星宸科技(301536):中邦邦际金融股份有限公司合于星宸科技股份有限公司利用召募资金置换预先参加募投项目及已支出发行用度的自筹资金的核查睹解
原题目:星宸科技:中邦邦际金融股份有限公司合于星宸科技股份有限公司利用召募资金置换预先参加募投项目及已支出发行用度的自筹资金的核查睹解
中邦邦际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）举动星宸科技股份有限公司（以下简称“星宸科技”、“公司”）初次公拓荒行股票并上市的保荐机构，依照《证券发行上市保荐营业处理举措》《上市公司囚系指引第 2号——上市公司召募资金处理和利用的囚系请求》《深圳证券贸易所创业板股票上市条例》《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第 2号——创业板上市公司样板运作》等相合规矩，对星宸科技利用召募资金置换预先参加募投项目及已支出发行用度的自筹资金的事项举办了核查，全体情形如下：
经中邦证券监视处理委员会《合于赞同星宸科技股份有限公司初次公拓荒行股票注册的批复》（证监许可［2023］1989号）赞同注册，公司初次公拓荒行黎民币平常股（A股）4,211.2630万股，每股发行代价为 16.16元，召募资金总额为黎民币 68,054.01万元云开·全站appkaiyun官网，扣除发行用度黎民币 5,263.77万元（不含增值税），本质召募资金净额为黎民币 62,790.24万元。安永华明司帐师事情所（特地平常共同）已于 2024年 3月 22日对召募资金到位情形举办了审验，并出具安永华明（2024）验字第 70043897_M01号《验资通知》。
公司开立了召募资金专用账户，对召募资金选用了专户存储，并与保荐机构、召募资金专户囚系银行签定了《召募资金三方囚系合同》。
为保护本次募投项主意顺手推动，正在此次召募资金到账前，公司依照项目起色的本质情形以自筹资金预先参加募投项目。依照安永华明司帐师事情所（特地平常共同）出具的《以自筹资金预先参加募投项目及支出发行用度的鉴证通知》（安永华明（2024）专字第 70043897_M04号），截至 2024年 3月 31日，公司以自筹资金预先参加召募资金投资项主意本质投资金额为 22,587.26万元，全体情形如下：
依照安永华明司帐师事情所（特地平常共同）出具的《以自筹资金预先参加募投项目及支出发行用度的鉴证通知》（安永华明（2024）专字第 70043897_M04号），截至 2024年 3月 31日，公司以自筹资金预先支出发行用度金额为 543.79万元，全体情形如下：
公司正在《星宸科技股份有限公司初次公拓荒行股票并正在创业板上市招股仿单》对召募资金置换先期参加作出如下睡觉：“若本质召募资金（扣除对应的发行用度后）不行餍足上述投资项主意需求，资金缺口通过自筹格式治理。若因筹划需求或商场竞赛等身分导致上述召募资金投向中的一起或个人项目正在本次发行召募资金到位前务必举办先期参加的，公司拟以自筹资金先期举办参加，待本次发行召募资金到位后，公司可采取以召募资金置换先期已参加的自筹资金。” 公司本次以召募资金置换先期参加事项与发行申请文献中的实质一律，合适法令法例的规矩及发行申请文献的相干睡觉，不影响募投项主意平常推行，也不存正在变相调度召募资金用处的景象。本次召募资金置换时刻间隔召募资金到账时刻未逾越 6个月，合适《上市公司囚系指引第 2号——上市公司召募资金处理和利用的囚系请求》《深圳证券贸易所创业板股票上市条例》《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第 2号——创业板上市公司样板运作》等法令法例、样板性文献的规矩。
公司于 2024年 4月 29日召开了第一届董事会第十六次集会，审议通过了《合于利用召募资金置换预先参加募投项目及已支出发行用度的自筹资金的议案》，赞同利用召募资金黎民币 23,131.05万元置换预先已参加召募资金投资项目及已支出发行用度的自筹资金。
公司于 2024年 4月 29日召开了第一届监事会第十一次集会，审议通过了《合于利用召募资金置换预先参加募投项目及已支出发行用度的自筹资金的议案》，监事会以为，公司本次置换事项的决定步伐合适《深圳证券贸易所创业板股票上市条例》《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第 2号——创业板上市公司样板运作》及《上市公司囚系指引第 2号——上市公司召募资金处理和利用的囚系请求》等相干规矩，召募资金置换的时刻距召募资金到账时刻未逾越 6个月，不存正在与募投项主意推行谋略相抵触或变相调度召募资金投向的景象，不影响召募资金投资项主意平常推行，监事会赞同本次置换事项。
经核查，保荐机构以为，本次利用召募资金置换预先参加募投项目及已支出发行用度的自筹资金的事项仍然公司董事会、监事会审议通过，安永华明司帐师事情所（特地平常共同）已出具鉴证通知，实践了需要的审批步伐。公司本次利用召募资金置换预先参加募投项目及已支出发行用度的自筹资金的事项，不会影响召募资金投资项主意平常举办，合适《上市公司囚系指引第 2号——上市公司召募资金处理和利用的囚系请求》《深圳证券贸易所创业板股票上市条例》《深圳证券贸易所上市公司自律囚系指引第 2号——创业板上市公司样板运作》等相干规矩及公司召募资金处理轨制。保荐机构对星宸科技本次利用召募资金置换预先参加募投项目及已支出发行用度的自筹资金的事项无反驳。
（本页无正文，为《中邦邦际金融股份有限公司合于星宸科技股份有限公司利用召募资金置换预先参加募投项目及已支出发行用度的自筹资金的核查睹解》之签章页）
