中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）举动天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“中绿电”或“公司”）2022年度向特定对象发行股票的保荐人，依照《证券发行上市保荐生意处分手腕》《上市公司禁锢指引第 2号——上市公司召募资金处分和利用的禁锢请求》《深圳证券业务所股票上市原则》《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第 1号——主板上市公司模范运作》等相闭规矩，对中绿电调动召募资金投资项目拟进入召募资金金额事项举行了核查，简直情形如下：
依照中邦证券监视处分委员会《闭于许可天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1060号），公司向特定对象发行百姓币凡是股股票 204,081,632股，发行代价为 8.82元/股，召募资金总额为百姓币 1,799,999,994.24元，扣除各项发行用度百姓币 17,569,888.28元（不含增值税）后，实质召募资金净额为百姓币 1,782,430,105.96元。上述召募资金到位情形仍然立信管帐师事宜所（迥殊凡是合股）审验，并出具了《天津中绿电投资股份有限公司验资叙述》（信会师报字[2024]第 ZG11548号）。公司对召募资金采用了专户存储轨制，开立了召募资金专项账户，召募资金整体存放于召募资金专项账户内。公司已与保荐人、存放召募资金的贸易银行签订了召募资金禁锢和议。
因为本次发行实质召募资金净额低于《天津中绿电投资股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票召募仿单（注册稿）》中估计利用召募资金投资的金额，为保护募投项目标胜利践诺，抬高召募资金的利用恶果，连系公司目前的实质情形和募投项目标作战进度，公司决意依照本次发行召募资金的情形，对一面募投项目利用召募资金投资的金额举行调动和从头分派，简直情形如下： 单元：万元
公司对募投项目拟进入召募资金金额调动是基于公司实质召募资金情形，以及基于公司实质生意成长需求作出的慎重决意，本次调动不涉及新增或删除投资规模，不会影响募投项目标寻常践诺及预期结果。若募投项目资金需求存正在缺乏，缺乏一面公司将以自有资金或自筹方法办理。本次调动适合公司可络续性的成长计谋和谋划，不存正在改革或变相改革召募资金投向和其他损害公司及股东益处的情状，不会对公司寻常筹备形成晦气影响，适合中邦证券监视处分委员会、深圳证券业务所闭于上市公司召募资金处分的相闭规矩，适合公司异日成长计谋和一概股东的益处。
董事会以为，因为本次实质召募资金净额少于原打算进入募投项目金额，董事会依照公司发呈现状和异日生意成长谋划，依照项目标轻重缓急等情形，许可公司本次调动募投项目召募资金进入金额的事项。
公司召开第十一届独立董事特意集会第二次集会，审议通过了《闭于调动募投项目召募资金进入金额的议案》，独立董事以为，公司本次调动募投项目召募资金投资额，是公司依照实质召募资金净额及募投项目标实质情形作出的慎重决意，未改革召募资金投向，不会对公司的寻常筹备出现巨大晦气影响。公司本次调动募投项目召募资金进入金额的决议步骤适合《深圳证券业务所上市公司自律禁锢指引第1号——主板上市公司模范运作》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金处分和利用的禁锢请求》及公司《召募资金处分轨制》等闭连公法、准则及规章轨制的请求，适合公司和一概股东的益处，不存正在损害公司及股东，越发是中小股东益处的情状。
监事会以为开yun体育app官网入口登录，因为本次实质召募资金净额少于原打算进入募投项目金额，董事会依照公司发呈现状和异日生意成长谋划，依照项目标轻重缓急等情形，对召募资金投资项目金额举行调动。监事会许可公司本次调动募投项目召募资金进入金额的事项。
公司本次调动募投项目拟进入召募资金金额仍然公司董事会、监事会、独立董事特意集会审议通过，践诺了需要的决议步骤。公司本次对募投项目拟进入召募资金金额的调动是基于公司召募资金净额低于原打算进入募投项目金额的实质情形，并为担保募投项目标胜利践诺所做出的决议。本次调动适合中邦证监会、深圳证券业务所闭于上市公司召募资金处分的相闭规矩，适合公司异日成长计谋和一概股东的益处。
