本公司及董事会满堂成员确保消息披露的实质可靠、精确和无缺，没有虚伪记录、误导性陈述或强大漏掉。
深圳朗特智能驾御股份有限公司（以下简称“朗特智能”或“公司”）于2024年5月30日召开第三届董事会第十四次集会考中三届监事会第十三次集会，审议通过了《闭于个人募投项目改造、结项并将赢余召募资金进入新项主意议案》，应允公司将初次公斥地行股票召募资金投资项目“电子智能驾御器产能扩展项目”的投资总额实行调节并结项，将赢余召募资金用于“泰邦坐蓐基地一期成立项目”。公司监事会对上述事项揭橥了明晰应允的偏睹，保荐机构亦对该事项出具了无反驳的核查偏睹。本次个人募投项目改造、结项并将赢余召募资金进入新项主意事项不组成联系往还，尚需提交股东大会审议。因“泰邦坐蓐基地一期成立项目”涉及境外固定资产投资，该项目尚需得回境外里投资主管部分的存案或审批。现将全部环境告示如下：
经中邦证券监视收拾委员会证监许可（2020）2874号文照准，并经深圳证券往还所应允，公司由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券往还所编制于2020年11月20日采用网上按市值申购向持有深圳墟市非限售A股股份和非限售存托凭证市值的大众投资者直接订价发行的式样，向社会大众公斥地行了日常股（A股）股票1,065万股，发行价为每股邦民币56.52元。截至2020年11月26日止，公司共召募资金60,193.80万元，扣除发行用度7,171.79万元后，召募资金净额为53,022.01万元。
上述召募资金净额仍然致同验字(2020)第441ZC00442号《验资告诉》验证。
截至2024年4月30日，公司初次公斥地行股票募投项目行使召募资金环境如下：
序号 项目名称 召募资金愿意投资总额 截至2024年4月30日累计已进入金额（未经审计）
截至2024年4月30日，召募资金累计进入19,394.23万元，尚未行使的金额为36,837.10万元（个中召募资金33,627.79万元，专户存储累计利钱扣除手续费3,209.31万元）。
公司拟将初次公斥地行股票召募资金投资项目“电子智能驾御器产能扩展项目”（以下简称“原项目”）的投资总额由18,498.00万元调减至7,654.39万元，并予以结项，将原项目赢余的召募资金进入新项目“泰邦坐蓐基地一期成立项目”。新项目拟投资总额为14,009.28万元，个中拟行使原项目赢余的召募资金11,914.40万元（含尚未到期的理财本金、置办理财富物发生的投资收益及累计收到的银行存款利钱，实质拟进入的召募资金以审议本次事项的且自股东大会当日相干专户余额为准），占公司前次发行召募资金净额的22.47%。截至2024年4月30日，原
“电子智能驾御器产能扩展项目”由公司的全资子公司江西朗特智能驾御有限公司（以下简称“江西朗特”）职掌践诺，成立场所位于江西省吉安市安福县工业园区裕元北途旁，总投资额为18,498万元，齐备资金由公司初次公斥地行股份召募。原项目已于2017年3月16日正在吉安市安福县发达和更动委员会告竣存案。2022年12月19日，公司召开第三届董事会第二次集会和第三届监事会第二次集会，审议通过了《闭于个人募投项目延期的议案》，应允对“电子智能驾御器产能扩展项目”实行延期，项目到达预订可行使状况功夫由2022年12月调节至2024年12月。
原项目估计新增年均出售收入54,866.87万元，估计财政内部收益率为21.50%，静态投资接管期6.49年。该项目成立实质为智能家居及家电类、智能电源类、汽车电子类智能驾御器产物的坐蓐厂房及配套办法成立，置办进步筑筑，任用高本质坐蓐职员、身手职员和收拾职员等，变成自愿化水准较高的坐蓐基地。截至目前，原项目已筑成1栋坐蓐厂房，并配套1栋宿舍及1栋办公楼，总制造面积为18,700.94平方米，已筑成厂房等制造物于2019年第四序度正式投产。
截至2024年4月30日，原项目累计行使召募资金7,654.39万元，尚未行使的召募资金余额为11,914.40万元（含尚未到期的理财本金、置办理财富物发生的投资收益及累计收到的银行存款利钱）。个中，截至本告示披露之日，公司行使一时闲置召募资金11,000.00万元进货理财富物，其余召募资金存放于召募资金专户。
截至2024年4月30日，原项目愿意投资总额为18,498.00万元，现已累计行使召募资金7,654.39万元，尚未行使的召募资金余额为11,914.40万元（含尚未到期的理财本金、置办理财富物发生的投资收益及累计收到的银行存款利钱），全部进入组成明细如下：
近年来，受邦际政事形式变更、宏观经济摇动等的影响，经济下行压力加大，公司下逛墟市不确定性成分添加，公司正在江西周边区域潜正在客户的订单需求不足预期。基于慎重法则，公司遵循墟市需求变更环境，通过分批成立坐蓐厂房，遵循墟市需求驾御SMT车间、DIP车间等坐蓐筑筑的置办节拍，优化资源摆设，从而使召募资金实质进入进度有所放缓。同时，海外客户对付供应商的交付才具、办事质地和出力都有较高恳求，个人客户指望公司尽速成立海外供应链编制，以此来保证供货的时效性和安靖性。维系上述景象，公司为实时相应客户需求，抬高召募资金的行使出力，拟对原项目结项，并将赢余召募资金投向海外供应链编制的成立，以告竣产能结构的优化和调节。
后续公司将维系墟市和订单环境，以自有资金付出该项目后续成立所需求付出的款子。
1、项目名称：泰邦坐蓐基地一期成立项目（以下简称“新项目”或“本项目”）
2、项目践诺主体：百仕威电子（泰邦）有限公司（公司全资孙公司，以下简称“泰邦公司”）
3、项目践诺场所：泰邦巴线、项目成立实质：公司计算正在泰邦巴线的土地并新筑坐蓐基地，引入SMT、DIP、包装等坐蓐筑筑与MES、ERP等坐蓐收拾软件，达产后将变成960万套智能驾御器与智能产物的坐蓐才具。
一方面，本项主意践诺适合下乘客户海外成立产能的发达趋向，为公司进一步拓展海外墟市奠定产能根源，有助于加快公司营业环球化经过；另一方面，本项目依托泰邦优异的商业境况和税收战略，有利于低浸潜正在商业摩擦对公司营业组成的负面影响，加强公司的抗危急才具。
5、项目投资金额：本项目计算成立期为两年，计算投资总额为14,009.28万元，拟进入的召募资金为原项目赢余的召募资金11,914.40万元（此为截至2024年4月30日原项目所涉及的召募资金专户2中召募资金全部存放金额，含尚未到期的理财本金、置办理财富物发生的投资收益及累计收到的银行存款利钱，实质拟进入的召募资金以审议本次事项的且自股东大会当日余额为准）。投资总额搜罗土地置办用度1,218.50万元、制造工程用度6,425.52万元、筑筑置办用度4,377.89万元、软件置办用度441.43万元、打定费373.90万元、铺底滚动资金1,172.04万元。全部金额及资金行使计算如下外所示：
1 莱是泰邦常用的土地衡量单元，与中邦市制地积单元、公制面积单元的换算相干为：1莱=2.4亩=1,600m2
2 原项目所涉及的召募资金专户为朗特智能、江西朗特阔别正在中邦成立银行股份有限公司深圳沙井支行开设的03170、03185两个召募资金专项账户
6、项目估计经济效益：本项目具备优异的经济效益。项目估计税后内部收益率为19.41%，税后静态投资接管期为6.45年。
泰邦行动新兴墟市经济体依靠其正在土地、劳动力本钱、税收优惠战略等方面的对照上风，近年来吸引邦外里浩瀚企业正在此结构家产链。正在环球化墟市竞赛日益激烈的景象下，以消费类电子产物品牌商为代外的海外客户群体对付智能驾御器供应商的交付才具、办事质地和出力都有较高恳求，个人海外客户恳求邦内智能驾御器供应商成立海外供应链编制，以此来确保供应商具备神速相应墟市变更的才具及供货的时效性。同时，遵循公然原料显示，个人汽车厂商已正在泰邦成立坐蓐基地，从而惹起汽车电子类智能驾御器产物新一轮的拉长需求。
目前，公司已筑有深圳厂区、东莞厂区、江西厂区，坐蓐基地齐备位于邦内，海外墟市订单都由邦内坐蓐基地告竣产物的坐蓐、交付，海外坐蓐基地结构仍处于空缺，无法神速相应和餍足海外客户的智能驾御器和智能产物采购需求。于是，为了踊跃相应客户海外产能需求，修筑众元化的产能结构仍然成为公司进一步开垦海外墟市的环节。公司计算通过本项目正在泰邦置办土地自筑厂房，加强公司的海外供应才具和办事质地，进而抬高客户的黏性，是公司适合下乘客户海外产能成立的主要步骤。
公司创建之初潜心于小家电类智能驾御器的研发和坐蓐，原委众年谋划，下逛范围已拓展至智能家居、新型消费类电子、储能、汽车电子等，产物亦从智能驾御器拓展至智能产物，已具备众种类、众规格的产物范围上风，不妨餍足客户众品种产物的采购需求，好手业内变成较强的墟市竞赛名望。同时，正在环球智能驾御器墟市境况发达优异的布景下，公司依靠正在消费类范围积聚的丰裕阅历，踊跃开垦墟市，正在2024年一季度得回电子雾化筑筑客户的巨额订单kaiyun欧洲杯app，启发新型消费电子产物营业集体出售额神速上升。公司正在2023年第四序度、2024年第一季度的产能诈欺率靠拢饱和。受现有坐蓐场所与筑筑的节制，目前的坐蓐才具将无法支持公司来日营业范围的长久拉长，公司亟需扩展坐蓐范围，承接个人海外客户的订单需求，减轻现有产线的负荷压力，餍足下逛不竭拉长的客户需求。
公司计算通过本项主意践诺正在泰邦置办土地自筑坐蓐基地，成立完毕后公司将新增两条规范产线、两条高配产线万套智能驾御器与智能产物的坐蓐才具。本项主意践诺有利于公司添加产能缺口，打破产能瓶颈，缓解现有产线压力，为餍足下乘客户对智能家居及家电类、消费类电子、汽车电子类、储能类等智能驾御器及智能产物订单需求供给充塞的产能根源。
告诉期内公司境外营收占比安靖正在较高程度，2021年至2023年时代公司境外营收阔别占总收入的51.43%、64.87%、42.05%，产物要紧销往非洲、北美、亚洲等墟市。近年来，跟着邦际墟市竞赛日趋激烈，环球经济苏醒怠缓使商业掩护主义有所仰面，茂盛邦度诈欺和平规范、质地规范、身手规范、常识产权、境况规范、闭税等壁垒，令邦内企业产物出口压力骤增。来日，如公司海外客户所正在邦度或区域呈现经济地势恶化、商业战略产生强大变更等环境，将影响这些邦度或区域客户的产物需求，进而影响公司的产物出口，公司将面对潜正在的商业摩擦危急。
公司计算通过本项目正在泰邦投资新筑厂房，诈欺泰邦的资源上风、商业上风和区位上风，一方面能够正在必定水准上低浸因为潜正在商业摩擦带来的出格税费本钱，以特别天真的产能经营应对宇宙政事经济地势变更带来的潜正在危急；另一方面有助于更好地办事现有客户、拓展新的客户，加强公司的结余才具，加强公司的抗危急才具。
跟着终端产物的更新速率越来越速，品牌客户为了缩短全部产物的研发周期，对上逛供应商，更加是智能驾御器供应商的同步斥地才具恳求也越来越高。公司众年来向来着重与下乘客户的同步斥地，深化众方的战术配合，得回了丰裕的身手积聚。
正在研发团队方面，公司高度着重身手研发团队和人才储藏成立，接续作育和引实行业内的专业人才。原委众年的积聚，目前具有一支熟练行业及墟市、富裕开垦改进精神的身手和收拾团队，对行业收拾形式、谋划特质、墟市理会等有着深远、通盘的明了和掌握，不妨以营业明了带启碇手杀青，并具备维系行业发达趋向，前瞻性发现客户深主意需求的才具。截至2023年12月，公司研发团队共有175人，本科学历以上人数66人。
正在焦点身手方面，公司正在智能驾御器范围已渐渐变成了一整套进步的驾御外面、安排思念、软件算法和创设工艺身手，搜罗变频身手、隐约驾御身手、恒温驾御身手、智能汇集身手、高温利用身手、电机驱启碇手、零功耗身手及动态显示身手等。正在温度驾御身手、触摸输入身手、PCBA安排、通讯利用身手、坐蓐工艺等方面博得了众项研发功效。如明净机械人驾御身手，创作性采用渐开线式样维系回扫扩展清扫区域，简化了算法，低浸了器件恳求，到达了低本钱、越过力的成绩；滑动式电容感受水位水量正确检测身手，通过把触摸驾御身手利用于水位水量检测，驯服古代检测本领难以电绝缘的过错，大幅拓展水位检测的产物利用畛域，抬高了产物的利用体验；串激马达转速检测身手，通过对串激马达电流变更的探索，杀青了对串激马达转速的检测；触摸输入牢靠性安排身手，通过对触摸输入驾御道理的深远探索，使触摸输入身手牢靠的利用到高温、高湿境况和小于8mm厚度玻璃面板产物中。截至2023年12月，公司共具有专利92项，个中创造专利18项、适用新型专利54项、外观专利20项，软件著作权53项，邦内招牌注册84项，邦际招牌注册6项。
智能驾御器坐蓐企业进入邦际着名终端品牌厂商的供应链编制大凡具有较高的门槛。一方面恳求智能驾御器企业必需具备庞大的安排研发才具、神速批量供货才具、优异的品格确保才具。另一方面，成为邦际着名终端厂商的供应商所需的功夫周期大凡较长，审核端庄，必需原委长久的测试和磨合。智能驾御器企业一朝通过客户的最终核定，便可纳入其供应链编制。终端品牌厂商出于产物品格和供应商改造危急的考量，大凡目标与上逛供应商筑筑长久安靖的营业相干，不会轻松调动。
公司以客户需求为核心，依靠优异的产物品格、庞大的安排研发才具、完备的售后办事编制，与众家邦际知名终端产物厂商，搜罗GLP、Simplehuman、Breville、Conair、德昌电机等筑筑了配合伙伴相干。正在长久安靖的配合进程中，这些优质客户的高规范、苛恳求推进了公司产物身手程度、产物格地和办事的不竭提拔，由此变成了优异的品牌影响力，为本次项目筑成后的产能消化奠定优异根源。
智能驾御器行动下逛终端产物的焦点部件，智能驾御器产物格地直接影响着终端产物的职能与行使寿命。公司向来高度着重产物品格的提拔，端庄遵从邦际规范实行收拾和驾御，筑筑了PCBA尝试室、EMI尝试室、EMS尝试室、境况尝试室、职能和安规测试尝试室等，先后通过ISO9001:2015质地编制认证、ISO14001:2015境况编制认证、IATF16949:2016汽车行业编制认证、ISO13485:2016医疗用具编制认证等相干规范认证。
为接续爱护公司优越品格的品牌局面，公司特意创建新产物导入组，主导新产物立项的工艺评审、坐蓐安排、拼装安排和测试安排等闭头，并有制程组、治具组、工业工程组、筑筑工程组等配合介入，理会各闭头的不良品成因，并订定相应改善手腕，正在导入闭头便最大水准上保证新产物品格的安靖性。
同时，公司维系实质环境，操纵新颖电子身手、通讯身手等筑筑了全流程的质地收拾编制，使公司从高层收拾者到一线员工均介入到产物的质地驾御，确保从客户提出需求、产物安排、小批量试产、创设进程收拾，到运输、交付、供应链收拾的每一道流程均被纳入质地管控的周围。基于优异的产物品格，公司产物均匀制程不良率正在千分之三以内，客户退换货率低于万分之四，个中汽车电子的产物品格更是趋近于零缺陷程度。
综上，公司正在现有完备的坐蓐收拾编制加持下，公司可有序、安靖地杀青批量化坐蓐，启发公司事迹安靖拉长。
本次募投项目计算正在泰邦巴真府置办土地自筑厂房，总投资金额为14,009.28万元。境外募投项目正在召募资金出境阶段需求正在邦内实施相干境外投资审批轨范，搜罗发改部分境外投资项目存案、商务部分境外投资存案及相干银行的外汇挂号等。其它，新项目践诺地正在泰邦，后续公司将遵循泰邦外地的土地战略、都市经营、外商投资等相干法则，还需通过泰邦 BOI 审核、土地房产权证处理、制造施工许可等相干审批，但如因泰邦外地相干战略调节等导致践诺条款产生变更，项主意践诺能够存正在延期、改造、中止乃至终止的危急。
假使公司曾得胜开垦非洲、北美、亚洲等墟市，具有较为丰裕的邦际化出售和运营阅历，但仍不行解除募投项目践诺进程中，面对境外里投资战略、税收战略、产物进出口战略调动等潜正在危急。
近年来公司发达势头优异，资产范围、职员范围和营业畛域接续扩展，为了抬高公司的收拾程度，公司不竭引进谋划收拾人才，健康培训轨制，优化解决布局，筑筑了墟市化的审核驱策机制和有用的内控轨制。来日跟着谋划范围的扩展，公司的资产范围和职员范围将进一步扩展，使得公司的职员收拾布局和机闭谋划布局特别繁杂，将对公司的收拾程度提出更高的恳求。倘若公司的解决程度不行餍足谋划扩张的需求，公司将面对必定的收拾危急。
本次召募资金投资项目为泰邦坐蓐基地一期成立项目。项目筑成后，有利于加快公司营业环球化经过，低浸潜正在的商业危急。固然募投项目仍然过郑重、满盈的可行性评估，估计项主意践诺有助于加强公司主买卖务的焦点竞赛力，但倘若投资项目不行准时告竣，能够对公司的结余情况和来日的发达带来晦气影响。别的，募投项主意最终效益受到来日墟市需乞降行业竞赛等众方面影响，倘若来日同类产物不竭显示，竞赛加剧也将使公司面对新项目产能不行一律消化的危急。若上述成分呈现强大晦气变更，导致公司拓展墟市的成绩不足预期，将使得募投项主意经济效益存正在较大不确定性。
本次募投项目改造、结项并将赢余召募资金进入新项主意事项仍然董事会、监事会审议通过，尚需提交且自股东大会审议。且自股东大会审议通事后，公司将根据召募资金收拾相干规矩的恳求开立召募资金存放专户，并与保荐机构、存放召募资金的银行签订召募资金羁系制定，对召募资金的存放和行使实行羁系，并将个人原募投项目相干资金专户刊出。
新项主意践诺需求正在邦内实施相干境外投资审批轨范，搜罗发改部分境外投资项目存案、商务部分境外投资存案及相干银行的外汇挂号等。其它，新项目践诺地正在泰邦，后续公司将遵循泰邦外地的土地战略、都市经营、外商投资等相干法则，还需通过泰邦 BOI 审核、土地房产权证处理、制造施工许可等相干审批。
2024年5月30日，公司第三届董事会第十四次集会审议通过了《闭于个人募投项目改造、结项并将赢余召募资金进入新项主意议案》。董事会以为，公司本次个人募投项目结项并改造召募资金用处事项，适合公司今朝实质和发达需求，有利于抬高召募资金行使出力和好久好处，适合公司及满堂股东的好处，不存正在损害公司及满堂股东好处的景象。本次召募资金用处改造仍然实施了须要的计划轨范，适合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金收拾和行使的羁系恳求》《深圳证券往还所上市公司自律羁系指引第2号——创业板上市公司典范运作》以及公司《召募资金收拾轨制》等相干法则。应允公司本次个人募投项目结项并改造召募资金用处事项。
2024年5月30日，公司第三届监事会第十三次集会审议通过了《闭于个人募投项目改造、结项并将赢余召募资金进入新项主意议案》。监事会以为，公司维系自己实质环境和谋划计算，经慎重探索和归纳评估，对召募资金用处实行改造，有利于抬高公司墟市范围，适合公司好久发达的需求，有利于爱护满堂股东的好处。本次召募资金用处改造仍然实施了须要的计划轨范，适合中邦证监会、深圳证券往还所相闭法令规矩的法则，不存正在损害公司和股东好处的景象。监事会应允本次个人募投项目结项并改造召募资金用处事项。
经核查，保荐机构以为：公司本次个人募投项目改造、结项并将赢余召募资金进入新项主意事项仍然公司董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议通过，公司已实施了现阶段须要的计划轨范，适合相干法令、规矩、典范性文献的恳求。本次个人募投项目改造、结项并将赢余召募资金进入新项目是公司遵循项目践诺的实质环境做出的慎重决意，上述事项有利于抬高召募资金行使出力，适合公司实质坐蓐谋划需求，不存正在损害股东好处的景象。
新项主意践诺涉及境内皮毛干主管部分的的存案及审批，保荐机构提示投资者眷注新项目践诺进程中面对的境外里投资相干战略调动危急能够会导致新项主意践诺延期、改造、中止乃至终止。别的，新项主意最终效益受到来日墟市需乞降行业竞赛等众方面影响，存正在必定收益未达预期的危急。
综上，保荐机构对公司本次个人募投项目改造、结项并将赢余召募资金进入新项主意事项无反驳。
3、兴业证券股份有限公司闭于深圳朗特智能驾御股份有限公司个人募投项目改造、结项并将赢余召募资金进入新项主意核查偏睹；
4、深圳朗特智能驾御股份有限公司泰邦坐蓐基地一期成立项目可行性探索告诉。
