也可能上岸互联网投票平台（网址：实行投票。初次上岸互联网投票平台实行投票的，投资者须要完工股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站申明。
（二）统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他办法反复实行外决的，以第一次投票结果为准。
（一）股权备案日下昼收市时正在中邦备案结算有限公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（整体情状详睹下外），并可能以书面大局委托代庖人出席聚会和插手外决。该代庖人不必是公司股东。
（一）备案时光：2024年5月20日9:00-17:00，以信函或者传线前投递。
(二）备案位置：北京市通州区观音庵南街2号院保利·多半汇T3栋14层佳华科技。
1、一面股东亲身出席聚会的，应出示自己身份证或其他可能剖明其身份的有用证件或证实、股票账户卡；委托代庖他人出席聚会的，应出示自己有用身份证件、授权委托书（授权委托书形式详睹附件1）、股票账户卡。
2、法人股东应由法定代外人或者法定代外人委托的代庖人出席聚会；法定代外人出席聚会的，应出示自己身份证、能证实其具有法定代外人资历的有用证实、股票账户卡；委托代庖人出席聚会的，代庖人应出示自己身份证、法人股东单元的法定代外人依法出具的书面授权委托书（授权委托书形式详睹附件1）、股票账户卡、法定代外人身份证实。
3、异地股东可按以上哀求以信函、传真的办法实行备案，信函或者传真以抵达公司的时光为准，正在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、合联所在、邮编、合联电线中须要的原料复印件。公司不给与电线、出席聚会的股东及股东代庖人请率领合联证件原件加入。
兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2024年5月24日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“应许”、“阻挡”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，对待委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按自身的志愿实行外决。
本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实凿性、切实性和完好性依法承当法令仔肩。
投资者可于2024年05月27日（礼拜一）至05月30日（木曜日）16:00前登录上证途演中央网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱实行提问。公司将正在申明会上对投资者广博合切的题目实行答复。
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日公布公司《2023年年度陈诉》，为巩固与投资者的深化相易，使投资者更整个深化地解析公司，公司安放于2024年05月31日下昼13:00-14:00举办2023年度事迹申明会，就投资者属意的题目实行相易。
公司董事长、总司理李玮先生，副董事长、副总司理陈京南姑娘，董事、副总司理、董事会秘书黄志龙先生，财政总监王朋朋先生，独立董事郑修明先生将插手聚会。（如有独特情状，参会职员将或者实行调解）
（一）投资者可正在2024年05月31日（礼拜五）下昼13:00-14:00，通过互联网登录上证途演中央（），正在线插手本次事迹申明会，公司将实时答复投资者的提问。
（二）投资者可于2024年05月27日（礼拜一）至05月30日（木曜日）16:00前登录上证途演中央网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），依照运动时光，选中本次运动或通过公司邮箱向公司提问，公司将正在申明会上对投资者广博合切的题目实行答复。
本次投资者申明会召开后，投资者可能通过上证途演中央（）查看本次投资者申明会的召开情状及重要实质。
本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实凿性、切实性和完好性依法承当法令仔肩。
服从中邦证券监视统制委员会《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金统制和应用的囚禁哀求》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——模范运作》等规矩，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佳华科技”）董事会对截至2023年12月31日召募资金存放与现实应用情状专项申明如下：
经中邦证券监视统制委员会证监许可〔2020〕266号文批准，本公司于2020年3月10日以每股百姓币50.81元的发行价值公然垦行19,334,000股百姓币大凡股（A股），本次发行召募资金总额为百姓币98,236.05万元，扣除个人发行用度百姓币9,434.33万元后，本公司现实收到上述A股的召募资金百姓币88,801.72万元，扣除由本公司付出的其他发行用度百姓币2,364.84万元后，现实召募资金净额为百姓币86,436.88万元。上述召募资金于2020年3月16日齐备到账，并经天健司帐师事宜所（独特大凡合股）验证并出具《验资陈诉》（天健验〔2020〕3-9号）。
本公司已协议《罗克佳华科技集团股份有限公司召募资金统制轨制》（以下简称“召募资金统制轨制”），经本公司2019年度第三次暂且股东大会审议通过，并于2022年4月14日第二届董事会第二十九次聚会对其实行修订。对召募资金存放、应用、投向转折以及统制和监视作出了显着规矩，本公司苛肃服从召募资金统制轨制的规矩统制和应用召募资金。
本公司及保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2020年3月16日与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行、中邦银行股份有限公司北京光机电支行、杭州银行股份有限公司北京分行、上海浦东发达银行股份有限公司太原分行及中邦光大银行股份有限公司太原并州途支行阔别订立了《召募资金专户存储三方囚禁赞同》，该赞同与上海证券贸易所《召募资金专户存储三方囚禁赞同（范本）》不存正在庞大分歧。
公司于2020年4月8日召开第二届董事会第八次聚会和第二届监事会第二次聚会，审议通过了《合于转折个人募投项目实行主体并应用召募资金向全资子公司增资以实行募投项宗旨议案》，应许转折“大气境况AI大数据体例摆设项目”“云链数据库共享调换平台升级研发项目”以及“都邑人工智能软件研发及家产化项目”的实行主体并应用召募资金向全资子公司增资以实行募投项目。为确保召募资金应用安然，北京佳华智联科技有限公司（以下简称“佳华智联”）于招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行和杭州银行股份有限公司北京分行开立召募资金存储专用账户，太原罗克佳华工业有限公司于上海浦东发达银行股份有限公司太原五一块支行和中邦光大银行股份有限公司太原晋阳街支行开立召募资金存储专用账户，成都佳华物链云科技有限公司（以下简称“佳华物链云”）于招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行开立召募资金存储专用账户。本公司向上述三家全资子公司增资后阔别与三家子公司、四家存放召募资金的贸易银行及保荐机构于2020年5月13日签定了《召募资金专户存储四方囚禁赞同》（以下简称“四方囚禁赞同”）。同时，本公司独立董事颁发了显着的应许睹解，保荐机构对本公司转折个人募投项目实行主体并应用召募资金向全资子公司增资以实行募投项宗旨事项颁发无贰言核查睹解。
本公司于2020年9月25日召开第二届董事会第十五次聚会、第二届监事会第八次聚会审议通过了《合于应用超募资金投资摆设都邑新基修大数据运营效劳平台以及物联网云数据中央摆设项目（一期）的议案》。募投项目实行主体为全资子公司罗克佳华（重庆）科技有限公司（以下简称“重庆佳华”）和太原罗克佳华数据科技有限公司（以下简称“数据科技”），为确保召募资金应用安然，重庆佳华与数据科技阔别于广发银行股份有限公司太原分行交易部开立召募资金存储专用账户。本公司向上述两家全资子公司增资后，阔别与两家子公司、存放召募资金的贸易银行及保荐机构于2020年11月27日签定了召募资金三方囚禁赞同，同时，公司独立董事颁发了显着应许的独立睹解，保荐机构对公司应用超募资金投资摆设都邑新基修大数据运营效劳平台以及物联网云数据中央摆设项目（一期）事项颁发无贰言核查睹解。
本公司于2021年2月25日召开第二届董事会第十九次聚会和第二届监事会第十一次聚会，审议通过了公司《合于转折个人募投项目实行主体及实行位置并应用召募资金向全资子公司增资以实行募投项宗旨议案》，云链大数据平台的研发由佳华物链云转至重庆佳华，为确保召募资金应用安然，重庆佳华于2021年4月19日正在招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行开立召募资金存储专用账户。并正在增资后与公司、存放召募资金的贸易银行及保荐机构于2021年6月16日签定了召募资金四方囚禁赞同，同时，本公司独立董事颁发了显着应许的独立睹解，保荐机构对佳华科技转折个人募投项目实行主体及实行位置并应用召募资金向全资子公司增资以实行募投项宗旨事项无贰言。
注1：佳华智联于2023年10月16日刊出了杭州银行股份有限公司北京分行的召募资金专户。
注2：数据科技于2023年10月17日刊出了广发银行股份有限公司太原分行交易部的召募资金专户。
注3：重庆佳华2023年10月30日于上海浦东发达银行股份有限公司太原分行开立账户，该等账户专用于闲置召募资金的现金统制。
本公司为普及召募资金应用效益，将个人短暂闲置召募资金购置构造性存款，截至2023年12月31日，未到期的构造性存款情状如下，该等构造性存款均已正在期后到期日收回：
公司苛肃服从《召募资金统制手段》应用召募资金。募投项目资金现实应用情状详睹附外：《罗克佳华科技集团股份有限公司2023年年度召募资金应用情状对比外》。
公司于2024年1月31日召开了第三届董事会第十二次聚会和第三届监事会第十一次聚会，以全票通过的外决结果审议通过了《合于个人召募资金投资项目结项并将盈利召募资金永远添加滚动资金的议案》。该议案仍然股东大会审议通过。
鉴于公司“都邑新基修大数据运营效劳平台项目”以及“大气境况AI大数据体例摆设项目”已摆设完工。公司连接现实谋划情状，为满意公司滚动资金需求，普及召募资金的应用出力，下降财政本钱，庇护上市公司和股东的优点，依照《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金统制和应用的囚禁哀求》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——模范运作》和公司《召募资金统制轨制》的合联规矩，公司拟将上述项目个人盈利超募资金7,666.65万元以及个人盈利召募资金1.58万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）永远添加滚动资金，用于公司的分娩谋划，进一步丰裕公司现金流，晋升公司经济效益。该事项吻合公司现实谋划发达的须要，吻合具体股东的优点。
公司超募资金总额为36,436.88万元，本次拟用于永远添加滚动资金的金额为7,666.65万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准），占超募资金总额的比例为21.0409%，公司迩来12个月内累计应用超募资金永远添加滚动资金的金额未抢先超募资金总额的30%，未违反中邦证监会、上海证券贸易所合于上市公司召募资金应用的相合规矩。
2023年4月27日，公司召开第三届董事会第八次聚会、第三届监事会第七次聚会，审议通过了《合于应用短暂闲置召募资金实行现金统制的议案》，应许公司正在保障不影响公司召募资金投资安放寻常实行的条件下，应用额度不抢先百姓币12,500万元（含本数）的短暂闲置召募资金实行现金统制。用于购置安然性高、滚动性好的理产业物或存款类产物（搜罗但不限于协定存款、按期存款、大额存单、知照存款等），正在上述额度局限内，资金可能轮回滚动应用，应用限期自本次董事会审议通过之日起12个月内有用。
截至2023年12月31日，公司应用闲置召募资金统制余额为7,657万元，该构造性存款均已正在期后到期日后收回。
陈诉期内，公司不存正在应用超募资金用于正在修项目及新项目（搜罗收购资产等）的情状。
陈诉期内，公司结项的召募资金投资项目为《都邑新基修大数据运营效劳平台项目》《大气境况AI大数据体例摆设项目》，阔别盈利超募资金7,666.65万元、召募资金1.58万元，拟用盈余资金永远添加滚动资金（现实金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司的分娩谋划。详情参睹公司于2024年2月1日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司合于个人召募资金投资项目结项并将盈利召募资金永远添加滚动资金的通告》（通告编号：2024-003）。
公司于2023年2月3日召开第三届董事会第七次聚会和第三届监事会第六次聚会，审议通过了《合于个人募投项目延期并调解盈利召募资金实行主体暨全资子公司减资的议案》，将《大气境况AI大数据体例摆设项目》到达预订可应用状况的日期调解为2023年12月。详情参睹公司于2023年2月7日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司合于个人募投项目延期并调解盈利召募资金实行主体暨全资子公司减资的通告》（通告编号：2023-003）。
大气境况AI大数据体例摆设项目个人募投项目延期及调解盈利召募资金实行主体，重要因由是佳华科技及全资子公司佳华智联实行的大气境况AI大数据体例摆设项目，其投资计划是基于计划时的墟市情状、谋划计划等做出，基于公司及其全资子公司之间存正在较为分明的分工部署，由佳华科技本体承当软件及兴办装配及运营劳动，由佳华智联担任自研硬件兴办氛围质料微观站、氛围质料微观站加装VOC等的分娩修制，用于该项目自有兴办的配套，大气境况AI大数据体例摆设项目正在实行历程中，因为墟市及行业境况的转化的影响，原计划由佳华智联担任的实质正在项目实行历程中，墟市对该类兴办的需求量未达预期，佳华智联召募资金应用舒徐。为了进一步普及召募资金应用出力，合理优化资源修设，经公司归纳切磋，拟裁减佳华智联的自研硬件个人召募资金加入，将调解盈利召募资金实行主体。调解后，该项资金将由佳华科技不绝实行、加入大气境况AI大数据体例摆设项目，用于大数据平台研发及采购三方兴办等办法，不绝完工项目摆设方向。为保障募投项宗旨摆设成效更好地满意公司发达哀求，公司依照目下召募资金现实应用情状，连接经济境况及墟市情状预期，过程把稳探讨，定夺将募投项目到达预订可应用状况的日期调解为2023年12月。
公司连接目前募投项宗旨现实发扬情状，正在召募资金投资用处不爆发转折的情状下，对大气境况AI大数据体例摆设项宗旨估计可应用状况时光及盈利召募资金实行主体实行调解，整体如下：
详情参睹公司于2023年2月7日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司合于个人募投项目延期并调解盈利召募资金实行主体暨全资子公司减资的通告》（通告编号：2023-003）。
陈诉期内，本公司实时、确凿、切实、完好地披露了合联新闻，不存正在召募资金存放、应用、统制及披露的违规状况。
六、司帐师事宜所对公司年度召募资金存放与应用情状出具的鉴证陈诉的结论性睹解
司帐师以为，佳华科技的召募资金存放与现实应用情状陈诉仍然服从中邦证券监视统制委员会《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金统制和应用的囚禁哀求》的规矩编制，正在总共庞大方面线日止召募资金的存放与现实应用情状。
七、保荐机构对公司年度召募资金存放与应用情状所出具的专项核查陈诉的结论性睹解
经核查，保荐机构以为：佳华科技2023年度召募资金存放和应用情状吻合《证券发行上市保荐营业统制手段》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号—模范运作》《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金统制和应用的囚禁哀求》等律例和文献的规矩，对召募资金实行了专户存储和专项应用，实时推行了合联新闻披露职守，不存正在变相转移召募资金用处和损害股东优点的状况，不存正在违规应用召募资金的状况。
注2：“截至期末应允加入金额”以迩来一次已披露召募资金投资安放为根据确定。
注3：大气境况AI大数据体例摆设项目个人募投项目延期及调解盈利召募资金实行主体，重要因由是佳华科技及全资子公司佳华智联实行的大气境况AI大数据体例摆设项目，其投资计划是基于计划时的墟市情状、谋划计划等做出，基于公司及其全资子公司之间存正在较为分明的分工部署，由佳华科技本体承当软件及兴办装配及运营劳动，由佳华智联担任自研硬件兴办氛围质料微观站、氛围质料微观站加装VOC等的分娩修制，用于该项目自有兴办的配套，大气境况AI大数据体例摆设项目正在实行历程中，因为墟市及行业境况的转化的影响，原计划由佳华智联担任的实质正在项目实行历程中，墟市对该类兴办的需求量未达预期，佳华智联召募资金应用舒徐。为了进一步普及召募资金应用出力，合理优化资源修设，经公司归纳切磋，拟裁减佳华智联的自研硬件个人召募资金加入，将调解盈利召募资金实行主体。调解后，该项资金将由佳华科技不绝实行、加入大气境况AI大数据体例摆设项目，用于大数据平台研发及采购三方兴办等办法，不绝完工项目摆设方向。为保障募投项宗旨摆设成效更好地满意公司发达哀求，公司依照目下召募资金现实应用情状，连接经济境况及墟市情状预期，过程把稳探讨，定夺将募投项目到达预订可应用状况的日期调解为2023年12月。详情参睹公司于2023年2月7日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司合于个人募投项目延期并调解盈利召募资金实行主体暨全资子公司减资的通告》（通告编号：2023-003）。
注4：“累计转折用处的召募资金总额”指：物联网云数据中央摆设项目（一期）减资金额11,072.68万元，蕴涵超募资金减资10,544.28万元，息金收入及投资收益528.40万元。
注5：“截至期末投资进度（%)”：进度大于100%是因为加入金额中含息金收入及投资收益。
注6：陈诉期内，公司结项的召募资金投资项目为《都邑新基修大数据运营效劳平台项目》《大气境况AI大数据体例摆设项目》，阔别盈利超募资金7,666.65万元、召募资金1.58万元，拟用盈余资金永远添加滚动资金（现实金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司的分娩谋划。详情参睹公司于2024年2月1日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司合于个人召募资金投资项目结项并将盈利召募资金永远添加滚动资金的通告》（通告编号：2024-003）。
注7：“物联网云数据中央摆设项目（一期）”原安放加入11,506.88万元，2022年4月29日，公司召开第二届董事会第三十次聚会、第二届监事会第十九次聚会审议通过了《合于转折个人超募资金投资项目并应用个人闲置超募资金短暂添加滚动资金的议案》，定夺不再应用盈利超募资金；2022年12月15日将尚未应用的超募资金10,930万元用于永远添加滚动资金。周到情状请参睹公司于2022年4月30日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司合于转折个人超募资金投资项目并应用个人闲置超募资金短暂添加滚动资金的通告》（通告编号：2022-015），以及公司于2022年10月29日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司合于全资子公司减资暨个人超募资金转回永远添加滚动资金的通告》（通告编号：2022-051）。
本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实凿性、切实性和完好性依法承当法令仔肩。
●罗克佳华科技集团股份有限公司初次公然垦行股票现实召募资金净额为百姓币86,436.88万元，个中超募资金36,436.88万元。本次拟应用不抢先百姓币166.63万元的超募资金永远添加滚动资金（现实金额以资金转出当日专户余额为准），占超募资金总额的0.46%。
●公司应允正在添加滚动资金后的12个月内不实行高危急投资以及为他人供应财政资助。
罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“佳华科技”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次聚会、第三届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于应用个人超募资金永远添加滚动资金的议案》。现将合联事项通告如下：
经中邦证券监视统制委员会证监许可〔2020〕266号文批准，佳华科技于2020年3月10日以每股百姓币50.81元的发行价值公然垦行19,334,000股百姓币大凡股（A股），本次发行召募资金总额为百姓币98,236.05万元，扣除承销和保荐用度9,434.33万元（现实不含税承销及保荐费为9,634.33万元，前期已预付200.00万元）后的召募资金为88,801.72万元，扣除由公司付出的其他发行用度后，现实召募资金净额为百姓币86,436.88万元。上述召募资金于2020年3月16日齐备到账，并经天健司帐师事宜所（独特大凡合股）验证并出具《验资陈诉》（天健验〔2020〕3-9号）。
公司对召募资金选用了专户存储轨制，设立了合联召募资金专项账户。召募资金到账后，已齐备存放于召募资金专项账户内，并与保荐机构、存放召募资金的银行签定了召募资金三方囚禁赞同或四方囚禁赞同。
公司向社会公然垦行股票现实召募资金净额为百姓币86,436.88万元，个中，超募资金金额为百姓币36,436.88万元。截至2023年12月31日，公司召募资金加入募投项目情状如下：
【申明】项目1由公司、公司全资子公司太原罗克佳华工业有限公司担任实行，项目2由公司、公司全资子公司太原罗克佳华工业有限公司和成都佳华物链云科技有限公司担任实行，项目3由公司全资子公司成都佳华物链云科技有限公司和罗克佳华（重庆）科技有限公司担任实行，项目4由公司全资子公司北京佳华智联科技有限公司担任实行，项目5由公司担任实行，项目6由公司全资子公司罗克佳华（重庆）科技有限公司担任实行，项目7由公司孙公司太原罗克佳华数据科技有限公司担任实行。
2020年4月8日公司召开第二届董事会第八次聚会，审议通过了《合于应用个人超募资金永远添加滚动资金的议案》，拟用于永远添加滚动资金的金额为10,930.00万元，占超募资金总额的比例为29.997%。2020年4月24日，公司召开2020年第二次暂且股东大会审议通过了上述议案。此次应用超募资金永远添加滚动资金的整体实质详睹公司于2020年4月9日正在上海证券贸易所网站披露的《合于应用个人超募资金用于永远添加滚动资金的通告》（通告编号：2020-005）。
2022年10月27日公司召开第三届董事会第五次聚会，审议通过了《合于全资子公司减资暨个人超募资金转回永远添加滚动资金的议案》，拟用于永远添加滚动资金的金额为10,930.00万元，占超募资金总额的比例为29.997%。2022年11月14日，公司召开2022年第四次暂且股东大会审议通过了上述议案。此次应用超募资金永远添加滚动资金的整体实质详睹公司于2022年10月28日正在上海证券贸易所网站披露的《合于全资子公司减资暨个人超募资金转回永远添加滚动资金的通告》（通告编号：2022-051）。
2024年1月31日公司召开第三届董事会第十二次聚会，审议通过了《合于个人召募资金投资项目结项并将盈利召募资金永远添加滚动资金的议案》，拟用于永远添加滚动资金的盈利超募资金的金额为7,666.65万元，占超募资金总额的比例为21.0409%。2024年2月19日，公司召开2024年第一次暂且股东大会审议通过了上述议案。此次应用超募资金永远添加滚动资金的整体实质详睹公司于2024年2月1日正在上海证券贸易所网站披露的《合于个人召募资金投资项目结项并将盈利召募资金永远添加滚动资金的通告》（通告编号：2024-003）。
2020年9月25日，公司召开第二届董事会第十五次聚会，审议通过《合于应用超募资金投资摆设都邑新基修大数据运营效劳平台以及物联网云数据中央摆设项目（一期）的议案》，个中：都邑新基修大数据运营效劳平台项目总投资额约为34,000万元（最终项目投资总额以现实投资为准），拟采用超募资金14,000万元，其余资金由公司自筹；物联网云数据中央摆设项目（一期）总投资额约为48,460万元（最终项目投资总额以现实投资为准），拟采用超募资金11,506.88万元，其余资金由公司自筹。2020年10月12日，公司召开2020年第四次暂且股东大会审议通过了上述超募资金应用计划。本次超募资金应用的整体实质详睹公司于2020年9月26日正在上海证券贸易所网站披露的《合于应用超募资金投资摆设都邑新基修大数据运营效劳平台项目以及物联网云数据中央摆设项目（一期）的通告》（通告编号：2020-044）。
2022年4月29日，公司召开第二届董事会第三十次聚会审议通过了《合于转折个人超募资金投资项目并应用个人闲置超募资金短暂添加滚动资金的议案》，定夺不再将尚未应用的超募资金加入物联网云数据中央摆设项目（一期）kaiyun欧洲杯app，并将个人闲置的超募资金个人用于短暂添加滚动资金，应用额度不抢先10,000万元，应用限期自公司股东会审议通过之日起不抢先12月。该项目原安放应用超募资金11,506.88万元，截至2022年6月30日，该项目已加入金额962.52万元，盈利尚未应用的超募资金10,544.36万元（不含现金统制收益及息金收入）。整体情状详睹公司于2022年4月30日披露的《罗克佳华科技集团股份有限公司合于转折个人超募资金投资项目并应用个人闲置超募资金短暂添加滚动资金的通告》（通告编号：2022-015）。2022年5月31日，公司2021年度股东大会审议通过了上述议案。
2024年1月31日，公司召开第三届董事会第十二次聚会，审议通过了《合于个人召募资金投资项目结项并将盈利召募资金永远添加滚动资金的议案》，都邑新基修大数据运营效劳平台项目依时完工结项并盈利超募资金7,666.65万元，公司拟将盈利资金用于永远补流。2024年2月19日，公司召开2024年第一次暂且股东大会审议通过了上述议案。整体实质详睹公司于2024年2月1日正在上海证券贸易所网站披露的《合于个人召募资金投资项目结项并将盈利召募资金永远添加滚动资金的通告》（通告编号：2024-003）。
如前所述，2022年4月29日公司召开的第二届董事会第三十次聚会以及2022年5月31日召开的公司2021年度股东大会审议通过了《合于转折个人超募资金投资项目并应用个人闲置超募资金短暂添加滚动资金的议案》，应许公司不再应用超募资金加入物联网云数据中央摆设项目（一期）中，并将个人闲置的超募资金个人用于短暂添加滚动资金，应用额度不抢先10,000万元，应用限期自公司股东会审议通过之日起不抢先12个月。该短暂添加滚动资金安放现实并未予以实行。
正在保障召募资金投资项目摆设的资金需乞降召募资金项目寻常实行的条件下，为满意公司滚动资金需求，普及召募资金的应用出力，下降财政本钱，进一步晋升公司节余才能，庇护上市公司和股东的优点，依照《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金统制和应用的囚禁哀求》和公司《召募资金统制轨制》的合联规矩，公司拟应用个人超募资金永远添加滚动资金，用于公司的分娩谋划，吻合公司现实谋划发达的须要，吻合具体股东的优点。
公司超募资金总额为36,436.88万元，本次拟用于永远添加滚动资金的金额为166.63万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准），占超募资金总额的比例为0.4573%。2024年2月，公司将“都邑新基修大数据运营效劳平台项目”的盈利资金7,666.65万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）用于永远添加滚动资金，占超募资金总额的比例为21.0409%。公司迩来12个月内累计应用超募资金永远添加滚动资金的金额占超募资金总额的比例为21.4982%，不抢先超募资金总额的30%，未违反中邦证监会、上海证券贸易所合于上市公司召募资金应用的相合规矩。
本次超募资金永远添加滚动资金将用于与公司主交易务合联的分娩谋划，不存正在转移召募资金应用用处、影响召募资金投资项目寻常实行的状况，有利于满意公司滚动资金需求，普及召募资金的应用出力，下降财政本钱，进一步晋升公司节余才能，庇护上市公司和股东的优点，吻合法令律例的合联规矩。
公司应允：每十二个月内累计应用金额将不抢先超募资金总额的30%；应允本次应用超募资金永远添加滚动资金不会影响募投项目摆设的资金需求，正在添加滚动资金后的十二个月内不实行高危急投资以及为他人供应财政资助。
公司于2024年4月25日召开第三届董事会第十三次聚会、第三届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于应用个人超募资金永远添加滚动资金的议案》，应许公司正在确保不影响召募资金投资项目实行及召募资金应用的情状下，应用不抢先百姓币166.63万元的超募资金永远添加滚动资金（现实金额以资金转出当日专户余额为准）。
公司本次应用个人超募资金永远添加滚动资金事项的合联审议标准吻合《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金统制和应用的囚禁哀求》《上海证券贸易所科创板股票上市端正（2019年4月修订）》《上海证券贸易所上市公司召募资金统制手段（2013年修订）》等法令、律例及模范性文献的相合规矩。
公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十三次聚会，审议通过了《合于应用个人超募资金永远添加滚动资金的议案》，为满意公司滚动资金需求，普及召募资金的应用出力，下降财政本钱，进一步晋升公司节余才能，庇护上市公司和股东的优点，公司安放应用166.63万元（现实金额以资金转出当日专户余额为准）行动公司永远性滚动资金的添加。
公司董事会以为：公司本次合于应用个人超募资金永远添加滚动资金事项，吻合《上市公司囚禁指引第2号—上市公司召募资金统制和应用的囚禁哀求》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——模范运作》等合联法令律例及《公司章程》、公司《召募资金统制轨制》等的规矩，有利于普及召募资金的应用出力，下降财政本钱，吻合公司现实谋划发达的须要，有利于庇护上市公司和股东的优点。董事会应许公司合于个人超募资金永远添加滚动资金的事项。
公司于2024年4月25日召开了第三届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于应用个人超募资金永远添加滚动资金的议案》，经审议，监事会以为：本次应用个人超募资金永远添加滚动资金吻合《上海证券贸易所上市公司召募资金统制手段》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金统制和应用的囚禁哀求》以及《上海证券贸易所科创板股票上市端正》等合联法令律例的规矩。本次应用个人超募资金永远添加滚动资金，有利于普及召募资金的应用出力，吻合公司发达策略和具体股东的优点；不影响召募资金投资项宗旨寻常实行，不存正在变相转移召募资金投向和损害股东优点的情状。
通过实施公司统制层访讲、查看召募资金账户银行流水、获取本次永远补流召募资金账户的日记账、查阅公司董事会及监事会聚会文献等核查标准，保荐机构以为：
1、截至本核查睹解出具日，公司应用个人召募资金永远添加滚动资金事项吻合公司募投资金应用现实情状，不属于变相转移召募资金投向和损害股东优点的状况。
2、佳华科技本次应用个人超募资金用于永远添加滚动资金仍然上市公司董事会、监事会审议接受，该议案尚需公司股东大会审议。本次事项吻合《上海证券贸易所科创板股票上市端正》《上海证券贸易所科创板上市公司自律囚禁指引第1号——模范运作》及《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金统制和应用的囚禁哀求》等法令、律例、模范性文献及《罗克佳华科技集团股份有限公司公司召募资金统制轨制》等规矩的哀求。保荐机构对佳华科技应用个人超募资金永远添加滚动资金事项无贰言。
本公司董事会及具体董事保障本通告实质不存正在任何虚伪纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实凿性、切实性和完好性依法承当法令仔肩。
1、鉴于2023年年度杀青的归属于母公司股东的净利润为负，罗克佳华科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不实行利润分派、不实行血本公积金转增股本和其他大局的分派。
2、公司2023年度拟不实行利润分派，已充沛切磋到行业发达情状、公司发达阶段等各方面成分。
3、本次利润分派预案仍然公司第三届董事会第十三次聚会和第三届监事会第十二次聚会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
经北京大际司帐师事宜所（独特大凡合股）审计，截至2023年12月31日，公司归属于母公司股东的净利润为-20,828.37万元；公司期末可供分派利润为-28,503.41万元。鉴于公司2023年年度杀青的归属于母公司股东的净利润为负，归纳切磋公司目前发达情状，为更好地庇护具体股东的长久优点，保护公司的可继续发达，经董事会决议，公司2023年年度利润分派预案为：拟不派发觉金盈余，不送红股，不以血本公积金转增股本。
依照《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等合联规矩，鉴于公司2023年年度杀青的归属于母公司股东的净利润为负，同时，连接公司的谋划情状和他日资金需求，2023年度公司拟不实行利润分派。
公司留存的未分派利润将用于公司各项营业发达，声援产物研发及墟市拓展，添加谋划所需滚动资金，晋升公司的合座抗危急才能以及重心比赛力，声援公司发达策略的实行以及继续、宁静的发达。
公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第十三次聚会审议通过了《合于
公司于2024年4月25日召开第三届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于
本次利润分派预案连接了公司发达阶段、他日的资金需求等成分，不会对公司谋划现金流形成庞大影响，不会影响公司寻常谋划和永久发达。
本次利润分派预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通事后方可实行，敬请投资者防备投资危急。
